证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2026-005 珠海市南特金属科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 珠海市南特金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开第五届董事会审计委员会 2025 年第八次会议、第五届董事会 2025 年 第一次独立董事专门会议，2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会 2025 年第十三 次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用额度不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，适时购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于 结构性存款、大额存单等），产品期限不超过 12 个月。使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用 ...

证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2026-004 珠海市南特金属科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 珠海市南特金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开第五届董事会审计委员会 2025 年第八次会议、第五届董事会 2025 年第一 次独立董事专门会议，2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会 2025 年第十三次会 议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司 使用额度不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 适时购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性 存款、大额存单等），产品期限不超过 12 个月。使用期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用 ...

上市与募资 - 公司于2025年11月27日在北交所上市[2] - 发行3718.3329万股，每股8.66元，募资322007629.14元，净额284425173.62元[2] - 募资于2025年11月13日划至指定账户[2] 账户情况 - 6个募资专项账户，2个注销，4个存续[4] - 工行、中行专户注销，余额转至光大银行专户[5] - 注销未改变募资用途，不影响使用计划[6]

公司基本信息 - 2025年9月30日核准发行37183329股人民币普通股，11月27日在北京证券交易所上市[5] - 注册资本为14873.3315万元[5] - 设立时蔡恒认购27000000股占比90%，李丽玲认购3000000股占比10%[15] - 股份总数为14873.3315万股，均为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 增加资本可采用向不特定对象发行股份等五种方式[18][19] - 减少注册资本应按规定程序办理[21] - 收购本公司股份除六种情形外不得进行，收购后不同情形有处理时间要求，合计持有不得超已发行股份总额10%[19][20] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] 股东相关规定 - 控股股东等在年度报告公告前30日、业绩预告等公告前10日等期间不得买卖股票[25] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[29] - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[31] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股比例30%及以上时选董事应采取累积投票制[79] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事3人，独立董事中应有1名为会计专业人士[97] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[97,103] - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[103] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时可召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[104] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[132] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[133] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[135][137] - 调整利润分配政策，需董事会审议、股东会出席会议股东表决权2/3以上通过[139] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[142] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[145] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[157] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[163]

股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会于 1 月 13 日在公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东 5 人，持表决权股份 68,483,674 股，占比 46.0446%[3] - 网络投票股东 1 人，持表决权股份 100 股，占比 0.0001%[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数 68,483,674 股，占比 100%[4] 其他 - 公告于 2026 年 1 月 14 日发布[10]

股东会时间 - 董事会2025年12月25日开会，29日公告开会通知[2][3] - 股权登记日为2026年1月13日[4] - 现场会议2026年1月13日15:00召开，网络投票2026年1月12 - 13日15:00[4] 参会情况 - 出席股东或代理人5人，代表股份68,483,674股，占比46.0446%[5] - 董事出席，高管列席[6] 审议表决 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》[7] - 该议案同意68,483,674股，占比100%，反对和弃权均为0股[9] 合规情况 - 股东会召集、召开程序和召集人资格符合规定[4] - 出席人员资格合法有效[6] - 表决程序符合规定，结果合法有效[9]

公司治理与股东会议安排 - 公司将于2026年1月13日15:00召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 网络投票时间为2026年1月12日15:00至1月13日15:00 [1]

上市与募资 - 2025年11月27日公司股票在北交所上市[2] - 发行3,718.3329万股，每股发行价8.66元，募资322,007,629.14元[3] - 扣除费用后，募资净额284,425,173.62元[3] 募投项目调整 - 2025年12月24 - 25日审议通过调整募投项目资金议案[6] - 安徽中特二期项目投入从24,731.23万调至24,573.72万[6] - 珠海南特项目投入不变，总投资调整为28,442.52万[6] 其他 - 募投不足部分由自有或自筹资金补充[5] - 保荐机构对调整事项无异议[8]

上市情况 - 公司于2025年11月27日在北京证券交易所上市[2] - 发行股票3718.3329万股，每股发行价8.66元，募集资金总额32200.762914万元，净额28442.517362万元[3] 募投项目 - 募投项目拟投入金额从28600.03万元调整为28442.52万元[5] 资金置换 - 截至2025年11月28日，自筹资金预先投入募投项目9959.48万元，拟置换9959.48万元[5] - 安徽中特二期项目自筹投入8393.05万元，拟置换8393.05万元[6] - 珠海南特项目自筹投入1566.43万元，拟置换1566.43万元[8] - 发行费用自筹支付848.46万元，拟置换848.46万元[9] 决策情况 - 2025年12月24 - 25日，公司会议通过用募集资金置换自筹资金议案[11][12] - 立信会计师事务所对置换情况鉴证并出具报告[12] - 保荐机构对置换事项无异议[13]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者发行3718.3329万股，每股8.66元，募集资金总额322007629.14元，净额284425173.62元[14] - 公司本次募集资金发行费用合计（不含增值税）37582455.52元[21] 募投项目调整 - 公司调整募投项目拟投入募集资金金额，原拟投入28600.03万元，调整后为28442.52万元[15] 资金置换 - 截至2025年11月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目99594760.32元[17] - 公司需用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金99594760.32元[19] - 截至2025年11月28日，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）8484639.93元[21] - 公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，需经董事会审议通过等流程后方可实施[26] 其他信息 - 公司经营场所为上海市黄浦区南京东路，金额为人民币15450.0000万[27]