上市信息 - 公司于2025年11月3日在北京证券交易所上市[1] 募集资金 - 发行股票800.00万股，每股发行价17.10元，募资总额13,680.00万元[2] - 扣除发行费用，募资净额为114,569,246.79元[2] - 2025年10月24日募资划至公司指定账户[2] 资金置换 - 公司拟用募资置换自筹支付的发行费用13,295,094.34元[3] - 2025年12月3日董事会通过募资置换自筹资金议案[5] 费用明细 - 保荐及承销费用13,652,640.00元，自筹预支4,716,981.13元[4] - 审计及验资费用5,273,584.91元，自筹预支5,273,584.91元[4] - 律师费用2,924,528.30元，自筹预支2,924,528.30元[4] - 发行手续及其他费用380,000.00元，自筹预支380,000.00元[4]

上市情况 - 公司于2025年11月3日在北交所上市[1] - 发行800万股，每股17.1元，募资1.368亿元，净额1.1456924679亿元[2] 资金调整 - 总部基地项目拟投1亿，新产品研发原拟3680万，调整后1456.92万[4] - 2025年12月相关会议及董事会通过调整议案，保荐机构无异议[5][6][7][9]

制度审议 - 2025年12月3日公司第二届董事会第二十七次会议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》[3] 审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况报股东会审批[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等7种对外担保行为经董事会审议后提交股东会[11] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%等3种对外财务资助事项经董事会审议后提交股东会[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况报董事会批准[13] - 公司“购买或出售资产”连续12个月累计资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 公司与关联自然人发生金额30万元以上交易须经独立董事专门会议审议、董事会批准[19] - 公司与关联法人发生金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.2%以上交易须经独立董事专门会议审议、董事会批准[19] - 公司与关联人发生交易（除提供担保外）金额超3000万元且超公司最近一期经审计总资产2%以上需经股东会审议批准[19] 其他规定 - 交易标的为公司股权且导致合并报表范围变更，对应公司全部资产总额和营业收入视为相关交易指标[15] - 公司投资设立公司，以协议约定全部出资额为标准适用相关规定[15] - 公司进行“提供财务资助”“委托理财”等交易，以发生额为计算标准并连续12个月累计计算[15] - 公司连续12个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为成交额适用相关规定[16] - 未达董事会审议标准但单笔超公司最近一期经审计净资产5%的经营事项由董事长批准[18] - 公司设立分公司由董事会审议批准[19] - 关联交易涉及特定事项以发生额为计算标准并按交易类别在连续十二个月内累计计算[19] - 制度规定决策标准冲突时由较低一级有权批准机构批准[19] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[20] - 制度生效后公司应制定投资等事项管理制度[22] - 本制度解释权属于公司董事会[23]

制度审议 - 2025年12月3日董事会通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，需股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前5天通知，临时会议提前3天，全体同意不受限[6] - 2/3以上独立董事出席方可举行，表决一人一票[6] 审议职权 - 关联交易等经独董会议过半同意提交董事会[7] - 行使特别职权需经独董会议过半同意[7] 其他规定 - 可研究征集股东权利等事项[8] - 制作决议和记录，独董签字确认[9] - 公司提供便利并承担费用[9] - 制度股东会通过生效，董事会负责解释修订[10]

融资情况 - 2025年11月3日发行普通股800.00万股，发行价17.10元/股，募资净额114,569,246.79元[2] 项目投资 - 总部基地建设项目投资总额1亿，累计投入0元[4] - 新产品研发项目投资总额14,569,246.79元，累计投入0元[4] 资金管理 - 截至2025年11月3日，募资合计127,864,341.13元存于招行和农行[5] - 拟用不超1.1亿闲置募资现金管理，期限最长12个月[6] 风险与回报 - 投资风险包括市场波动等，有对应风控措施[9] - 适度理财可提高资金效率，为公司和股东创造回报[10]

上市情况 - 公司2025年11月3日在北京证券交易所上市[1] 募资情况 - 发行股票800.00万股，每股发行价17.10元，募资总额13,680.00万元[2] - 扣除发行费用，募资净额为114,569,246.79元[2] - 募资于2025年10月24日划至公司指定账户[2] 费用情况 - 公司自筹支付发行费用13,295,094.34元，拟用募资置换[4] 决策情况 - 2025年12月3日董事会通过使用募资置换自筹资金议案[6]

上市情况 - 公司于2025年11月3日在北京证券交易所上市[1] 募集资金 - 发行股票800.00万股，每股发行价17.10元，募资总额13,680.00万元[2] - 扣除费用后募资净额114,569,246.79元[2] 募投项目调整 - 总部基地建设项目拟用资金仍为10,000.00万元[4] - 新产品研发项目拟用资金调为1,456.92万元[4] - 2025年12月3日董事会审议通过调整募资投入金额[7]

上市信息 - 公司于2025年11月3日在北交所上市[3] - 2024年12月27日获北交所审核通过[4] - 2025年9月13日获中国证监会注册批复[4] 股本与资本 - 发行股票800万股，注册资本由4739万元变为5539万元[3] - 修订后已发行股份数为5539.00万股[5] 组织架构 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事[5] - 公司设副总经理3名[5] 执照变更 - 公司类型拟变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”[5] - 注册资本表述变更[5]

会议基本信息 - 2025年第五次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，现场12月19日14:30召开，网络12月18 - 19日15:00投票[5][6] - 股权登记日为12月12日，登记在册普通股股东有权出席[7][8] 会议相关安排 - 地点在天津滨海新区融智工业园2号楼第三会议室[9] - 审议3项议案，含制定《独立董事专门会议工作制度》[10] 登记与联系 - 登记时间12月18日14:00 - 17:00，地点同会议地点[12][13][14] - 联系人李立超，电话022 - 66381608等[16]

资金情况 - 公司北交所公开发行股票实收募集资金净额1.1456924679亿元，低于募投拟投1.368亿元[7] - 本次募集资金发行费用合计2223.075321万元（不含税）[8] - 截至11月30日已用自筹付发行费1329.509434万元（不含税）[8] - 拟用募资置换已付发行费1329.509434万元（不含税）[8] - 拟用不超1.1亿闲置募集资金现金管理[11] 会议安排 - 董事会于2025年12月3日召开，9人全出席[2][3] - 拟于12月19日召开2025年第五次临时股东会[14] 议案情况 - 4项议案需提交股东会审议[5][6][13][14] - 3项议案无需提交股东会审议[7][9][12] - 各议案表决9票同意，0反对0弃权[5][6][7][8][11][13][14]