关于出售 2023 年已回购股份的提示性公告 证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-090 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于出售 2023 年已回购股份的 议案》，根据公司分别于 2023 年 7 月 27 日、2023 年 11 月 29 日在北京证券交 易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购股份结果公告》（公告编号： 2023-076、2023-116）相关内容，同意公司以集中竞价方式出售 2023 年已回购 的股份 920,876 股。出售期间为本出售计划公告之日起 15 个交易日之后 6 个月 内，在此期间如遇中国证监会及北京证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不 出售。公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公司流动资金。具体情 况如下： 一、公司 2023 年回购股份方 ...

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-089 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以书面方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售 2023 年已回购股份的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《关于出售 2023 年已回购股份的提示性公告》（公告编号： 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况 ...

机构持股情况 - 截至2025年10月30日，共有5个机构投资者持有百甲科技A股股份，合计持股量为1801.48万股，占公司总股本的9.94% [1] - 机构持股比例相较于上一季度合计上涨了1.05个百分点 [1] - 主要机构投资者包括徐州盛铜控股集团有限公司、公司回购专用证券账户、国金证券客户信用账户以及上海善达投资管理有限公司旗下基金等 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金共计3个 [1] - 涉及的基金包括中信建投远见回报A、东方阿尔法科技优选混合发起A和恒越均衡优选混合发起式A [1]

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-087 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案在正式提交本次董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第六次 会议审议通过。 3.回 ...

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-086 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东会 5 | | 第一节 股东的一般规定 5 | | 第二节 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 股东会的一般规定 9 | | 第四节 股东会的召集 11 | | 第五节 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 股东会的召开 13 | | 第七节 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 董事会 21 | | 第三节 独立董事 24 | | 第四节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 高级管理人员 28 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 财务会计制度 30 | | 第二节 内部审计 33 | | 第三节 会计师事务所的聘任 33 | | 第八章 通知和公告 33 ...

江苏法德东恒（徐州）律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 法东徐意字【2025】第【A101601】号 律師事務所 HOU LAW FIRM 地址:江苏省徐州市云 务城蓝海 office A 座 20 层 电话: 0516-8888 8008 传真: 0516-8888 8008 二〇二五年十月 = 法德束桓(徐州)律師事務 法律意见书 江苏法德东恒（徐州）律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致:徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 江苏法德东恒(徐州)律师事务所(以下简称"本所")接受徐州中煤百甲重钢科 技股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所承办律师(以下简称"本所 律师")列席公司于 2025 年 10 月 15 日(星期三)14 时在徐州市铜山新区黄河路北、 北纵一路西第三工业园内公司新楼三楼会议室召开的 2025 年第一次临时股东会 (以下简称"本次股东会"),对召开本次股东会的合法性进行见证并发表法律意见。 本所律师依据本法律意见出具目前已经发生或存在的事实，结合《中华人民 共和 ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-085 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 66,072,618 股，占公司有表决权股份总数的 36.7461%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人 ...