制度审议 - 公司2025年12月4日通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》[2] 组织架构 - 舆情工作组组长为董事长，副组长为董事会秘书[8] - 证券部负责舆情监测、采集及媒体信息管理[6] 信息处理 - 舆情分重大和一般两类[11] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[14] 违规处理 - 违反保密义务人员将被处分或追究法律责任[17][18]

子公司定义 - 持有共同出资设立公司50％以上股权/股份的为子公司[5] - 虽持股不超50%，但能决定执行董事或董事会半数以上成员组成的为子公司[5] - 虽持股不超50%，但在股东会有50%以上表决权，能实际控制的为子公司[5] 人员管理 - 向子公司委派或推荐的董事等候选人员由董事长或总经理提名[7] 报告制度 - 子公司应按要求及时编制季度或月度报告汇报[14] 担保规定 - 未经批准，子公司不得对外或互相担保[15] 投资管理 - 子公司发展规划和投资方向须服从公司战略[18] - 对外投资接受公司指导监督，达标准需事前履行审议程序[25] 信息披露 - 《信息披露管理制度》适用于子公司[21] - 子公司提供信息须及时等，书面加盖公章[22] - 信息报告第一责任人负责汇报，不得自行披露重大信息[22] - 子公司及时报告重大事项并履行审批披露义务[22] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计[24] - 子公司接到审计通知应做好准备并配合[24] 制度相关 - 制度术语含义与《公司章程》相同，除非特别说明[26] - 制度未尽事宜按相关法律和《公司章程》执行[26] - 制度由董事会负责解释[27] - 制度自审议通过生效施行，修改亦同[27]

制度审议 - 公司于2025年12月4日召开会议审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》[2] 报告义务人 - 信息报告义务人包括公司董事、高管等，持股5%以上股东及其一致行动人也在列[6] 事项标准 - 重大交易事项有资产总额、成交金额等标准[9][10] - 关联交易事项有与关联自然人、法人成交金额标准[12] - 诉讼和仲裁事项涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上等[13] - 重大变更事项含变更公司名称、经营方针等[14] - 其他重大事项含变更募集资金投资项目、业绩预告修正等[16] - 重大风险事项有停产、重大债务违约等[17] 报告流程 - 信息报告义务人知悉重大信息当日应报告，也可直报董事长[19] - 报送重大事件相关材料含发生原因、交易标的情况等[20] - 重大事件需及时报告，超期未完成需每月报进展[21] - 董事会秘书收到报告后分析判断是否披露，经董事长同意后组织披露[21] 信息管理 - 董事会秘书有权询问调查，相关人员应及时回复并保证信息真实准确完整[22] - 公司各部门对外提供报表信息时间不得早于公告，报送时要提示保密[23] - 公司宣传部门采用涉及重大信息的稿件需审核及批准[24] - 公司相关人员在信息未公开前应保密，控制知情者范围[24] 责任人与追责 - 公司各部门和子公司负责人是重大信息内部报告第一责任人[24] - 因瞒报等导致信息问题，公司追究相关人员责任[25] 时间定义与生效 - “及时”“第一时间”报告指事项发生日当日报告，最晚不晚于次一自然日中午12:00[27] - 本制度经董事会审议通过后生效实施，修订时亦同[31]

制度审议 - 公司于2025年12月4日审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》[3] 持股转让限制 - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持股份总数25%[9] - 所持股份不超1,000股可一次全转让[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[10] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[10] 收益规定 - 6个月内买卖股票收益归公司[12] 信息申报与披露 - 新任2个交易日内委托申报个人及亲属信息[14] - 首次卖出前15日报告并披露减持计划，时间区间不超3个月[15] - 3个月内减持超1%，30个交易日前预披露[15] - 离婚减持过户后双方遵守规定并及时披露[16] - 股份被强制执行2个交易日内披露[17] - 持股变动达规定履行报告披露义务[18] 管理职责 - 董秘管理持股数据，每季度检查买卖披露[19] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，董事会收回[21] 制度生效 - 制度自审议通过日生效，董事会解释修订[22][23]

制度审议 - 公司2025年12月4日会议审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》，待股东会审议[2] 会议规则 - 召集人提前3天通知，全体同意可不受限[5] - 过半数独立董事出席方可举行[6] - 表决一人一票，有多种表决方式[6] 职权行使 - 关联交易等经会议审议，过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等职权经会议过半数同意[7] 信息披露 - 行使职权及会议职权不能正常行使应披露情况[8][9] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[11] - 制度自股东会通过之日起生效[12]

会计师选聘制度 - 2025年12月4日第五届董事会第十二次会议审议通过《关于制定〈会计师选聘制度〉的议案》，需提交股东会审议[2] - 选聘文件保存期限为选聘结束起至少10年[9][11] 审计业务规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[17] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 选聘流程与要求 - 选聘年度审计会计师需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] - 采用充分了解胜任能力方式，加强信息安全审查[8][11] 其他事项 - 审计委员会审核意见与董事会决议等一并归档[9] - 受聘事务所需在规定时间完成业务，聘任期可合理调整费用[11][12]

会议基本信息 - 2025年第五次临时股东会，2025年12月4日经第五届董事会第十二次会议审议通过[2][3] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[5] 会议时间地点 - 现场2025年12月25日14:30 - 15:30，网络2025年12月24日15:00 - 25日15:00[6] - 地点为公司会议室[9] 股权登记与参会 - 2025年12月22日为股权登记日，在册普通股股东有权出席[7][8] 审议议案 - 审议《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》等[10] 其他信息 - 登记时间为2025年12月25日11:00 - 12:00，地点公司会议室[12][14] - 联系人康天伦，电话0756 - 7720828，股东费用自理[15]

会议信息 - 董事会会议于2025年12月4日以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 会议通知于2025年12月1日以通讯方式发出[2] 议案表决 - 《关于制定<子公司管理制度>》等5项议案同意9票，无需提交股东会审议[5][6][8][9][14] - 《关于制定<独立董事专门会议制度>》等2项议案同意9票，尚需提交股东会审议[11][12]

行业投资评级 - 北交所行业投资评级为“优于大市” [5] 核心观点 - 北证50指数大幅震荡下行，全月累计下跌12.32% [2] - 北交所市场成交活跃度保持低位，但两融余额维持高位，日均值达77.89亿元，环比上升2.35% [1][22] - 本月新增5家上市公司，上市公司总数达285家，总市值和流通市值环比分别下降10.2%和11.2% [1][11] - 政策层面围绕“提升市场活力”与“夯实制度基础”推出系列举措，推动市场功能优化 [4] 市场概况总结 - 截至2025年11月30日，北交所上市公司总数为285家，总市值8271.55亿元，流通市值5077.12亿元 [10][11] - 本月股票成交数量169.87亿股，环比上升9.9%；成交金额3767.78亿元，环比上升3.1% [1][18] - 按行业数量分布，机械设备行业公司数量最多，达63家，其次为电力设备（32家）和基础化工（30家） [12] - 全月月内日均成交额为188.4亿元，环比下降12.3% [21] 估值水平总结 - 截至11月28日，北证50指数市盈率（PE-TTM）为43.07倍，处于近两年67.98%分位数水平 [2][24] - 北证50指数市净率（PB-MRQ）为8.89倍，处于近两年75.21%分位数水平；股息率为0.78%，处于近两年26.56%分位数水平 [2][24] - 按行业中位数排序，通信行业市盈率最高，为101倍，其次为轻工制造（77倍）和有色金属（75倍） [2][27] 行情表现总结 - 北证50指数全月下跌12.32%，北证专精特新指数下跌13.44% [2][31] - 市场其他主要指数均收跌，科创50跌6.24%，创业板指跌4.23%，沪深300跌2.46% [2][31] - 北交所各行业本月悉数收跌，跌幅较大行业为家用电器、交通运输、通信、汽车、有色金属 [3][35] - 本月涨幅靠前的个股包括大鹏工业、丹娜生物、北矿检测、南特科技、中诚咨询等 [3][40] 新股与IPO审核总结 - 本月新增5家上市公司：丹娜生物、中诚咨询、北矿检测、大鹏工业、南特科技 [1][3][69] - 本月有4只新股申购，包括北矿检测、大鹏工业、南特科技、精创电气 [3][69] - 本月共99家次企业更新发行上市项目审核动态，其中上市委通过9家，提交注册5家，注册生效4家 [3][77] - 本月首次出现上市委会议暂缓1家 [3][77] 基金表现总结 - 本月20只北交所主题基金悉数收跌，平均涨跌幅为-10.52%，略优于北证50指数 [63] - 泰康北交所精选两年定开A表现最佳，产品规模为1.74亿元 [63] - 北证50指数基金本月全线收跌，月度平均涨跌幅为-11.70%，稍强于基准指数 [65] - 截至本月末，北证指数基金平均规模为4.01亿元，规模最大的为中欧北证50成份指数AC，合计规模10.02亿元 [65]

上市与募资 - 公司2025年11月27日在北京证券交易所上市[2] - 发行股票3718.3329万股，每股发行价8.66元，募资总额322007629.14元[2] - 扣除费用后，募资净额284425173.62元[2] 资金相关 - 募资于2025年11月13日划至指定账户[2] - 截至2025年12月1日，开设6个募资专项账户[8]