理财计划 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 委托理财期限自股东会审议通过之日起12个月内有效[6] 理财安排 - 购买银行低风险、短期理财产品，资金可循环滚动使用[4] - 安排财务人员跟踪分析，加强风控[8] 理财目的 - 提高资金利用率，获取额外资金收益[2]

募集资金情况 - 公司发行价格6元/股，发行22,274,090股，募资133,644,540元[2] - 扣除承销保荐费后实收股款122,884,994.91元[2] - 扣除其他费用后募资净额119,396,259.99元[2] 专户情况 - 三个专户分别用于技改项目，两个已注销，本次注销一个[4] - 海盐经济开发区支行专户资金已用完并完成注销[5]

关联交易数据 - 2026年预计关联交易合计975万元，2025年初至披露日实际发生670.960681万元[3] - 2026年预计购买原材料等关联交易350万元，2025年初至披露日实际发生263.157023万元[3] - 2026年预计紧固件销售关联交易50万元，2025年初至披露日实际发生7.05万元[3] - 2026年预计房屋租赁及水电费用等关联交易575万元，2025年初至披露日实际发生400.753658万元[3] 关联企业财务 - 海盐县武原爱国餐厅2024年末资产117.54万元，净资产155.40万元，营收59.64万元，净利润9.29万元[4] - 海盐县武原一周餐厅2024年末资产159.12万元，净资产164.41万元，营收67.32万元，净利润3.96万元[4] - 浙江海泰克铁道器材有限公司2024年末资产1116.22万元，净资产1807.65万元，营收319.05万元，净利润 - 15.03万元[6] - 海盐一周包装有限公司2024年末资产2314.20万元，净资产13.96万元，营收35.71万元，净利润 - 46.28万元[6] - 海盐长安国际大酒店有限公司2024年末资产882.78万元，净资产 - 329.79万元，营收1574.32万元，净利润 - 33.05万元[8] - 海盐县七丰物业管理有限公司2024年末资产71.88万元，净资产 - 6.42万元，营收62.00万元，净利润0.28万元[8] - 2024年末七丰精工部分关联企业有财务数据[10][11][13] 交易决策情况 - 2025年12月27日公司审议通过预计2026年日常性关联交易议案[16] - 预计2026年日常性关联交易尚需提交2026年第一次临时股东会审议[16] 交易评价 - 日常关联交易定价公允，对公司无不良影响，利于长远发展[17][18] - 保荐机构认为关联交易决策合法，无异议[22]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2026年1月16日14:30召开，网络投票1月15日15:00 - 16日15:00[7] 股权登记 - 2026年1月12日为股权登记日，在册普通股股东有权出席[9][10] 审议议案 - 预计2026年日常性关联交易等三项议案[11] 登记信息 - 2026年1月15日13:00 - 16:00登记，地点公司会议室[15]

会议信息 - 董事会会议于2025年12月27日现场召开，通知12月16日书面发出[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》同意4票，需股东会审议[5] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意7票，需股东会审议[6] - 《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意7票，需股东会审议[6] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》同意7票，无需再提股东会审议[8]

股份回购 - 公司回购945,300股，占回购前总股本1.16%[3] - 2025年12月25日完成回购股份注销手续[3] 股份变动 - 回购注销前股份总额81,745,390股，后为80,800,090股[3] - 有限售条件股份注销后数量和占比有变化[4] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记并申领新执照[7] - 备查文件为《股份注销确认书》[8]

股票回购 - 需回购注销剩余30%的限制性股票936,300股，2名离职激励对象9000股也需回购注销[2] 会议安排 - 2025年11月22日召开第四届董事会第二十三次会议[2] - 2025年12月11日召开2025年第三次临时股东会[2] 股本与资本变更 - 回购注销后总股本由81,745,390股变更为80,800,090股[3] - 回购注销后注册资本由81,745,390元变更为80,800,090元[3] 债务申报 - 2025年12月16日刊登减资公告，债权人45日内可申报[4] - 债权申报时间为2025年12月16日 - 2026年1月30日[4] - 申报地址在浙江省嘉兴市海盐县望海街道秀才路7号[4] - 联系人朱晓琴，联系电话0573 - 86851028，传真0573 - 86851478[4] 公告日期 - 公告日期为2025年12月15日[6]

会议信息 - 七丰精工2025年第三次临时股东会于12月11日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 11名股东出席，持有表决权股份49,543,033股，占比60.6065%[3] - 7名在任董事全部出席会议[3] 议案表决 - 三项议案同意股数占比均为100.00%[5] 会议见证 - 浙江海赛律师事务所认为表决结果合法有效[7]

浙江海赛律师事务所 关于七丰精工科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 浙 江 海J赛 务 所 健 UH Haisai hejiang Firm aw 浙海赛法意字（2025）第 16 号 浙江海赛律师事务所 七丰精工 2025年第三次临时股东会法律意见书 浙江海赛律师事务所关于 公司已向本所承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和 有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具目以前发生或存在的事实及有关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书 中,本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法性、有效性发表意见, 不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 浙江海赛律师事务所 七丰精工 2025年第三次临时股东会法律意见书 七丰精工科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致: 七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所(以下简称"本所")接受七丰精工科技股份有限公 司(以下简称"公司 ...

七丰精工科技股份有限公司 公司章程 二O二五年十二月 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 股东会的召开 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 独立董事 32 | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 高级管理人员 37 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第八章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 43 | | 第九章 投资者 ...