证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-083 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为适应建立现代企业制 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 度的需要，规范广西华原过滤系统股 | | 和债权人的合法权益，规范广西华原 | | 份有限公司（以下简称"公司"、"本 | | 过滤系统股份有限公司（以下简称 | | 公司"）的组织和行为，维护公司、股 | | "公司"、"本公司"）的组织和行为， | | 东和债权人的合法权益，根据《中华人 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 | | 法》"）《中华人民共和国证券法》《北京 | | 券法》《北京证券交易所股票上市规 | | 证券交易所股票上市规则（试行）》（以 | | 则》（以下简称"《上市规则》"）《中国 | | 下简称"《上市规则》"）和其他有关规 | | 共产党章程》（以下简称"《党章》"）和 | | 定，制订本章程。 | | 其他有关规定，制订本章程。 | | 第二条 | 公司系依 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-086 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。本次会议召开无需其 他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 15:00。 2.网络投票起止时间：2025 年 9 月 3 日 15:00—2025 年 9 月 4 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-085 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟变更经营范围，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时对《公司章程》 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-084 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事张仁涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。 ...

股权变更信息 - 2025年7月25日公司收到控股股东股权结构拟变更告知函[1] - 广西国资委拟将玉柴集团33%股权无偿划转至广西国控资本[1] 变更影响 - 本次变更不影响控股股东持股数量、比例、实际控制人及公司经营[2] 后续安排 - 变更尚需履行相关程序，公司将及时披露信息[3]

业绩数据 - 2025年1 - 5月购原材料累计发生5248270.68元，原预计14530000元，新增预计5500000元[3] - 2025年1 - 5月售产品累计发生124649307.75元，原预计335320000元，新增预计850000元[4] - 2025年1 - 5月其他关联交易累计发生129897578.43元，原预计349850000元，新增预计6350000元[4] 关联交易 - 广西银轮环保实缴资本4200万元，新增与公司购买预计5500000元、销售预计850000元[5][9] - 2025年7 - 15日三会审议新增关联交易议案均通过，定价协商确定[10][12] - 保荐机构对新增2025年日常性关联交易无异议[15]

业绩数据 - 2025 年购买原材料等原预计 14530000 元，调整后 20030000 元[4] - 2025 年出售产品等原预计 335320000 元，调整后 336170000 元[4] - 2025 年合计原预计 349850000 元，调整后 356200000 元[5] 关联交易 - 广西银轮环保新增购买产品预计 550 万元、销售预计 85 万元[6] - 2025 年新增关联交易议案获董事会、监事会通过[7] - 保荐机构对新增 2025 年日常性关联交易无异议[12]

会议信息 - 会议于2025年7月15日在公司五楼以现场和通讯结合方式召开[6] - 会议通知于2025年7月8日以邮件发出[6] - 主持人是监事会主席谭梅洁女士[6] 议案审议 - 审议通过《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》[5] - 表决同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事谭梅洁回避[7] - 议案无需提交股东会审议[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月15日召开，以现场和通讯结合方式[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 会议主持人是董事长邓福生先生[3] 议案审议 - 审议通过《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》[6] - 该议案董事会表决同意6票，反对0票，弃权0票[6] - 无需提交股东会审议[6]

新产品和新技术研发 - 公司取得《实用新型专利证书》，名称为一种新型直流式空气滤芯及空气滤清器[3] - 专利证书号为第22975593号，专利号为ZL 2024 2 2360314.4[4] - 专利申请日为2024年09月26日，授权公告日为2025年06月17日[4]