湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：920146 证券简称：华阳变速 公告编号：2026-009 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 证券代码：920146 证券简称：华阳变速 公告编号：2026-002 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：陈敬平先生 6.会议列席人员：尚宗新（董事会秘书） 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，湖北华阳投资集团 有限公司提名王琰先生、唐正连先生为第十届董事 ...

财务数据关键指标变化：净利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，区间为-2,500.00万元至-2,000.00万元[4][5] - 上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润为-1,630.67万元[5] 各条业务线表现 - 新能源产品收入不及预期，导致规模效应未充分释放，单位成本较高[6] 成本和费用 - 公司从传统燃油车向新能源转型期投资带来的固定资产折旧增加[7] - 基于会计谨慎性原则计提了存货和固定资产减值，直接减少了报告期利润总额[7]

公司2025年前三季度财务表现 - 前三季度营业收入为2.41亿元，同比减少1.16亿元，下降32.55% [2] - 前三季度净利润为23.62万元，相比去年同期亏损1.38亿元，实现扭亏为盈，同比增长101.71% [2] - 第三季度单季营业收入为6309.24万元，同比下降43.82% [2] - 第三季度单季净利润为-158.07万元，同比下降365.42% [2] - 第三季度单季扣非净利润为-835.11万元，同比下降1359.44% [2] 营业收入变动原因 - 铝锭销售收入为0，较上年同期的1.56亿元降幅100%，是营业收入减少的主要原因 [3] - 新能源汽车零部件收入为1.61亿元，较上年同期的1.25亿元增长28.75%，主要因新能源产品订单增加 [3] - 传统汽车零部件收入为0.78亿元，较上年同期的0.73亿元增长7.05%，因传统燃油中重型商用车零部件订单略有上升 [3] 净利润扭亏为盈原因 - 公司上年同期销售铝锭亏损580.26万元，本报告期停止铝锭销售，毛利得到改善 [4] - 报告期内收到政府相关补助导致其他收益增加，同时应收账款保理业务到期使坏账计提减少 [4] - 随着融资租赁设备还款，未确认融资费用减少，财务费用较上年同期减少146.63万元 [4] - 公司根据市场变化调整了部分产品结构，部分新产品小批量供货对整体毛利产生正向拉动 [4] 公司业务概况 - 公司主要致力于汽车零部件高端加工及轻量化研究 [4] - 主要产品包括传统商用车变速系统零部件、新能源动力系统零部件、乘用车汽车零部件、再生铝合金锭等 [4] - 主要客户包括比亚迪汽车工业有限公司、东风商用车有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司等 [4]

会议信息 - 董事会会议于2025年10月24日在公司会议室召开[3] - 发出会议通知时间为2025年10月13日[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，9票同意[5][6] - 《2025年第三季度报告》财务信息经审计委员会事先审议[6] - 《2025年第三季度报告》于2025年10月28日在北交所披露[6]

保荐代表人变更 - 2025年10月13日公司收到长江保荐变更持续督导保荐代表人报告[1] - 原保荐代表人熊又龙因工作变动不再负责[1] - 长江保荐委派毛欣接替，变更后保荐代表人为仝金栓和毛欣[1]