上市信息 - 公司于2025年11月3日在北京证券交易所上市[1] 募集资金 - 发行股票800.00万股，每股发行价17.10元，募资总额13,680.00万元[2] - 扣除发行费用，募资净额为114,569,246.79元[2] - 2025年10月24日募资划至公司指定账户[2] 资金置换 - 公司拟用募资置换自筹支付的发行费用13,295,094.34元[3] - 2025年12月3日董事会通过募资置换自筹资金议案[5] 费用明细 - 保荐及承销费用13,652,640.00元，自筹预支4,716,981.13元[4] - 审计及验资费用5,273,584.91元，自筹预支5,273,584.91元[4] - 律师费用2,924,528.30元，自筹预支2,924,528.30元[4] - 发行手续及其他费用380,000.00元，自筹预支380,000.00元[4]

上市情况 - 公司于2025年11月3日在北交所上市[1] - 发行800万股，每股17.1元，募资1.368亿元，净额1.1456924679亿元[2] 资金调整 - 总部基地项目拟投1亿，新产品研发原拟3680万，调整后1456.92万[4] - 2025年12月相关会议及董事会通过调整议案，保荐机构无异议[5][6][7][9]

制度审议 - 2025年12月3日公司第二届董事会第二十七次会议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》[3] 审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况报股东会审批[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等7种对外担保行为经董事会审议后提交股东会[11] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%等3种对外财务资助事项经董事会审议后提交股东会[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况报董事会批准[13] - 公司“购买或出售资产”连续12个月累计资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 公司与关联自然人发生金额30万元以上交易须经独立董事专门会议审议、董事会批准[19] - 公司与关联法人发生金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.2%以上交易须经独立董事专门会议审议、董事会批准[19] - 公司与关联人发生交易（除提供担保外）金额超3000万元且超公司最近一期经审计总资产2%以上需经股东会审议批准[19] 其他规定 - 交易标的为公司股权且导致合并报表范围变更，对应公司全部资产总额和营业收入视为相关交易指标[15] - 公司投资设立公司，以协议约定全部出资额为标准适用相关规定[15] - 公司进行“提供财务资助”“委托理财”等交易，以发生额为计算标准并连续12个月累计计算[15] - 公司连续12个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为成交额适用相关规定[16] - 未达董事会审议标准但单笔超公司最近一期经审计净资产5%的经营事项由董事长批准[18] - 公司设立分公司由董事会审议批准[19] - 关联交易涉及特定事项以发生额为计算标准并按交易类别在连续十二个月内累计计算[19] - 制度规定决策标准冲突时由较低一级有权批准机构批准[19] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[20] - 制度生效后公司应制定投资等事项管理制度[22] - 本制度解释权属于公司董事会[23]

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-127 丹娜（天津）生物科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专 门会议工作制度>的议案》，议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 —独立董事》以及《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-130 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 11 月 3 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 11 月 3 日，丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 800.00 万股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 17.10 元/股，募集资 金总额为 13,680.00 万元，实际募集资金净额为 114,569,246.79 元，到账时间 为 2025 年 10 月 24 日。 二、募集资金使用情况 单位：元 | 序号 | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-129 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开了第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第二届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议，12 月 3 日召开了第二届董事会第二十七次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2024 年 12 月 27 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 9 月 13 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意丹娜（天津）生物科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 ...

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-128 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开了第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第二届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议，2025 年 12 月 3 日召开了第二届董事会第二十七 次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》， 公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目计划投入情况，对募投项目拟投 入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2024 年 12 月 27 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 9 月 13 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意丹 娜 ...

关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、修订原因 公司于 2025 年 11 月 3 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格 投资者发行股票 800 万股，本次发行后，公司注册资本由 4,739 万元人民币变更 为 5,539 万元人民币。根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公 司拟修订在北京证券交易所上市后生效的《公司章程》的部分条款。 二、修订内容 证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-131 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 3.营业执照公司类型拟由"股份有限公司（外商投资、未上市）"变更为"股份 有限公司（外商投资、上市）"；注册资本由"肆仟柒佰叁拾玖万元人民币"变更为 "伍仟伍佰叁拾玖万元人民币"。 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司 股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 三、备查文件 《丹娜（天津）生物科技股份有限公司 ...

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-133 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 3 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》，公司董事会据此召 开本次股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 1 ...

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-132 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司第三会议室 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn） 3.会议召开方式：现场会议+电子通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出 ...