组织结构调整 - 公司拟调整组织结构以完善治理结构、满足战略和业务需要[2] - 2026年4月7日第二届董事会第三十次会议审议通过调整议案[3] - 调整议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] 其他信息 - 备查文件为《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》[4] - 公告发布时间为2026年4月8日[4]

业绩数据 - 2024年容诚事务所收入总额251025.80万元[1] - 2024年审计业务收入234862.94万元[1] - 2024年证券业务收入123764.58万元[1] 人员数据 - 2025年末容诚事务所合伙人233人[1] - 2025年末注册会计师1507人[1] - 2025年末签过证券服务审计报告注会856人[1] 客户数据 - 2024年容诚事务所上市公司审计客户518家[1] 公司决策 - 2025年4 - 5月同意聘容诚为2025年审计机构[2] 审计工作 - 容诚对2025年财报及内控有效性审计并出报告[3] - 公司认为容诚具独立性和资格，审计客观公正[4]

现金管理计划 - 公司拟用不超55000万元自有闲置资金进行现金管理[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 委托理财方式为购买安全性高、流动性好、低风险产品[4] 决策流程 - 2026年4月7日董事会审议通过现金管理议案，尚需股东会批准[6] 风险控制 - 公司拟购低风险或较低风险产品，安排专业人员跟踪分析，加强风控[7] 实施目的 - 现金管理在确保日常经营资金和安全前提下实施，可提高资金效率和效益[8]

上市与募资 - 公司于2025年11月3日在北交所上市，发行800万股，每股17.1元，募资13680万元，净额114569246.79元[2] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额51587230.62元[4] - 截至2025年12月31日，募集资金余额114587230.62元，买理财63000000元，账户余额51587230.62元[5] 资金使用 - 2025年12月31日完成募集资金置换，金额13295094.34元[8] - 报告期用闲置募集资金现金管理，如农行“汇丰”存款300万，预计年化0.31%[9] - 拟用不超11000万元闲置募集资金现金管理，期末余额6300万元[9][21] 项目调整 - 2025年12月调整募投项目，总部基地1亿不变，新产品研发从3680万调至1456.92万[11] 项目投入 - 募集资金净额1.1456924679亿元，本报告期投入4134.40元，累计投入4134.40元[19] - 总部基地调整后投资1亿，本报告期投入0元，累计投入0元，进度0%[19] - 新产品研发调整后投资1456.924679万元，本报告期投入4134.40元，累计投入4134.40元，进度0.03%[19] 合规情况 - 2025年度募集资金存放、使用和信息披露无违规[12][13] - 会计师认为2025年度募集资金专项报告反映实际情况[14] - 保荐机构对2025年度募集资金存放、管理与使用无异议[15]

关联交易金额 - 预计2026年关联交易金额为1900万元，2025年为4760.324917万元[3] 关联方情况 - 广州特科2023年11月退出广州正纲，2026年公司不再将其比照关联方披露[4] - 彭华兵持有公司1.97%股份，直接和间接持有杭州怡丹34.89%股权，公司将其比照关联方披露[7] 审议进展 - 2026年4月3 - 7日相关议案经独立董事、审计委员会、董事会审议通过，尚需股东会审议[9] 交易原则与影响 - 向比照关联方销售商品定价参考市场及第三方售价，遵循有偿等原则，价格与市场无重大差异[9][10] - 关联交易真实合理、价格公允，对公司财务和经营无重大不利影响[12] 保荐机构意见 - 保荐机构认为关联交易预计履行程序合规，信息披露合规，定价合理，无损害股东利益情况[14]

审计委员会情况 - 2025年审计委员会由3位董事组成，主任委员为独立董事林涛先生[1] - 2025年审计委员会共召开6次会议[2] 审计相关结论 - 审计委员会认为公司财务报告编制合规，无虚假记载等问题[4] - 审计委员会认为2025年度公司内部审计工作高效运作，无重大问题[4] 审计机构与制度 - 提议续聘容诚会计师事务所为2025年度外部审计机构[4] - 2026年将关注内部审计及内外审沟通，完善审计制度[7] 公司治理 - 公司建立治理结构和内控体系，保障股东权益[5][6] - 审计委员会协调外部审计工作，提高效率、降低成本[6]

未来展望 - 2026年度公司及子公司拟申请单笔不超2亿、年度累计不超10亿综合授信[2] 其他新策略 - 2026年4月7日董事会通过相关议案[3] - 议案尚需提交2025年年度股东会审议[3]

薪酬方案 - 2026年度董高薪酬方案适用期为2026年1月1日至12月31日[1] - 独立董事实行10万元/年（含税）固定津贴制度[2] - 领薪非独立董事、高管绩效薪酬占比不低于50%[3] 审议流程 - 2026年4月3日薪酬与考核委员会审议议案后提交董事会[4] - 2026年4月7日董事会审议议案后提交股东会[4]

募集资金情况 - 公司发行800.00万股，每股17.10元，募集资金总额13,680.00万元，净额114,569,246.79元[14] - 2025年10月24日募集资金划至指定账户[14] - 截至2025年12月31日，专户存储募集资金余额51,587,230.62元[17] - 截至2025年12月31日，募集资金总额136,800,000.00元，净额114,569,246.79元，余额114,587,230.62元[18] 资金使用情况 - 截至2025年12月31日，购买理财产品金额63,000,000.00元[18] - 2025年12月完成置换，置换金额13,295,094.34元[21] - 报告期内无闲置募集资金补充流动资金情况[21] - 本报告期投入募集资金4134.40万元，累计投入4134.40万元[31] 公司管理与决策 - 公司制定《募集资金管理制度》，开设专项账户，签订《募集资金三方监管协议》[19] - 2025年12月相关会议通过置换自筹资金议案[21] - 公司拟使用不超1.1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[23][24][33] - 公司调整募投项目，总部基地1亿元不变，新产品研发从3680万元调至1456.92万元[27] 其他 - 公司股票于2025年11月3日在北京证券交易所上市[13] - 公司购买多笔农行和招行理财产品，金额100 - 5000万元，预期年化收益率0.30% - 1.20%[22] - 新产品研发项目本报告期投入4134.40万元，期末投入进度0.03%[31] - 变更用途募集资金总额0元，比例0.00%[31] - 2013年12月10日涉及8700.5万元相关业务[34]

人员数据 - 2025年末容诚合伙人233人[1] - 2025年末容诚注册会计师1507人[1] - 2025年末容诚签过证券审计报告注会856人[1] 业绩数据 - 2024年容诚收入总额251025.80万元[1] - 2024年容诚审计业务收入234862.94万元[1] - 2024年容诚证券业务收入123764.58万元[1] - 2024年容诚上市公司审计客户518家[1] 公司决策 - 2025年4 - 5月同意聘任容诚为2025年度审计机构[1][2] - 2026年4月3日审议通过2025年年度报告等议案[4] 审计评价 - 审计委员会认为容诚2025年度审计规范，报告客观公正准确及时[6]