浙江联翔智能家居股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | KH | | --- | | | | | | | 第一章 总 则 英文名称：Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., LTD 4 第一条 为维护浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》的相关规定，由原浙江联翔刺绣有限公司（以 下简称"联翔有限"）原登记在册的全体股东共同作为发起人，以 发起设立方式由联翔有限整体变更设立的股份有限公司。公司于 2016 年 12 月 28 日在嘉兴市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91330424763936798K。 第三条 公司于 2022 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 25,906,750 股，于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市。公司上市 ...

本人作为广州港股份有限公司(以下简称"公司"）独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》等规定,充分 利用专业知识和经验,忠实勤勉地履行职责,全面关注公司 的发展状况,在增强董事会运作规范性和有效性、提高公司 治理水平和透明度等方面积极履职,对重大事项独立、客观 地发表意见,切实维护公司整体和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱桂龙,1964年11月出生,中国国籍,管理学博士, 广东省优秀社会科学家,享受国务院特殊津贴。历任合肥工 业大学预测与发展研究所教授,华南理工大学工商管理学院 院长等。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师, 兼任中国高技术产业促进会副理事长、中国科学学与科技政 策研究会常务理事、产学研合作专委会主任;广州港股份有 限公司、广州银行股份有限公司、仙乐健康科技股份有限公 司独立董事。 "州港股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 朱桂龙 (二) 独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求,本人已向 公司董事会提交了 ...

广州港股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广州港股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事吉争雄先生、 肖胜方先生、朱桂龙先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 广州港股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 关于公司独立董事 2024 年度独立性情况评估的 专项意见 ...

广州港股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 吉争雄 2024年，资本市场持续深化改革,监管环境不断优化, 对上市公司治理提出了更高要求。作为广州港股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事,本人秉持勤勉尽责、独立 公正的原则,及时了解公司生产经营和运作情况,全面关注 公司的发展状况,积极出席公司董事会、股东大会,主动获 取做出决策所需的情况和资料,运用专业知识和经验对公司 发展及经营提出建议,对重大事项独立、客观地发表 意见, 维护公司和股东的合法权益。现将 2024年度履行职责情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吉争雄,1963年出生,中国国籍,无境外居留权, 会计专业本科,高级会计师、注册会计师、注册税务师。历 任中国证监会第一、第二届创业板发行审核委员会专职委员 等。现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙 人、广东省注册会计师协会副监事长及会员管理与服务委员 会主任委员、中国成本研究会理事;索菲亚家居股份有限公 司独立董事、广州港股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 任职期间,本人始终保持独立性,未在公司担任除独立 董事外的任何职务, ...

"州港股份有限公司 独立董事 2024 年度试职报告 肖胜方 2024年,本人作为广州港股份有限公司(以下简称"公 司"）独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》等规 定,秉持独立、客观、公正的原则,认真履行职责,积极参 与公司各项事务的决策与监督,为公司的规范运作和健康发 展发挥应有的作用。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖胜方,1969年11月出生,中国国籍,无境外居留 权,本科学历,工商管理硕士,一级律师,享受国务院特殊津 贴。历任第十三届全国人大代表,最高人民法院特约监督员、 最高人民检察院特约监督员。现任中华全国律师协会副会长、 广东省律师协会会长、广东省法学会副会长、广东省法官遴 选委员会委员、广东胜伦律师事务所主任;广州港股份有限 公司独立董事,广州汽车集团股份有限公司独立董事,广州 市建筑集团有限公司外部董事。 (二) 独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求,本人已向 公司董事会提交了独立性自查报告,确认本人不存在可能影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职 ...

宇环数控机床股份有限公司 市值管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 （一）合规性原则 公司的市值管理行为应当建立在法律、法规及监管规则的 基础上。 （二）科学性原则 公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，不得 违背市值管理的内在逻辑。 第一条 为切实推动宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资 价值，增强投资者回报，加强公司市值管理，维护公司、投资者及其他利益相关方 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范 性文件及《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投 资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运 用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息 披露质量和透明度，必要时积极采取措施 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（苟卫东） 报告期内，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 会委员和审计委员会委员。2025 年 12 月 30 日，本人任期届满不再担任公司独立董 事及董事会各专门委员会委员职务。 （一）股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅 第 1 页 共 7 页 2024 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独 立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 苟卫东，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，中共党员、硕士学历、 高级工程师/研究员。1983 年 7 月至 1996 年 4 月，在青海第一机床厂担任设计员、设 计室主任及技术处副处长；1996 年 5 月至 1999 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李冬茹） 2024 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独 立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内本人出席会议的情况如下： 李冬茹，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，中共党员、工学学士、 高级工程师。历任原机械工业部精密机床修理总站副科长，原机械工业部机床工具 司、原机械电子部基础装备司担任副处长、处长，原国家机械工业局行业管理司担 任处长，中国机械工业联合会科技工作部、奖励办公室担任副秘书长兼主任，并历 任沈阳机床集团昆明机床股份有限公司独立董事、安徽全柴动力股份有限公司独立 董事、通用技术集团沈阳机床有限责任公司独立董事。现任中国机械工业联合会专 家委委员、机科发展科技股份有限公司独立董事。2024 年 12 月 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（文颖） 2024 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 和第五届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 文颖，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年，本科学历。现任湖南金 州律师事务所董事、高级合伙人，兼任湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任、 湖南省律协公益基金会副理事长、长沙仲裁委员会仲裁员、湖南师范大学法学院特 聘教授。文颖先生历任湖南恒光科技股份有限公司独立董事，现担任湖南泰嘉新材 料科技股份有限公司监事会主席，拓维信息系统股份有限公司独立董事，湖南建设 投资集团有限公司外部董事。2023 年 5 月 9 日至今担任宇环数控机床股份有限公司 独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李荻辉） 2024 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 和第五届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： （一）参加股东大会及董事会情况 第 1 页 共 7 页 一、独立董事的基本情况 李荻辉，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级会计师、 高级国际财务管理师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经 理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理， 南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限 公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，太阳鸟游艇股份有 限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限 公司独立董事，天泽传媒股份有限公 ...