现金管理决策 - 公司拟用不超1.80亿元闲置自有资金现金管理[3] - 2025年11月相关会议审议通过现金管理议案[7] 理财安排 - 委托理财目的是提高资金效率和增收益[2] - 方式为买保本型理财产品，期限不超12个月[4][5] 风险控制 - 公司建内控，对理财持续跟踪和风险监控[8]

人事变动 - 公司于2025年11月10日和14日会议审议通过变更内审部负责人议案[2] - 聘任黄永顺为公司内审部负责人，任期至第四届董事会届满[2] 人员信息 - 黄永顺1986年5月生，本科，中级会计师和注会非执业会员[3] - 有多家公司财务相关工作经历，曾在公司任多职[3]

上市情况 - 公司于2025年10月10日在北京证券交易所上市[2] - 2025年7月31日经中国证监会同意注册[3] 股本变更 - 发行股票2300万股，发行后注册资本由6000万变更为8300万[2][3] - 修订后已发行股份数为8300万股，均为普通股[4]

资金募集 - 2025年9月22日发行2000万股普通股，发行价8.25元/股，募资总额1.65亿元，净额1.4165378525亿元，9月24日到账[2] - 行使超额配售选择权净额2232.653395万元，11月10日到账[2] 募投项目 - 截至2025年11月10日，募投项目计划投资1.639803亿元，投入进度0%[4][5] 资金存储 - 截至2025年11月10日，募集资金存储合计1.7029686898亿元，存于中行和农行中山分行[7] 理财计划 - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金买保本型理财产品，期限最长12个月，资金可循环使用[7][8] 风险与控制 - 投资理财产品风险包括市场波动等[10] - 风险控制措施包括按规定决策管理等[10][11]

上市与募资 - 公司2025年10月10日于北交所上市[1] - 发行2300万股，每股8.25元，募资18975万元[2] - 扣除费用后净额16398.03万元[2] 募投项目调整 - 2025年11月14日会议调整募投金额[5] - 生产基地建设投入不变，研发中心调减[7] - 不足部分公司自补，保荐机构无异议[5][8]

会议基本信息 - 2025年第六次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选其一，重复以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年12月4日15:00，网络投票2025年12月3 - 4日15:00[7][8] - 会议地点在中山市南区圣都南路88号公司会议室[11] 出席对象 - 股权登记日（2025年12月1日）持股股东、董事高管、律师[9][10] 审议议案 - 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》[12] 登记相关 - 登记方式多样，不接受电话登记，网络按规定办理[14] - 登记时间2025年12月4日14:00 - 15:00，地点同会议[15] 其他 - 会议联系人欧阳国，电话0760 - 89913220，无费用[16]

资金运用 - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月[5] - 拟用不超1.8亿元闲置自有资金买保本型理财产品，期限不超12个月[6] 资金调整 - 公开发行募集资金净额16398.03万元，低于募投项目拟投入金额，将调整[8] 市场扩张 - 拟境外投资设立控股子公司[9] 人事变动 - 拟聘任黄永顺为内审部负责人，任期至第四届董事会届满[10] 其他事项 - 发行2300万股后注册资本变更，将修订《公司章程》[11] - 拟定于2025年12月4日召开2025年第六次临时股东会[12]

会议情况 - 2025年11月14日在公司会议室召开会议，采用现场与网络投票结合[2] - 11位股东出席，持55,584,384股，占69.4805%[3] - 4位股东网络投票，持13,085股，占0.0164%[3] - 7位在任董事全部出席[3] 议案表决 - 《2025年第三季度权益分派预案》同意股数55,584,384股，占100%[5] - 中小股东同意票数13,085，比例100%[6] 其他 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[6] - 公告2025年11月17日发布[9]

股东会信息 - 2025年10月29日公告2025年第五次临时股东会通知[5] - 网络投票时间为2025年11月13 - 14日15:00[6] - 现场会议于2025年11月14日15:00在中山公司会议室举行[6] 股东出席情况 - 出席股东会股东11人，所持股份55,584,384股，占69.4805%[7] - 现场7人，所持股份55,571,299股，占69.4641%[7] - 网络4人，所持股份13,085股，占0.0164%[8] 议案表决结果 - 《关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案》同意55,584,384股，占100%[13] - 中小投资者同意13,085股，占100%[13] 会议合法性 - 本次股东会召集、召开等程序和结果均合法有效[16]

股份变动 - 2025年11月8日行使超额配售选择权，新增发行300万股，11月13日完成登记[3] - 控股股东持股比例从34.3108%降至33.0706%[3] - 实际控制人及一致行动人合计持股比例从21.0134%降至20.2539%[3] - 本次权益变动合计减少比例为1.9997%[5] - 变动前后合计持股数44259299股，占比从55.3241%降至53.3245%[6]