会议情况 - 2025年召开10次董事会会议、6次股东会[3] - 第二届独立董事专门会议召开2次[4] - 第二届董事会审计委员会召开8次会议并审议多项议案[3][4] 人员情况 - 独立董事周秋香出席相关会议情况[3][4] - 2025年8月21日陈永昌当选职工代表董事[12] 公司运营 - 2025年按时披露多项报告[10] - 2025年不存在关联交易、变更承诺、被收购等情形[10] - 2025年不存在聘任或解聘财务负责人、股权激励计划[11][13] 制度及机构 - 2025年3月续聘上会会计师事务所[11] - 2025年8月通过两项薪酬管理制度[12]

业绩数据 - 2025年公司营业收入66711.38万元，同比增长29.57%[5] - 2025年公司归属于上市公司股东的净利润6887.23万元，同比降低0.53%[5] - 2025年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6652.55万元，同比增长8.69%[5] - 报告期末公司资产总额为75060.76万元，较报告期初增长67.30%[5] - 报告期末公司归属于上市公司股东的所有者权益42875.01万元，较报告期初增长93.57%[5] - 报告期末公司资产负债率为42.58%，较报告期初降低7.73个百分点[5] 公司事件 - 2025年公司成功登陆北京证券交易所[2] - 2025年8月21日梁卫华辞去公司董事职务，陈永昌当选为公司第二届董事会职工代表董事[9] - 2025年公司修订《公司章程》2次，修订治理制度36项，新增治理制度5项[18] - 2025年度董事履职评价整体合格，无不合格董事[19] 会议情况 - 2025年度公司董事会共召开会议12次[10][11] - 2025年度公司董事会召集组织股东会会议6次，其中年度股东会1次，临时股东会5次[12] - 2025年度董事会审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开2次[13][14][15][17] - 2025年度股东会召开6次，董事会会议召开10次，董事会专门委员会会议召开9次[17] 未来展望 - 2026年是公司上市后产能集中释放等关键之年[20] - 2026年将推进“浙江星昌年产60万台新能源高压油箱项目（二期）”建设并投产[20] - 2026年董事会将按北交所监管要求提升公司治理等水平[21] - 2026年将加强投资者关系管理，保护中小投资者权益[21] - 2026年董事会将带领团队提升公司价值与股东回报[21] 公司布局 - 公司有廊坊、台州、宝鸡、福州、开封全国五大塑料燃油箱属地化生产基地[20]

薪酬方案 - 2026年度董事、高管薪酬方案适用期为2026年1月1日至12月31日[1] - 独立董事固定津贴6万元/年（税前）[2] - 高管绩效薪酬占比不低于50%[3] 审议进度 - 2026年3月24日薪酬与考核委员会审议薪酬议案[4] - 2026年3月25日董事会通过高管薪酬方案[4] - 董事薪酬方案需股东会审议通过生效[5]

资金安排 - 2026年度拟向金融机构申请不超5亿元综合授信额度[2] - 接受关联担保总额不超2亿元[2] - 综合授信及关联担保额度可循环使用[2] 决策流程 - 2026年3月24 - 25日会议审议通过申请授信及接受担保议案[3] - 关联董事高士昌、高永强回避表决[3] - 议案尚需提交股东会审议[3] 目的与合理性 - 申请授信及接受担保是为满足生产经营和发展需要[4] - 关联方提供无偿担保，具有商业合理性[4] 合规性 - 董事会审议执行相关决策程序，表决合法有效[5] - 不存在损害公司及股东利益的情形[5]

审计委员会构成 - 第二届董事会审计委员会由欧伟胜、王文肖、周秋香三位独立董事组成，欧伟胜任主任委员[1] 2025年会议情况 - 2025年董事会审计委员会共召开七次会议，审议多项财务相关议案并通过[2][3] 2026年展望 - 2026年度董事会审计委员会将强化职能推动公司发展[6]

人员数据 - 2025年末合伙人113人，注册会计师551人，签过证券审计报告的191人[2] 业绩总结 - 2025年收入总额69,164.46万元，审计业务收入48,416.30万元，证券业务收入23,821.20万元[2] - 2025年上市公司审计客户87家，同行业4家[2][3] - 2025年上市公司审计收费7,384.93万元，公司审计收费50万元，年报审计40万元[3][7] 风险保障 - 职业风险基金上年度末0.00万元，职业保险累计赔偿限额11,000.00万元[3] 合规情况 - 上会近三年受行政处罚2次、监管措施10次、纪律处分2次，28名从业人员受罚[4] 审计机构续聘 - 2026年3月24日审计委、25日董事会通过续聘议案，尚需股东会审议[8][9][10][11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况评估并出具专项报告[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股、业务往来等不独立情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件，符合独立性要求[2]

募集资金情况 - 公司发行1805.50万股，募集资金总额19,679.95万元，净额17,279.72万元[3] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金8,325.87万元，专户余额3,961.88万元[5] - 2025年度募集资金净额为17279.72万元，本报告期投入8325.87万元，累计投入8325.87万元，改变用途比例为0.00%[25] 资金使用与管理 - 2025年10月28日，公司用5,052.37万元募集资金置换自筹资金[12][13] - 2025年度未使用闲置募集资金补充流动资金[14] - 2025年使用不超5,000.00万元闲置募集资金现金管理，报告期末使用5,000.00万元[15] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有3笔业务，预计年化收益率1.00%-1.65%[14] 项目进展 - 2025年公司将年产60万台新能源高压油箱项目（二期）延期至2026年6月30日[16] - 浙江星昌汽车科技有限公司年产60万台新能源高压油箱项目（二期）调整后投资总额13117.95万元，本报告期投入5614.44万元，累计投入5614.44万元，投入进度42.80%[25] - 补充流动资金项目调整后投资总额4000.00万元，本报告期投入2711.43万元，累计投入2711.43万元，投入进度67.79%[26] 制度与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，经相关会议审议通过[9] - 2025年9月，公司及子公司与银行、东北证券签监管协议[10] 超募资金情况 - 超募资金金额为161.77万元，本报告期投入0.00万元，累计投入0.00万元，投入进度0.00%[26]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行A股1570.00万股，发行价10.90元/股，募集资金总额17113.00万元，净额14944.41万元，9月11日到账[12] - 超额配售选择权行使后新增发235.50万股，增加募集资金总额2566.95万元，净额2335.32万元，10月20日到账[13] - 本次共计发行1805.50万股，募集资金总额19679.95万元，净额17279.72万元，超募161.77万元[13] 资金使用与管理 - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金8325.87万元，专户余额3961.88万元[14] - 累计募集资金利息收入、现金管理收益8.04万元，暂时闲置募集资金进行现金管理5000.00万元，累计银行手续费0.02万元[16] - 2025年12月31日，招商银行廊坊分行专户余额1978.60万元，中国银行廊坊金光道支行1288.88万元，中信银行廊坊分行161.79万元，北京银行宁波分行532.61万元[17] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为5052.37万元，其中置换募投项目自筹资金4646.95万元，置换发行费用自筹资金405.42万元[22] - 2025年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，包括3笔投资，分别为1000万元定期存款（年化收益率1.00%）、1000万元定期存款（年化收益率1.20%）、3000万元结构性存款（年化收益率1.00 - 1.65%）[24] 项目情况 - 公司将浙江星昌汽车科技有限公司年产60万台新能源高压油箱项目（二期）达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[26] - 浙江星昌汽车科技有限公司年产60万台新能源高压油箱项目（二期）调整后投资总额3117.95万元，截至期末累计投入5614.44万元，投入进度42.80%[30] - 补充流动资金项目调整后投资总额4000万元，截至期末累计投入711.43万元，投入进度67.79%[30] 制度与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，经第二届董事会第六次会议、2025年第二次临时股东会审议通过[18] - 2025年9月，公司和东北证券与招商银行廊坊分行等签订《募集资金三方监管协议》，公司、子公司和东北证券与北京银行宁波分行签订《募集资金四方监管协议》[19][20]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[10] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 不存在影响内控有效性的其他重大事项[14]