证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-119 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 18 日 15:00—2025 年 12 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者 ...

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-118 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉、徐云萍、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2025 年 1-11 月的经营情况及 2026 年 ...

单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2026 年度 | 2025 年与关联 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | | 方实际发生金额 | | 际发生金额差异较 | | 别 | | 发生金额 | | | | | | | | （1-11 | 月） | 大的原因（如有） | | 购买原材 料、燃料和 | 接受劳务 | 5,200,000.00 | | 620,801.67 | 根据公司经营计划 | | 动力、接受 | | | | | 及业务发展所需 | | 劳务 | | | | | | | 销售产品、 商品、提供 | 销售商品 | 1,200,000.00 | | 1,317,101.19 | 根据公司经营计划 及业务发展所需 | | 劳务 | | | | | | | 委托关联方 | | | | | | | 销售产品、 | | | | | | 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北 华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 ...

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-120 河北华密新材科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2026 年 | 2025 年与关联 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 方实际发生金额 | | 际发生金额差异较 | | | | | 月） （1-11 | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 接受劳务 | 5,200,000.00 | 620,801.67 | | 根据公司经营计划 | | 燃料和动力、 | | | | 及业务发展所需 | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 1,200,000.00 | 1,317,101.19 | | 根据公司经营计划 | | 品、提 ...

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内， 以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 二、审议和表决情况 证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-121 河北华密新材科技股份有限公司 关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营及业务 发展的资金需要，2026 年拟向相关银行申请累计不超过人民币 4 亿元的综合授 信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开 具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方 式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机 构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法 律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。 本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2025 年第三次临时股东会审 议通过 ...

河北华密新材科技股份有限公司 关于拟变更注册地址及修订《公司章程》公告 证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-122 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订原因 由于当地政府部门对市政道路名称调整，公司注册地址所在的道路和门牌 号发生变化，公司实际经营场所和办公地点未发生任何变动，因此就《公司章 程》相关条款进行修订。 二、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：河北省邢台 | 第五条 | 公司住所：河北省邢台 | | 市任泽区邢德路河头段北侧。 | | 市任泽区邢州东大街 | 215 号。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧 拟变更公司注册地址为：河北省邢台市任泽区邢州东大街 215 号 除上述修订外，原《公 ...

河北华密新材科技股份有限公司 证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-117 授权公告日：2025 年 12 月 02 日 授权公告号：CN 118991087 B 二、对公司的影响 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）取得 1 项国家知识产 权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种自润滑轴承的生产方法 专利号：ZL 2024 1 1487205.7 专利申请日：2024 年 10 月 24 日 专利权人：河北华密新材科技股份有限公司 上述发明专利证书的取得，进一步体现了公司的科技创新及自主研发能力， 有利于增强公司对知识产权的保护力度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续 技术创新，提高了公司的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第 8539683 号） 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 ...

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-116 河北华密新材科技股份有限公司 关于拟注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划和 管理需要，公司于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关 于拟注销长春分公司的议案》，根据公司章程及相关法律法规规定，本议案无需 提交股东会审议。具体情况如下： 成立日期：2024 年 05 月 14 日 负责人：夏丽娜 经营场所：长春市高新区光谷大街 2388 号 A 栋厂房 A2 区域 经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂 制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料 销售；密封件制造；密封件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零部件及 配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零部件再 制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；橡胶加工专用设备 ...

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-115 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟注销长春分公司的议案》 1.议案 ...

业绩说明会 - 2025年11月10日15:00 - 17:00在全景网举办业绩说明会[3] - 说明会内容包括公司经营、财务指标等及问答环节[3][4] 公司策略 - 建立《市值管理制度》，每年分红回馈投资者[4] - 通过业绩说明会、路演与投资者交流经营情况[4] 产品进展 - PEEK材料产品在航空航天客户小批量试用[4] - PEEK材料产品在高铁领域进行产品开发[4]