广西华原过滤系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-079 会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 202 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-091 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订公司部分制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 利润分配管理制度 广西华原过滤系统股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利 润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润 10%列入公司法定公积金。公司法 定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以 弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年税后利润弥补亏 损。 （二）公 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-080 | | 议。 | | --- | --- | | | 董事会负责制定专门委员会工作 | | | 规程，规范专门委员会的运作，确定专 | | | 门委员会职责。 | | 第一百二十七条 董事会决议表决方式 | 第一百二十八条 董事会决议表决方式 | | 可以为举手表决或记名方式投票表决。 | 可以为举手表决、书面表决或通讯表决 | | 董事会临时会议在保证董事充分表达 | 方式投票表决。董事会临时会议在保证 | | 意见的前提下，可以用电话、传真或视 | 董事充分表达意见的前提下，可以用电 | | 频会议进行并作出决议，并由参会董事 | 话、传真或视频会议进行并作出决议， | | 签字。 | 并由参会董事签字。 | | 第一百三十三条 本章程第一百〇一条 | 第一百三十四条 本章程第一百〇一条 | | 关于不得担任董事的情形同时适用于 | 关于不得担任董事的情形同时适用于 | | 高级管理人员。除此外，财务负责人作 | 高级管理人员。除此外，财务总监作为 | | 为高级管理人员，还应当具备会计师以 | 高级管理人员，还应当具备会计师以上 | ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-093 广西华原过滤系统股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订<公司内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在 强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展， 实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指对公司及下属控股子公司财务收 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-079 广西华原过滤系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 （一）机构信息 首席合伙人：肖厚发 2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：135,168.13 万元 2022 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-092 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订公司部分制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称 《监管指引 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-087 广西华原过滤系统股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订公司部分制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公 司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件、交易所规则 ...

第一章 总则 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订公司董事会专门委员会及董事会秘书工作细则的议案》，议案表决结 果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-081 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略决策委员会，并制定本 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-078 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席李豪先生 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事李豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。 监事唐翠霞女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-077 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事王启鹏先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人 ...