名称：徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-022 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 23 日 召开第四届董事会第十二次会议、2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股 东会，审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 公司于 2026 年 1 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）。 2026 年 4 月 7 日，公司已完成本次增加经营范围相关的工商变更登记手续 并取得由徐州市政务服务管理办公室核发的《营业执照》。 二、工商变更登记情况 三、备查文件 统一社会信用代码：913203007974062428 类型：股 ...

股份回购 - 2023年第一次回购900,876股，占总股本0.50%，支付3,028,640.75元[2][3] - 2023年第一次回购最高3.41元/股，最低3.24元/股[3] - 2023年第二次回购20,000股，占总股本0.01%，支付61,500元[4] - 2023年第二次回购最高3.08元/股，最低3.07元/股[4] 股份出售 - 公司拟出售2023年已回购股份920,876股，占总股本0.51%[1] - 截至2026年3月31日，累计出售20,000股，占总股本0.01%[5] - 截至2026年3月31日，出售成交总额140,000元，成交价7.00元/股[5] 风险提示 - 本次出售已回购股份计划实施存在不确定风险[6]

诉讼情况 - 诉讼一审受理于2025年1月17日，3月6日收到应诉通知书[3] - 恒泰基金要求支付股权回购款120,887,068.49元及逾期付款违约金21,517,898.19元[4] - 恒泰基金要求公司负担律师费30万元及诉讼费用[4] 回购情况 - 2024年9月26日提存2,715.14万元回购徐州市产业基金份额[5] - 2025年1月27日前累计支付2,952.07万元回购高新区产业基金份额[6] - 2025年7月5日向中科易尚支付64.63万元回购份额[6] 公司观点 - 认为恒泰基金经营期限届满，不具备诉讼主体资格[5] - 认为已回购另三个合伙人份额，恒泰基金诉讼请求不成立[5] - 认为恒泰基金主张的收益率及违约金过高，不符合规定[5] 法院裁定 - 裁定驳回原告诉讼，公司合伙份额增至72.63%且指定清算人[6]

股份回购 - 2023年第一次回购股份900,876股，占总股本0.50%，支付3,028,640.75元[3] - 2023年第二次回购股份20,000股，占总股本0.01%，支付61,500元[4] - 第一次回购最高成交价3.41元/股，最低3.24元/股[3] - 第二次回购最高成交价3.08元/股，最低3.07元/股[4] 股份出售 - 公司拟出售2023年已回购股份920,876股，占总股本0.51%[1] - 2026年3月10日首次出售20,000股，占总股本0.01%，成交140,000元[5]

股份出售 - 公司拟出售2023年已回购920,876股，占总股本0.51%[1] - 出售期为公告15个交易日后6个月内[1] - 截至2026年2月27日，出售数量0股，占比0%[1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为15.44亿元，同比增长57.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为939.16万元，同比增长308.85%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1005.00万元，同比增长261.32%[4] - 基本每股收益为0.05元，同比增长350.00%[4] - 利润总额为628.26万元，同比增长174.59%[4] - 加权平均净资产收益率（扣非后）为1.41%，上年同期为-0.87%[4] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 总资产为19.95亿元，较期初增长18.19%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.17亿元，较期初增长1.33%[4] 管理层讨论和指引：业绩变动原因 - 业绩扭亏为盈主因是主营业务收入同比增幅较大，尤其是海外市场贡献了较多业务增量[6] - 业绩改善的另一原因是长账龄应收账款回款增多，计提的信用减值损失减少[6]

市场扩张和并购 - 2026年2月5日公司审议通过对宁夏钢构增资1700万元议案[2] - 2026年2月25日宁夏钢构完成增资工商变更登记并取得执照[2] 其他信息 - 宁夏钢构注册资本为5000万元[3] - 宁夏钢构成立于2008年5月12日[3]

公司基本信息 - 公司于2023年1月17日经中国证监会同意注册，3月14日在北交所上市，发行股票3780万股[4] - 公司注册资本为18126.3297万元[5] - 发起设立时股份总数为9600万股，由全体发起人以净资产折股认购[11] - 已发行股份数为181263297股，股本结构为普通股181263297股[12] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 收购本公司股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 控股股东等相关主体公开发行前股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[19] - 董事、高级管理人员持有的本公司股份，自上市之日起12个月内不得转让，任期内和任期届满后6个月内每年转让不超所持本公司股份总数的25%，离职后6个月内不得转让[19] - 持有5%以上股份的股东等将股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[20] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[26] - 审计委员会、董事会收到请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[26] - 全资子公司相关人员违规或他人侵犯其权益，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定起诉[27] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[34] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[35] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等多种交易情形应提交股东会审议[36] - 被资助对象最近一期的资产负债率超过70%等财务资助事项经董事会审议后还应提交股东会审议[37] - 与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易应提交股东会审议[37] 股东会召集与提案 - 董事会收到召开临时股东会请求后10日内需书面反馈，同意则5日内发出通知[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情况下提议召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[44] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[44] 股东会通知与记录 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[45] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[46] - 会议记录保存期限不少于10年[53] 股东会决议与投票 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[57] - 关联交易事项须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[58] 董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名非独立董事和独立董事候选人[58] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会选举两名及以上董事时应采用累积投票制[59] - 累积投票制下当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有表决权股份数的二分之一[60] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[66] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[72] - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[74] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等多种交易情形应经董事会审议并及时披露[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[76] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关人员等不得担任独立董事[81] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[88] 公司高管与报告披露 - 公司设总经理1名，董事会秘书1名，副总经理若干名，财务负责人1名，总经理每届任期3年，连聘可以连任[93][94] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[98] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[98] - 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[100] - 公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于30%，可调整利润分配政策，调整议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[102][103] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[104] 会计师事务所与通知送达 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用和解聘，解聘或不再续聘提前30日通知[108] - 公司通知以邮件、电子邮件、公告方式送出的送达日期规定[111] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，合并应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[115] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[116] - 公司减少注册资本，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[117] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司出现解散事由应10日内公示[120] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[120] 清算与控股股东定义 - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人应在接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[121] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[127]

会议安排 - 2026年1月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案[12] - 2026年1月27日披露召开2026年第一次临时股东会通知公告[13] - 2026年2月11日14时股东会在公司会议室召开，由董事长刘甲铭主持[14] - 2026年2月10日15:00 - 2月11日15:00为网络投票时间[16] 参会情况 - 出席股东会股东（或其代理人）7名，代表股份64,763,018股，占比36.0178%[18] - 现场出席7名，代表股份64,763,018股，占比36.0178%[18] - 网络投票表决股东0名，代表股份0股，占比0.00%[18] 议案表决 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》64,763,018股同意，占出席会议有表决权股份的100%[24] - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》反对0股，弃权0股[24] 会议合规 - 股东会召集人为公司董事会，召集、召开程序等均符合规定[20][17][22] - 表决程序符合规定，结果合法有效[27] 其他 - 法律意见书2026年2月11日生效[29][33]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于2月11日在公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东7人，持股64,763,018股，占比36.0178%[2] 议案表决 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意股数64,763,018股，占比100%[3] 合规情况 - 见证律师认为股东会召集及召开等程序合法有效[4]