人事变动 - 2025年9月4日成文术当选职工代表董事，唐翠霞被解聘[2] - 成文术、唐翠霞均持股0股，占股本0%[2][7] 影响说明 - 变动未致董事会人数不合规，不影响日常经营[3][4] 人员资质 - 提名委认为成文术具备履职条件，无相关关联[5][7]

会议信息 - 2025年9月4日在公司五楼会议室召开会议，9月1日发通知[3] - 应出席职工代表75人，出席和授权出席69人[2] - 主持人是工会主席唐翠霞女士[3] 议案审议 - 审议调整公司职工董事议案，69票同意无反对弃权[4] - 成文术当选职工代表董事，唐翠霞不再担任[4] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月4日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东6人，持股105,980,200股，占比69.86%[3] - 网络投票股东1人，持股32,400,000股，占比21.36%[3] 议案情况 - 多项议案同意股数105,980,200股，占比100%，反对和弃权均为0[6][7][13] - 《利润分配管理制度》修订议案同意票数200，比例100%[14] 人员变动 - 谭梅洁、陈乐两名监事于9月4日离任[16]

股东会信息 - 本次股东会由第五届董事会根据2025年8月18日决议召集[7] - 2025年8月19日公告股东会通知[7] - 2025年9月4日15:00现场召开，网络投票时间为9月3日15:00 - 9月4日15:00[9][12] 股东出席情况 - 现场5人代表73,580,200股，占比48.50%[14] - 网络1人代表32,400,000股，占比21.36%[14] - 共6人代表105,980,200股，占比69.86%[14] 议案表决结果 - 多项修订议案及废止议案同意占比均为100%[20][24][25][26][32][33][34][35][36][37][38][47] - 中小股东单独计票同意股数200股，占比100%[39][41] 决议合法性 - 律师认为本次股东会程序及决议合法有效[50]

募集资金情况 - 公司股票发行价每股3.93元，发行22,842,787股，募资89,772,152.91元，净额80,992,782.71元[3] - 截至2025年6月30日，募资账户利息收入4,356,892.41元，减少58,282,772.72元，余额27,066,902.40元[8] 项目投资进度 - 智能制造基地建设项目调整后投资60,000,000元，本报告期投入13,684,434.14元，累计投入37,972,958.92元，进度63.29%[17] - 研发中心建设项目调整后投资10,000,000元，本报告期投入1,703,770.03元，累计投入8,147,161.46元，进度81.47%[17] - 补充流动资金调整后投资10,992,782.71元，累计投入12,162,541.41元，进度110.64%[17] 其他情况 - 节余募集资金转出（补充流动资金）110.93元，转出比例100%[18] - 2024年12月27日，“研发中心建设项目”预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[18] - 截至公告日，“智能制造基地建设项目”厂房办理验收和权证，部分设备未完成建设[18] - 2023年12月21日，注销账号800056782200053的募资专户，余额及利息110.93元转回基本户[11] - 报告期内，公司无募集资金置换、变更用途、使用闲置资金补流情况[9][12][10]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月25日召开，应出席3人，出席和授权出席3人[4][5] - 2025年8月15日以邮件发会议通知[5] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要、募集资金专项报告议案，均无需股东会审议[6][7] 披露信息 - 2025年半年度报告及摘要、募集资金专项报告于8月26日在北交所披露，公告日期同天[6][8]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日在公司五楼以现场和通讯结合方式召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 会议主持人是董事长邓福生先生[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[6] - 《关于公司2025年半年度募集资金情况专项报告的议案》全票通过[7] 其他 - 2025年8月15日以邮件发出董事会会议通知[3] - 两份议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[6][7]

公司治理动态 - 华原股份于8月19日晚间发布公告，宣布其第五届董事会第六次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》[2]

公司治理动态 - 华原股份于8月19日晚间发布公告，宣布其第五届监事会第六次会议审议通过了多项议案 [2] - 会议审议的核心议案之一是《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 [2]

制度修订 - 2025年8月18日审议通过修订《内部审计制度》议案[3] 机构设置 - 公司设审计部为专职内部审计机构，向董事会负责[8] - 审计部负责人由董事会任免，需特定工作背景[8] 工作安排 - 内审机构按规定提交计划、报告并检查情况[10] - 内审工作制定年度计划，经董事会批准后实施[16] 申诉流程 - 被审计对象可在15日内向审计委员会申诉[16] - 审计委员会30日内作出复审意见[16] 机构权限 - 内审机构有权参加相关会议及参与制度制定[13] - 内审经费需经当年财务预算批准[13]