股票回购 - 需回购注销剩余30%的限制性股票936,300股，2名离职激励对象9000股也需回购注销[2] 会议安排 - 2025年11月22日召开第四届董事会第二十三次会议[2] - 2025年12月11日召开2025年第三次临时股东会[2] 股本与资本变更 - 回购注销后总股本由81,745,390股变更为80,800,090股[3] - 回购注销后注册资本由81,745,390元变更为80,800,090元[3] 债务申报 - 2025年12月16日刊登减资公告，债权人45日内可申报[4] - 债权申报时间为2025年12月16日 - 2026年1月30日[4] - 申报地址在浙江省嘉兴市海盐县望海街道秀才路7号[4] - 联系人朱晓琴，联系电话0573 - 86851028，传真0573 - 86851478[4] 公告日期 - 公告日期为2025年12月15日[6]

会议信息 - 七丰精工2025年第三次临时股东会于12月11日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 11名股东出席，持有表决权股份49,543,033股，占比60.6065%[3] - 7名在任董事全部出席会议[3] 议案表决 - 三项议案同意股数占比均为100.00%[5] 会议见证 - 浙江海赛律师事务所认为表决结果合法有效[7]

浙江海赛律师事务所 关于七丰精工科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 浙 江 海J赛 务 所 健 UH Haisai hejiang Firm aw 浙海赛法意字（2025）第 16 号 浙江海赛律师事务所 七丰精工 2025年第三次临时股东会法律意见书 浙江海赛律师事务所关于 公司已向本所承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和 有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具目以前发生或存在的事实及有关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书 中,本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法性、有效性发表意见, 不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 浙江海赛律师事务所 七丰精工 2025年第三次临时股东会法律意见书 七丰精工科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致: 七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所(以下简称"本所")接受七丰精工科技股份有限公 司(以下简称"公司 ...

七丰精工科技股份有限公司 公司章程 二O二五年十二月 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 股东会的召开 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 独立董事 32 | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 高级管理人员 37 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第八章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 43 | | 第九章 投资者 ...

证券代码：920169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-117 七丰精工科技股份有限公司 关于公司通过国家级专精特新"小巨人"企业复核的公告 关于公司拟向银行申请贷款公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 近日，国家工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于公布第七批专精特新 "小巨人"企业和 2025 年通过复核专精特新"小巨人"企业名单的通告》，七丰精 工科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过国家级专精特新"小巨人"企业复核。 公司此次通过国家级专精特新"小巨人"企业复核，是国家工业和信息化部对公 司技术水平、创新能力、生产制造水平及综合实力等多方面的认可，有利于提高公司 的品牌知名度和在行业内的影响力，对公司整体发展产生积极影响。未来公司将坚守 发展战略，走专业化发展道路，持续加大研发投入，提高自主创新能力，不断提升公 司的核心竞争力和综合实力。 三、风险提示 公司本次复核通过国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期经营业绩产 生重大影响。敬请广大投资者谨慎 ...

七丰精工科技股份有限公司 证券代码：920169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-114 2025 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划剩余部分限制性股票的议案》，根据 《七丰精工科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》规定，鉴于第三 个股票解限售期未能达到公司层面业绩考核指标要求以及 2 名激励对象因个 人原因主动离职，公司拟回购注销剩余 30%的限制性股票共计 945,300 股。 关于公司减少注册资本及修订《公司章程》公告 上述回购股份注销完成后，公司总股本由 81,745,390 股变更为 80,800,090 股，注册资本由人民币 81,745,390.00 元变更为人民币 80,800,090.00 元。针对 上述变化，需相应修订《公司章程》，提请股东会授权董事会办理工商变更登 记手续。 二、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- ...

2 证券代码：920169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-115 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决，以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 14:30。 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 10 日 15:00—2025 年 12 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面方式发出 证券代码：920169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-112 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划剩余部分限制性股票的 议案》 1.议案内容： 根据《七丰精工科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》规定， 鉴于第三个股票解 ...

证券代码：920169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-113 七丰精工科技股份有限公司关于回购注销剩余部分股权激励计划限制性股 票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 11 月 22 日，七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划剩余 部分限制性股票的议案》等相关议案，因公司董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜、张帆系 前述相关议案关联董事，需回避表决。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《七丰精工科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》（以下简称"《激 励计划》"）之"第八节 激励对象获授权益、行使权益的条件"之"二、行使权益条件 （限制性股票的解除限售条件）"的规定："若公司未满足上述业绩指标的，所有激励 对象当年计划可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格 为授予 ...

关于七丰精工科技股份有限公司 2022年剩余部分限制性股票回购注销事项的 法律意见书 浙海赛法意字（2025）第15号 浙江海赛律师事务所 七丰精工2022年剩余部分限制性股票回购注销事项的法律意见书 浙江海赛律师事务所 关于七丰精工科技股份有限公司 2022年剩余部分限制性股票回购注销事项的 法律意见书 致: 七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所接受七丰精工科技股份有限公司的委托,指派本所律 师审阅了《七丰精工科技股份有限公司2022年股权激励计划(草案)》、《七丰 精工科技股份有限公司章程》以及本所律师认为需要审查的其他文件,对相关 的事实和资料进行了核查和验证。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第3号――股权激励和员工持股计划》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第4号——股份回购》等法律、行政法规和其他规范性文件 的有关规定,就本次回购注销七丰精工科技股份有限公司2022年剩余部分限制 性股票事项,出具本法律意见书。 浙 江 务 所 Haisai Zhejiang Firm 浙江海赛律师事务所 浙江 ...