证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-023 广西华原过滤系统股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、概述 合计 8,701.00 三、风险提示 该投资计划为公司及子公司 2024 年度投资的预算安排，以上项目的实施与 公司经营环境、发展规划、合作方的洽谈情况等诸多因素相关，在具体实施中， 可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 为强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司可持续高质量发展，结 合公司的收入、融资能力，编制了 2024 年度投资计划，2024 年度计划投资总额 为 8,701 万元。 二、投资计划的内容 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 投资主体 | 2024 年计 划投资额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 华原股份 | 732.00 | ...

广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 173,762,088.29 元，母公司未分配利润为 181,963,615.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 151,712,787 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 30,342,557.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-022 本次权益分派预案经公司 2024 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚专字[2024]530Z0009 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 容诚专字[2024]530Z0009 号 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称华原股份公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华原股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为华原股份公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-035 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事王启鹏先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事王 ...

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别是独立董事王运生先生、独立董事曾林涛先生、非独立董事杜龙先生， 其中专业会计人士王运生先生担任主任委员，符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-034 广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 规定和要求，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，董事会审议委员会认真审阅了公司提交的财务报告，并对定期报 告编制的真实性、完整性和准 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-037 广西华原过滤系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 18 日 15:00—2024 年 4 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国 ...

审计报告 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚审字[2024]530Z0007 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进手在线 上一篇： 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.sn） 进行在线 m 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- 103 | 审计报告 容诚审字[2024]530Z0007 号 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西华原过滤系统股份有限公司(以下简 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-036 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年出具了 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士 （一）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 ...

一、会计师事务所基本情况 1.基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 179 人，注册会计师人数为 1,395 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 745 人。2022 年上市公 司审计客户 366 家，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用 设备制造业、电气机械和器材制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学 制品制造业等，2022 年收入总额 266,287.74 万元。2022 年审计与本公司同行业 上市公司客户为 14 家。 2.聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第二十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议， 同意公司续聘容诚担任公司 2023 年年度审计机构。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-032 广西华原过滤系统股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

2024 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后生效。 关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、2024 年度预计向银行申请授信额度的情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营发展需要，2024 年度计划向下列 14 家银行：中国建设银行股份有限公司玉林分行、中国农业银行股份 有限公司玉林分行、中国银行股份有限公司玉林分行、中国工商银行股份有限公司玉林 分行、广西北部湾银行玉林分行、中国光大银行南宁分行、中国邮政储蓄银行玉林市分 行、桂林银行股份有限公司玉林分行、交通银行股份有限公司玉林分行、兴业银行股份 有限公司南宁分行、中信银行股份有限公司南宁分行、浙商银行股份有限公司南宁分行、 招商银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行股 ...