人事变动 - 2025年9月4日成文术当选职工代表董事，唐翠霞被解聘[2] - 成文术、唐翠霞均持股0股，占股本0%[2][7] 影响说明 - 变动未致董事会人数不合规，不影响日常经营[3][4] 人员资质 - 提名委认为成文术具备履职条件，无相关关联[5][7]

会议信息 - 2025年9月4日在公司五楼会议室召开会议，9月1日发通知[3] - 应出席职工代表75人，出席和授权出席69人[2] - 主持人是工会主席唐翠霞女士[3] 议案审议 - 审议调整公司职工董事议案，69票同意无反对弃权[4] - 成文术当选职工代表董事，唐翠霞不再担任[4] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月4日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东6人，持股105,980,200股，占比69.86%[3] - 网络投票股东1人，持股32,400,000股，占比21.36%[3] 议案情况 - 多项议案同意股数105,980,200股，占比100%，反对和弃权均为0[6][7][13] - 《利润分配管理制度》修订议案同意票数200，比例100%[14] 人员变动 - 谭梅洁、陈乐两名监事于9月4日离任[16]

股东会信息 - 本次股东会由第五届董事会根据2025年8月18日决议召集[7] - 2025年8月19日公告股东会通知[7] - 2025年9月4日15:00现场召开，网络投票时间为9月3日15:00 - 9月4日15:00[9][12] 股东出席情况 - 现场5人代表73,580,200股，占比48.50%[14] - 网络1人代表32,400,000股，占比21.36%[14] - 共6人代表105,980,200股，占比69.86%[14] 议案表决结果 - 多项修订议案及废止议案同意占比均为100%[20][24][25][26][32][33][34][35][36][37][38][47] - 中小股东单独计票同意股数200股，占比100%[39][41] 决议合法性 - 律师认为本次股东会程序及决议合法有效[50]

专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意广西华原过滤 系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕698 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-089 广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 公司本次股票公开发行价为每股3.93元，最终发行股数为22,842,787股（含 超额配售选择权），募集资金总额为 89,772,152.91 元，扣除发行费用（不含税） 8,779,370.20 元，实际募集资金净额为 80,992,782.71 元。截至 2023 年 6 月 14 日，上述募集资金净额已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0014 号、容诚验字[2023]361Z0 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年8月25日召开，应出席3人，出席和授权出席3人[4][5] - 2025年8月15日以邮件发会议通知[5] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要、募集资金专项报告议案，均无需股东会审议[6][7] 披露信息 - 2025年半年度报告及摘要、募集资金专项报告于8月26日在北交所披露，公告日期同天[6][8]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日在公司五楼以现场和通讯结合方式召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 会议主持人是董事长邓福生先生[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[6] - 《关于公司2025年半年度募集资金情况专项报告的议案》全票通过[7] 其他 - 2025年8月15日以邮件发出董事会会议通知[3] - 两份议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[6][7]

证券日报网讯 8月19日晚间，华原股份发布公告称，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于制 定及修订公司部分内部管理制度的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月19日晚间，华原股份发布公告称，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于制 定及修订公司部分内部管理制度的议案》等多项议案。 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 内部审计制度 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25《关于修订<内部审计 制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广西华原过滤系统股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、 改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实 现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） ...