广西华原过滤系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.31《关于制定<会计师事 务所选聘制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司")选聘会 计师事务所的行为，提高审计质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 本 ...

一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.03《关于修订<对外投资 管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-052 广西华原过滤系统股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 对外投资管理制度 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资决策程序，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-055 广西华原过滤系统股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06《关于修订<累积投票 制实施细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.32《关于修订<董事、高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-081 议案表决结果：本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。 本议案直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件及《广西 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-057 广西华原过滤系统股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08《关于修订<对外提供 财务资助管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广西华原过滤系统股份有限公 司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-073 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24《关于修订<董事会秘 书工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步明确广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律法规、规范性文件及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-060 广西华原过滤系统股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）在北京 证券交易所（以下简称"北交所"）相关募集资金管理，提高募集资金使用效率， 切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-056 广西华原过滤系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.07《关于修订<内幕信息 知情人登记管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号—— ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-050 广西华原过滤系统股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.01《关于修订<股东会议 事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-076 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27《关于制定<董事、高 级管理人员离职管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 及《广西华原过滤系统股份 ...