活动基本信息 - 活动名称：“保护投资者合法权益 护航北交所高质量发展——‘合规交易 理性参与’北交所系列投教活动之走进华原股份” [2] - 活动时间：2024 年 12 月 3 日 [2] - 活动地点：广西华原过滤系统股份有限公司五楼会议室、展览厅、试验室、生产车间 [2] - 参会单位及人员：国海证券股份有限公司及参加活动的个人投资者共 26 人 [2] - 上市公司接待人员：公司总经理赵凯先生、董事会秘书黎锦海先生、财务负责人孙琳琳女士、监事陈乐先生、证券事务代表廖泽洋女士 [2] 活动目的 - 增进投资者对北交所上市公司“华原股份”的了解，搭建沟通交流平台，促进双方良性互动 [3] 活动内容 参观与介绍 - 公司董事会秘书带领投资者参观展览厅、试验室和生产车间，并简要介绍公司基本情况 [3] - 国海证券股份有限公司投资顾问介绍汽车行业基本情况并解读相关政策 [3] 问答环节 新能源汽车对产品销量的影响 - 非新能源汽车销售保有量较大，新能源汽车保有量占比相对较小，且国内新能源汽车主要集中在乘用车领域，公司产品主要应用于柴油发动机等领域，新能源汽车技术发展对公司经营情况影响较小 [3] - 未来公司将开拓潜在客户，提升现有客户市场份额，开拓传统燃油滤清器以外的过滤市场，培育新能源车用滤清器，加强多领域技术储备和市场开发 [4] 2025 年利润预计及新项目 - 建议持续关注公司定期报告和临时公告 [4] 污水过滤规划 - 公司目前业务不涉及污水过滤产品和业务，水过滤不是未来规划重点 [5] 2023 年度员工平均工资 - 建议根据公司 2023 年年度报告中职工薪酬和职工人数计算 [5]

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-090 广西华原过滤系统股份有限公司 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 75 人，出席和授权出席职工代表 74 人，请假 1 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 2024 年第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规的有 关规定，公司拟选举第五届董事会职工代表董事，与公司 2024 年第三次临时股 东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董 事会任期一致。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披 露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-091 广西华原过滤系统股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告 一、任免基本情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度规定，公司第五届 董事会第一次会议于 2024 年 11 月 29 日审议通过： 聘任林志旺先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满为止。截至公告日，林志旺先生持有公司股份 0 股，与公司控股 股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒， 不属于失信联合惩戒对象。 二、任免原因 根据相关法律法规及公司制度规定，经董事长邓福生先生提名，并经董事会 审议通过，聘任林志旺先生为公司审计部负责人。 三、公司审计部负责人履历 林志旺，男，汉族，1988 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学 本科学历，中级审计师。2012 年 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-092 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟 选举邓福生先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北 京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主 席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号： 2024-088）。 3.会议召开方式：现场方式 4. ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-094 广西华原过滤系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南昌江铃 集团鑫晨汽车零部件有限公司近日取得国家知识产权局颁发的一项《实用新型专 利证书》，具体情况如下： 二、对公司的影响 上述专利的取得有利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权 的保护力度，促进公司持续技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极的意义。 三、备查文件目录 实用新型专利证书（证书号第 22023792 号） 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 2 日 1.实用新型名称：一种空气滤清器滤芯的倒负角上盖模 2.专利号：ZL 2024 2 0642850.0 3.专利申请日：2024 年 03 月 28 日 4.专利权人：南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司 5.授权公告日：2024 年 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-088 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 29 日审议并通过： 选举邓福生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。 聘任赵凯先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任罗世敏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任黎锦海先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。 广西华原过滤系统股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 表董事、职工代表 ...

法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层，邮编：200120 32/F Jinmao Tower, 88 Century Avenue, Pudong, Shanghai, 200120, PRC 电话/TEL：021-50819091 传真/FAX：+86 021 5081 9591 网址：vtlaw.cn 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广西华原过滤系统股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西华原过滤系统股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《广西华原过滤系统股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-089 广西华原过滤系统股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，广西华原过滤系统股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开公司第五届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情 况公告如下： 《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 2 日 一、选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举公司第五 届董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员 会委员、董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。各委员会组成成员如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 主任委员 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-093 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事谭梅洁女士 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟 选举谭梅洁女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出 日起至第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京 证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-086 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 105,980,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.召开情况合法、合规 ...