上市与募资 - 公司2025年10月10日于北交所上市[1] - 发行2300万股，每股8.25元，募资18975万元[2] - 扣除费用后净额16398.03万元[2] 募投项目调整 - 2025年11月14日会议调整募投金额[5] - 生产基地建设投入不变，研发中心调减[7] - 不足部分公司自补，保荐机构无异议[5][8]

会议基本信息 - 2025年第六次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选其一，重复以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年12月4日15:00，网络投票2025年12月3 - 4日15:00[7][8] - 会议地点在中山市南区圣都南路88号公司会议室[11] 出席对象 - 股权登记日（2025年12月1日）持股股东、董事高管、律师[9][10] 审议议案 - 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》[12] 登记相关 - 登记方式多样，不接受电话登记，网络按规定办理[14] - 登记时间2025年12月4日14:00 - 15:00，地点同会议[15] 其他 - 会议联系人欧阳国，电话0760 - 89913220，无费用[16]

资金运用 - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月[5] - 拟用不超1.8亿元闲置自有资金买保本型理财产品，期限不超12个月[6] 资金调整 - 公开发行募集资金净额16398.03万元，低于募投项目拟投入金额，将调整[8] 市场扩张 - 拟境外投资设立控股子公司[9] 人事变动 - 拟聘任黄永顺为内审部负责人，任期至第四届董事会届满[10] 其他事项 - 发行2300万股后注册资本变更，将修订《公司章程》[11] - 拟定于2025年12月4日召开2025年第六次临时股东会[12]

会议情况 - 2025年11月14日在公司会议室召开会议，采用现场与网络投票结合[2] - 11位股东出席，持55,584,384股，占69.4805%[3] - 4位股东网络投票，持13,085股，占0.0164%[3] - 7位在任董事全部出席[3] 议案表决 - 《2025年第三季度权益分派预案》同意股数55,584,384股，占100%[5] - 中小股东同意票数13,085，比例100%[6] 其他 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[6] - 公告2025年11月17日发布[9]

股东会信息 - 2025年10月29日公告2025年第五次临时股东会通知[5] - 网络投票时间为2025年11月13 - 14日15:00[6] - 现场会议于2025年11月14日15:00在中山公司会议室举行[6] 股东出席情况 - 出席股东会股东11人，所持股份55,584,384股，占69.4805%[7] - 现场7人，所持股份55,571,299股，占69.4641%[7] - 网络4人，所持股份13,085股，占0.0164%[8] 议案表决结果 - 《关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案》同意55,584,384股，占100%[13] - 中小投资者同意13,085股，占100%[13] 会议合法性 - 本次股东会召集、召开等程序和结果均合法有效[16]

股份变动 - 2025年11月8日行使超额配售选择权，新增发行300万股，11月13日完成登记[3] - 控股股东持股比例从34.3108%降至33.0706%[3] - 实际控制人及一致行动人合计持股比例从21.0134%降至20.2539%[3] - 本次权益变动合计减少比例为1.9997%[5] - 变动前后合计持股数44259299股，占比从55.3241%降至53.3245%[6]

发行情况 - 公司超额配售选择权于2025年11月8日行使完毕[3] - 发行价格为8.25元/股，初始发行规模2000.00万股，新增发行300.00万股，发行总股数扩大至2300.00万股[3] - 发行人总股本由8000.00万股增加至8300.00万股，发行总股数占发行后总股本的27.71%[3] - 因行使超额配售选择权延期交付的300.00万股股票于2025年11月13日登记于相关账户名下[6] - 最终发行股数为2300.00万股，向战略投资者配售400.00万股，占比17.39%，向网上投资者配售1900.00万股，占比82.61%[7] 股东持股 - 中山市奥美森工业技术有限公司发行前持股27448600股，占比45.75%，发行后（超额配售选择权行使前）占比34.31%，全额行使后占比33.07%[9] - 中山市鑫元海投资合伙企业（有限合伙）发行前持股6035370股，占比10.06%，超额配售选择权行使前占比7.54%，全额行使后占比7.27%[10] - 关吟秋发行前持股5932000股，占比9.89%，超额配售选择权行使前占比7.42%，全额行使后占比7.15%[10] - 雷林发行前持股5900000股，占比9.83%，发行后（超额配售选择权行使前）占比7.38%，全额行使后占比7.11%[12] - 中山市金元海投资合伙企业（有限合伙）发行前持股5276630股，占比8.79%，发行后（超额配售选择权行使前）占比6.60%，全额行使后占比6.36%[13] - 龙晓斌发行前持股4329000股，占比7.22%，发行后（超额配售选择权行使前）占比5.41%，全额行使后占比5.22%[13] - 股东龙晓明发行前持股649699股，占比1.08%，发行后（超额配售选择权行使前）占比0.81%，全额行使后占比0.78%[15] - 关蕾发行前持股453000股，占比0.76%，发行后（超额配售选择权行使前）占比0.57%，全额行使后占比0.55%[16] - 谢正喜发行前持股315300股，占比0.53%，发行后（超额配售选择权行使前）占比0.39%，全额行使后占比0.38%[17] 限售情况 - 信达证券奥美森1号北交所战略配售集合资产管理计划获配售股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为18个月[6] - 公司股东自股票公开发行并上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行前已发行股份，也不由公司回购[10] - 若公司上市后6个月内，股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，关吟秋、雷林、龙晓明持有的股份锁定期自动延长6个月[10][12][15] - 若公司或股东涉嫌证券期货违法犯罪或重大违规行为，股东自愿限售股份6 - 12个月[11][12][15] - 关吟秋、雷林、龙晓明所持公司股份在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[11][12][15] - 关吟秋、雷林、龙晓明担任公司董监高，任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后6个月内不转让[11][12][15] 股份结构 - 本次发行前限售股数量为56339599股，占比93.90%，无限售流通股数量为3660401股，占比6.10%，合计60000000股[20] - 本次发行后（超额配售选择权行使前）限售股数量为57339599股，占比71.67%，无限售流通股数量为22660401股，占比28.33%，合计80000000股[20] - 本次发行后（全额行使超额配售选择权）限售股数量为60339599股，占比72.70%，无限售流通股数量为22660401股，占比27.30%，合计83000000股[20]

发行情况 - 2025年9月22日按8.25元/股超额配售300.00万股，占初始发行15%[1] - 2025年10月10日上市，30个自然日内主承销商未从二级市场买股[2][4] - 初始发行2,000.00万股，新增300.00万股，总股数扩至2,300.00万股，占总股本27.71%[4] 资金情况 - 增加募集资金2,475.00万元，最终总额18,975.00万元，净额16,398.03万元[4] - 全额行使超额配售选择权增募资2,475.00万元，净额2,232.65万元[8] 股份情况 - 战略投资者延期交付300.00万股，部分限售12个月，部分18个月[5][6] - 增发3,000,000股，购回股份总量为0[7] 审议情况 - 2024年3 - 2025年8月多次开会审议发行上市议案[9][10] 合规情况 - 董事会认为超额配售选择权实施合法合规[10] - 主承销商核查认为授权合法有效，实施符合要求，公众股东持股比例合规[11]

上市时间与配售 - 2025年9月22日按8.25元/股网上超额配售300万股，占初始发行股份15%[8] - 2025年10月10日公司在北交所上市[12] 发行数据 - 初始发行2000万股，新增300万股，发行总股数扩至2300万股，占发行后总股本27.71%[12] - 新增募集资金2475万元，最终募集18975万元，净额16398.03万元[13] 战略配售 - 战略投资者延期交付股份，如信达证券奥美森1号延期125.25万股，限售12个月[14] - 战略配售基金合计金额400万元（原金额300万）[15] 股份限售 - 信达证券奥美森1号北交所战略配售集合资产管理计划获配售股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为18个月，自2025年10月10日起算[15] 发行合规 - 本次发行采用超额配售选择权已取得发行人内部决策机构批准，实施情况符合相关要求及规定[17] - 公开发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《上市规则》规定[17]

发行情况 - 2025年9月22日按8.25元/股超额配售300.00万股，占初始发行15%[2] - 初始发行2,000.00万股，新增300.00万股，总股数扩至2,300.00万股，占发行后总股本27.71%[4] - 发行人总股本由8,000.00万股增至8,300.00万股[4] 资金情况 - 新增募集资金2,475.00万元，最终募集18,975.00万元，净额16,398.03万元[4] 股份情况 - 战略投资者延期交付300.00万股，总获配400.00万股[5][6] - 信达证券资管计划获配售股份限售期12个月，其余18个月[6] - 增发股份3,000,000股，购回股份为0[7] 合规情况 - 董事会认为超额配售选择权实施合法合规[8] - 超额配售选择权实施符合要求，公众股东持股比例不低于25%[8][9]