股权激励计划时间 - 2024年8 - 9月多次开会审议股权激励计划相关议案[8][9][10][11] - 2024年股权激励计划首次授予日为11月15日[15] - 首个解除限售期于2025年11月14日届满[15] 业绩情况 - 2024年公司净利润2,211.59万元，增长率34.20%[17] 解除限售情况 - 首次授予第一个解除限售期可解除限售对象34名，比例100%[17] - 首次授予限制性股票三个解除限售期比例分别为30%、30%、40%[19] - 本次解除限售首次授予限制性股票638,001股，人数34人[19] 人员获授及解除情况 - 董事长等多人获授及本次解除一定数量限制性股票[19] 其他规定 - 上市公司董高年内新增无限售股当年转让25%，超量计入锁定股[20] - 原董事魏柳丽离任半年内不减持[20] 合规情况 - 律师认为解除限售数量、对象及事宜符合规定[20][22][23]

经核查，公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 已届满，公司未发生不得解除限售的情形，激励对象主体资格合法、有效，公 司业绩考核达到要求，34 名激励对象个人层面绩效考核结果均为 A，可解除限 售比例均为 100%，各激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内 个人绩效考核结果相符。本次限制性股票解除限售事宜符合相关法律法规以及 2024 年股权激励计划的规定，审议程序合法合规，行使权益不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 综上，独立董事专门会议一致认为：公司 2024 年股权激励计划首次授予限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。 首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议依据 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法 律法规 ...

会议信息 - 董事会会议2025年11月17日在公司B区技术中心办公楼三楼第二会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案情况 - 审议通过2024年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[4] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 关联董事赵卓君等4人回避表决，议案无需提交股东会审议[5]

证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-119 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开 第四届董事会第十一次会议，并于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股 东会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修 订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2025 年 11 月 4 日取得成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次变更后的营业执照信息 如下： 统一社会信用代码：91510100698888960C 成都欧康医药股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 名称：成都欧康医药股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年10月28日在公司B区技术中心办公楼三楼第二会议室召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 报告审议 - 审议通过《关于审议<2025年三季度报告>的议案》，表决7同意0反对0弃权[4][5] - 《2025年三季度报告》反映2025年1 - 9月财务状况，10月30日披露[5] - 议案已通过审计委员会会议，不涉及回避，无需股东会审议[5]

证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-116 成都欧康医药股份有限公司 员工持股平台拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 √是 □否 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 成都欧康企业 | | | | 北京证券交易所上 | | 管理中心（有 | 员工持股平台 | 3,336,666 | 3.3218% | 市前取得（含权益 | | 限合伙） | | | | 分派转增股） | 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划减持 | 持数量 | | | | | 拟减 | | 股东名 | | | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | | | ...

证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-115 成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹永强 | 董事会秘书、财务总监 | | 2 | 袁涛 | 核心员工 | | 3 | 孙燕 | 核心员工 | | 4 | 阚刚 | 核心员工 | | 5 | 司娟 | 核心员工 | | 6 | 杨柠滔 | 核心员工 | | 7 | 周媛媛 | 核心员工 | | 8 | 何清洲 | 核心员工 | （三）本次预留授予结果与拟授予情况的差异说明 本次预留授予限制性股票结果与拟授予情况不存在差异。 二、解除限售要求 一、限制性股票预留授予结果 （一）实际授予基本情况 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 （二）实际预留授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | 姓名 | 职务 | 获授的限制 ...

业绩总结 - 公司上半年收入增加但利润降低，募投项目折旧费、股权激励费用增加及产品降价致毛利率下滑[8][9] 新产品和新技术研发 - 2022年开始槲皮素新资源食品研究申报[4] - 2025年完成几个维生素P类新产品研发，解决技术瓶颈[5] 未来展望 - 2026年加强产品推广、电商和国内外市场开发[6] 市场扩张和并购 - 秉持原则，有合适标的会考虑并购[7]