证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-045 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事王启鹏先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事王运生先生因个人原因以通 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-046 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 一、会议召开和出席情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士 6.召开情况 ...

广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产 权局颁发的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 上述专利的取得有利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权 的保护力度，促进公司持续技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极的意义。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-043 广西华原过滤系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 三、备查文件目录 实用新型专利证书（证书号第 20797448 号） 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 1.实用新型名称：一种油气分离器总成 2.专利号：ZL 2023 2 2464436.3 3.专利申请日：2023 年 09 月 11 日 4.专利权人：广西华原过滤系统股份有限公司 5.授权公告日：2024 年 04 月 19 日 6.授权公告号：CN 220815785 U 7.专利权期限： ...

/&T LAW FIRM 百商天勤律师事务所 法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 V&T LAW FIRM 力商大動徑师事务所 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层,邮编:200120 32/F Jinmao Tower, 88 Century Avenue, Pudong, Shanghai, 200120, PRC 电话/TEL: 021-50819091 传真/FAX: +86 021 5081 9591 网址:vtlaw.cn 万商天勤(上海)律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:广西华原过滤系统股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的 核查和验证,审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料,列 席并见证了公司本次股东大会的全过程。本所律师得到公司如下保证:公司向本所提 供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的,一 ...

股东大会参与情况 - 出席和授权出席股东大会股东7人，持股106,025,200股，占比69.89%[4] - 网络投票股东2人，持股32,445,000股，占比21.39%[4] 人员出席情况 - 公司9位在任董事、3位在任监事均出席会议[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数106,025,200股，占比100%[7][8][9][10][12][21][22] - 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》同意股数105,980,200股，占比99.96%[19] - 《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》关联股东回避表决[20] - 《关于公司2023年度权益分派预案的议案》同意票数45,200，占比100%[23]

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-041 2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长邓福生先生 公司其他高级管理人员列席会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 106,025,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.89%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,445 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 /&T LAW FIRM 百商天勤律师事务所 法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 V&T LAW FIRM 力商大動徑师事务所 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层,邮编:200120 32/F Jinmao Tower, 88 Century Avenue, Pudong, Shanghai, 200120, PRC 电话/TEL: 021-50819091 传真/FAX: +86 021 5081 9591 网址:vtlaw.cn 万商天勤(上海)律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:广西华原过滤系统股份有限公司 万商天勤(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受广西华原过滤系统股份 有限公司(以下简称"公司"）的委托,就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、法规和其他规范性文件以及 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-043 广西华原过滤系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产 权局颁发的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 上述专利的取得有利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权 的保护力度，促进公司持续技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极的意义。 三、备查文件目录 实用新型专利证书（证书号第 20797448 号） 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 1.实用新型名称：一种油气分离器总成 2.专利号：ZL 2023 2 2464436.3 3.专利申请日：2023 年 09 月 11 日 4.专利权人：广西华原过滤系统股份有限公司 5.授权公告日：2024 年 04 月 19 日 6.授权公告号：CN 220815785 U 7.专利权期限： ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-040 广西华原过滤系统股份有限公司 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 15 日 活动地点：广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）通过全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司党总支书记、董事长兼总经理邓福生先生，公司董 事、董事会秘书黎锦海先生，公司财务总监孙琳琳女士，保荐代表人李金海先生、 韦璐女士。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题 及回复如下： 问题 1：请问孙总，公司与华南 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-039 广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-017），为方便广大投资者更全面了解公司年度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会，广泛 听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（周一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、参加人员 公司董事长、总经理：邓福生先生 公司董事、董事会秘书：黎锦海先生 公司财务总监 ...