股权激励计划时间 - 2024年8 - 9月多次开会审议股权激励计划相关议案[8][9][10][11] - 2024年股权激励计划首次授予日为11月15日[15] - 首个解除限售期于2025年11月14日届满[15] 业绩情况 - 2024年公司净利润2,211.59万元，增长率34.20%[17] 解除限售情况 - 首次授予第一个解除限售期可解除限售对象34名，比例100%[17] - 首次授予限制性股票三个解除限售期比例分别为30%、30%、40%[19] - 本次解除限售首次授予限制性股票638,001股，人数34人[19] 人员获授及解除情况 - 董事长等多人获授及本次解除一定数量限制性股票[19] 其他规定 - 上市公司董高年内新增无限售股当年转让25%，超量计入锁定股[20] - 原董事魏柳丽离任半年内不减持[20] 合规情况 - 律师认为解除限售数量、对象及事宜符合规定[20][22][23]

经核查，公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 已届满，公司未发生不得解除限售的情形，激励对象主体资格合法、有效，公 司业绩考核达到要求，34 名激励对象个人层面绩效考核结果均为 A，可解除限 售比例均为 100%，各激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内 个人绩效考核结果相符。本次限制性股票解除限售事宜符合相关法律法规以及 2024 年股权激励计划的规定，审议程序合法合规，行使权益不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 综上，独立董事专门会议一致认为：公司 2024 年股权激励计划首次授予限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。 首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议依据 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法 律法规 ...

证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-122 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关 法律法规、规范性文件及公 ...

证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-119 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开 第四届董事会第十一次会议，并于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股 东会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修 订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2025 年 11 月 4 日取得成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次变更后的营业执照信息 如下： 统一社会信用代码：91510100698888960C 成都欧康医药股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 名称：成都欧康医药股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控 ...

证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-118 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵卓君、伍丽因工作原因出差以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：高级管理人员 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 独 ...

证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-116 成都欧康医药股份有限公司 员工持股平台拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 √是 □否 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 成都欧康企业 | | | | 北京证券交易所上 | | 管理中心（有 | 员工持股平台 | 3,336,666 | 3.3218% | 市前取得（含权益 | | 限合伙） | | | | 分派转增股） | 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划减持 | 持数量 | | | | | 拟减 | | 股东名 | | | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | | | ...

证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-115 成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹永强 | 董事会秘书、财务总监 | | 2 | 袁涛 | 核心员工 | | 3 | 孙燕 | 核心员工 | | 4 | 阚刚 | 核心员工 | | 5 | 司娟 | 核心员工 | | 6 | 杨柠滔 | 核心员工 | | 7 | 周媛媛 | 核心员工 | | 8 | 何清洲 | 核心员工 | （三）本次预留授予结果与拟授予情况的差异说明 本次预留授予限制性股票结果与拟授予情况不存在差异。 二、解除限售要求 一、限制性股票预留授予结果 （一）实际授予基本情况 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 （二）实际预留授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | 姓名 | 职务 | 获授的限制 ...

证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-114 成都欧康医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 问题 1、槲皮素作为食品原料可以在国内使用和销售吗？ 活动时间：2025 年 10 月 16 日 活动地点：成都欧康医药股份有限公司 参会单位及人员：开源证券股份有限公司 上市公司接待人员：董事长、总经理：赵卓君；董事会秘书、财务总监：曹 永强 三、 投资者关系活动主要内容 问题 4、请问公司有并购计划吗？ 回复：公司在发展过程中始终秉持"聚焦主业、协同发展"的原则，若有 与公司主营业务相关、具备特色产品或资源优势、能对公司业务拓展（如产业 链延伸、市场扩张等）产生积极协同效应的标的，公司都会积极考虑实施并购 计划，并及时向投资者公告。 问题 5、请问公司上半年收入增加但利润降低的原因是什么？ 回复：根据国内法规要求，因槲皮素暂不在食品目录之列，还不能作为食 □业绩说明会 ...