证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-032 河北华密新材科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订原因 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略 和经营规划及公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 二、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十四条 公司股东会由全体 | 第五十四条 公司股东会由全体 | | 股东组成。股东会是公司的权力机构， | 股东组成。股东会是公司的权力机构， | | 依法行使下列职权： | 依法行使下列职权： | | （一）选举和更换董事，决定有关 | （一）选举和更换董事，决定有关 | | 董事的报酬事项； | 董事的报酬事项； | | （ ...

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-021 河北华密新材科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公司对立 信 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 成立日期：2011 年 1 月 24 日 首席合伙人：朱建弟 2025 年度末合伙人数量：300 人 2025 年度末注册会计师人数：2,523 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人 2025 年收入总额（未经审计）：50.00 亿元 2025 年审计业务收入（未经审计）：36.72 亿元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 ...

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-011 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本 ...

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-009 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以书面方式发出 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会对 2025 年度的工作总结 并形成了《2025 年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www ...

根据公司 2026 年 3 月 27 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 137,381,193.35 元， 母公司未分配利润为 140,139,077.91 元。母公司资本公积为 149,317,524.91 元（其 中股票发行溢价形成的资本公积为 126,480,202.32 元，其他资本公积为 22,837,322.59 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 157,544,166 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税）；以资本公积向全体股东 以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股， 无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 17,644,946.59 元，转增 31,508,833 股。 证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-010 河北华密新材科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-034 河北华密新材科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规规定，2026 年 3 月 25 日，河 北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第十次会 议，审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》，同意董事会拟提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行累计融资 总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。上述事项 尚需提交 2025 年年度股东会审议，拟授权具体情况如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司 ...

河北华密新材科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 信会师报字[2026]第 ZE10060 号 河北华密新材科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZE10060 号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河北华密新材科技股份有限公司（以下简称华密新材） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZE10063 号 关于河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZE10063 号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 我们审计了河北华密新材科技股份(以下简称"华密新材公 司")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 03 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZE10060 号的 无保留意见审计报告。 华密新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定 编制了后附的 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（以下 简称"占用资金情况说明"）。 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场核查报告 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北 华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对华密新材进行了定期现场核查，具体情况如下： 二、发现的问题及采取的措施 | 保荐机构名称：国融证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华密新材 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人：何庆桥、陈伟 | | | | | 现场检查人员：何庆桥、罗进杰、莫凡、刘谟锋 | | | | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | | | | 现场检查时间：2026 年 3 月 4 日至 3 月 6 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场核查意见 | | | | 是 | 否 | 不适用 | | （一）公司治理 ...

河北华密新材科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZE10061 号 河北华密新材科技股份有限公司 内部控制审计报告目录 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-12 | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZE10061 号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国 ...