案件概述 - 美国司法部对一起涉嫌加密货币投资欺诈案提起民事没收诉讼 旨在追回约200,000美元等值的200,000.039646 USDT [1] 欺诈手段与过程 - 该欺诈属于“杀猪盘”骗局 即诈骗者通过在线沟通与受害者建立信任后 诱使其投资于欺诈性加密货币计划 [2] - 2025年1月 受害者在约会应用Tinder上结识一名自称“Nino Martin”的男子 该男子声称是财务顾问 可帮助进行加密货币投资 随后将交流转移至WhatsApp [2] - 诈骗者指示受害者将资金转入其Coinbase账户 再转至一个名为onechainnm.com的平台 受害者不慎向诈骗者透露其银行账户余额约为500,000美元 [3] - 在数周内 受害者向其认为由诈骗者指定的平台上的非托管钱包转账约384,413美元 双方从未见面 诈骗者以需飞往佛罗里达州做演讲等借口推脱 [4] - 2025年3月初 投资平台更名为onechainiy.com 同时受害者因“发送可疑转账”被限制使用其Coinbase账户 [4] - 随后 自称该投资平台客服的人员向受害者提供绕过Coinbase继续投资的方法 即从其银行账户向指定账号电汇资金 [4] - 3月底的几天内 受害者根据“客服”指示 追加转账约112,253美元 [5] - 4月 所谓的客服人员声称受害者欠缴约200,000美元的IRS税款 受害者因此产生怀疑并停止汇款 [5] 损失与调查 - 受害者估计总共向所谓平台转账约504,353美元 这代表了其大部分储蓄 [6] - 调查人员推测 诈骗者可能仿冒了加密货币术语“Onchain”（指区块链上已验证的交易）来命名其欺诈平台 [6] - 与该计划相关的加密货币账户已于去年6月被查封 [6] 法律程序与资产追回 - 通过民事没收诉讼 司法部可尝试没收涉嫌与犯罪活动相关的财产或收益 即使物主从未被刑事指控 [7] - 财产所有者可对其提出权利主张 该主张必须在美方最终收回资产并可能返还给受害者之前得到解决 [7]

委内瑞拉加密货币转型背景 - 委内瑞拉政府因经济制裁被迫扩大使用美元挂钩的稳定币USDT以维持经济运转[1][3] - 美国制裁导致该国无法获取外汇 企业面临原材料进口困境 传统银行渠道被封锁[3] - 雪佛兰获得有限石油出口许可但禁止向政府付款 进一步阻断美元流入委内瑞拉汇率系统[4] 加密货币应用实施 - 国有石油公司PDVSA自去年起增加数字货币使用 将销售业务转向USDT[6] - 特定银行以当地货币玻利瓦尔向获批企业出售USDT 仅限拥有政府批准数字钱包的公司参与[7] - 企业获得加密货币后可在二级市场出售或直接向国内外供应商付款[7] 行业影响与运作机制 - 此举代表威权政府通过去中心化金融规避国际制裁的根本性转变[2] - 加密货币系统既显示精密性又存在局限性 仅限特定企业参与[7] - 商业人士表示"当一个操作关闭时 其他操作会打开" 体现数字转型的现实迫切性[5]