开源证券股份有限公司 关于七丰精工科技股份有限公司关联交易的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）担任七丰 精工科技股份有限公司（以下简称"七丰精工"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对七丰精工关联交易出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 为提高资产利用率及满足业务发展和合作需要，保障员工住宿需求，七丰精 工科技股份有限公司（以下简称"公司"）向浙江汉诺威新材料有限公司（以下 简称"浙江汉诺威"）租赁位于海盐县望海街道精工路 197 号的员工宿舍及部分 设备，租赁期限为 12 个月（2025 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 18 日），合计关联 交易总金额为 200.00 万元（含税）。 因公司原租赁的厂房及配套宿舍区域进行规划变更，为保证公司正常运营及 团队稳定性，保障业务连续开展、留存核心员工，拟向海盐一周商业开发有限公 司（以下简称"海盐一周商业"）购买及租赁部分商品房用于员工居住，购买及 租赁 ...

七丰精工科技股份有限公司 公司章程 二O二五年十月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，于2022 年3月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，向 不特定合格投资者公开发行股票2,227.409万股，并于2022年4月15日在北京证券交 易所上市。 公司系由原浙江七丰五金标准件有限公司整体变更发起设立的股份有限公司， 经浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代 码：913304007258865156。 第三条 公司根据《公司法》及《中国共产党章程》的规定，设立中国共产 党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。 第四条 公司注册名称：七丰精工科技股份有限公司。 英文名称：QIFENG PRECISION IND ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 证券代码：920169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-103 七丰精工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 名，持有表决权的股份总数 49,551,409 股，占公司有表决权股份总数的 60.6168%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董 ...

浙江海赛律师事务所 关于七丰精工科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 浙海赛法意字（2025）第12号 浙 江 海 | 务 所 UTD Haisai Firm Zhejiang aw 浙江海赛律师事务所 七丰精工 2025年第二次临时股东会法律意见书 浙江海赛律师事务所 关于七丰精工科技股份公司2025年第二次临时股东会的 法律意见书 致:七丰精工科技股份有限公司: 浙江海赛律师事务所(以下简称"本所")接受七丰精工科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司2025年第二次临时股东会 (以下简称"本次股东会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(以下简称"《章程指 引》"）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》（以下简称"《新〈公司法〉过渡期安排》"）北京证券交易 所《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、规范性文件及现行有效的《七丰精工科技股份有限公司章程》（以 下简称 ...

证券代码：920169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-106 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司执行事务的董事的议案》 1.议案内容： 为规范公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 事会同意选举董事长陈跃忠先生为公司执行事务的董事，并担 ...