业务开展 - 公司2026年1月23日董事会审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 涉及币种为美元、欧元，授权期限12个月且超期自动顺延[2] - 拟开展总额及滚存余额均不超等值500万美元业务，资金为自有资金[3] 审议情况 - 2026年1月21日审计委员会、1月23日董事会均全票通过议案[4] 业务风险与影响 - 业务存在汇率波动、内控、履约风险[5] - 不影响日常资金周转和主营发展，可降汇率风险[7] 保荐意见 - 保荐机构对业务事项无异议[8]

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于增加经营范围并修订<公司 章程>的议案》。因公司未来业务发展需要，拟增加公司现有经营范围，同时拟对 《公司章程》的相关条款进行修订。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-004 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于拟增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 《第四届董事会第十二次会议决议》。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 27 日 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：许可经营：无。一般经营：钢结构、 | 围： ...

担保情况 - 汉泰工业化申请授信8000万元，安徽百甲分别申请授信500万元[3] - 本次担保金额占2024年末经审计净资产比例12.72%[5] - 连续12个月累计担保金额21900万元，占最近一期经审计总资产比例12.97％[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额17400万元，占最近一期经审计净资产比例24.60%[12] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0[14] - 逾期债务等应承担担保金额为0[14] 企业数据 - 汉泰工业化注册资本和实缴资本均为11438.93万元，2025年9月30日资产负债率25.45%[6][7] - 汉泰工业化2025年1 - 9月营业收入14226.92万元，净利润2361.64万元[7] - 安徽百甲注册资本和实缴资本均为7350万元，2025年9月30日资产负债率71.55%[7] - 安徽百甲2025年1 - 9月营业收入18309.12万元，净利润 - 324.10万元[8]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2026年2月11日14:00召开，网络投票2月10日15:00 - 2月11日15:00[2] 股权与议案 - 股权登记日为2026年2月6日，登记在册普通股股东有权出席[5] - 审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》[6][7] 其他事项 - 会议登记时间为2026年2月11日09:00至13:00，地点为公司会议室[9] - 联系人刘洁，电话0516 - 87731665，传真0516 - 83312001[10]

会议信息 - 董事会会议于2026年1月23日召开，21日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《关于提供担保的议案》等6项议案表决均全票通过[4][5][6][7][8] 其他 - 备查文件含《2026年第一次独立董事专门会议决议》等5项[9] - 公告日期为2026年1月27日[10]

太平洋证券股份有限公司 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2025 年度 持续督导定期现场核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有 关法律法规、规范性文件等的规定，太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平 洋证券"或"保荐人")作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称 "百甲科技"或"上市公司""公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市的保荐人，对公司进行定期现场核查并出具定期现场核查 报告。 一、本次现场核查的基本情况 (一)保荐人 太平洋证券股份有限公司 (二)现场核查时间 | 3.公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否不存在异常资金往来 | √ | | --- | --- | | （四）信息披露 | | | 现场核查手段： | | | （1）查阅公司信息披露文件和投资者关系活动记录表； | | | （2）与公司股东会、董事会及其专门委员会、监事会决议文件进行核实比对； | | | （3）访谈相关人员等。 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | ...

股份出售 - 公司拟出售2023年已回购股份920,876股，占总股本比例0.51%[1] - 出售在公告之日起15个交易日后6个月内进行[1] 出售情况 - 截至2025年12月31日，出售回购股份数量为0股，占总股本比例0%[1]

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-093 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号）， 公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发行价为 每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司本次向不特定合格投资者公开 发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字（2023）241Z0004 号 验资报告。 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上 市规则》《 ...

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-092 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 一、基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》，决 定注销全资子公司安徽中煤百甲科技有限公司（以下简称安徽中煤），具体内容 详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-048）。 2025 年 12 月 17 日，公司收到淮北高新技术产业开发区市场监督管理局出 具的《登记通知书》，安徽中煤已完成注销登记。 二、已注销主体基本情况 名称：安徽中煤百甲科技有限公司 统一社会信用代码：91340600MAD9HHACXF 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2024 年 1 月 4 日 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及 ...

关于出售已回购股份的进展公告 证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-091 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 公司将持续关注上述出售计划实施进展情况，严格按照相关法律法规、部门 规章、规范性文件等规定，及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于出售 2023 年已回购股份的 议案》，同意公司以集中竞价方式出售 2023 年已回购的股份 920,876 股，占公 司总股本的比例为 0.51%。出售期间为本出售计划公告之日起 15 个交易日之后 6 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在北京证券交易所指定信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于出售 2023 年已回购股份的提示性公告》 （公告编号：202 ...