激励计划 - 公司于2026年3月20日审议通过《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）>的议案》并披露公告[3] 内幕核查 - 核查对象为本次激励计划内幕信息知情人，自查期为2025年9月20日至2026年3月20日[4] - 2名内幕信息知情人交易行为在知悉内幕信息前，无内幕交易情形[6] - 自查未发现内幕交易或信息泄露，核查对象行为合规[7] 备查文件 - 《中国证券登记结算公司信息披露义务人持股及变更查询证明》[8] - 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司首期限制性股票激励计划内幕信息知情人登记表》[8]

激励计划进展 - 2026年3月20日审议通过《激励对象名单》议案并披露[3] - 2026年3月22日至31日对名单公示10天[3] - 公示期满员工对209名激励对象无异议[3] 激励对象情况 - 激励对象具备相关条件，无违规情形[4][5] - 激励对象为董事等，不含独董等[5] - 薪酬与考核委员会认为激励对象合法有效[5]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量346,473股，占总股本0.12%，2026年4月2日可交易[2] - 荣璋解除限售298,952股，占0.10%，未解除896,856股[3] - 朱光宁解除限售47,521股，占0.02%，未解除142,566股[3] 股份结构 - 无限售条件股份171,200,500股，占比58.80%[5] - 有限售条件高管股份119,932,248股，占比41.20%[5] - 公司总股本291,132,748股[5] 其他 - 解除限售股东减持前履行信息披露义务[7] - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[9] - 备查文件含《山东一诺威聚氨酯股份有限公司股东名册》[10]

会议基本信息 - 2026 年第一次临时股东会召集人为董事会[1] - 会议采用现场和网络投票结合方式[5] 时间安排 - 现场会议于 2026 年 4 月 16 日 14:30 召开[6] - 网络投票时间为 2026 年 4 月 15 日 15:00 - 4 月 16 日 15:00[6][7] - 股权登记日为 2026 年 4 月 10 日[8] - 登记时间为 2026 年 4 月 11 日 9 时 - 14 时[13][14] 其他信息 - 会议地点为山东省淄博市高新区宝山路 5577 号公司二号楼一楼会议室[10] - 会议审议 6 项议案，议案 2 - 6 为特别决议等[11][12] - 登记方式多样，不接受电话登记[13] - 会议联系人是董事会秘书高振胜，电话 0533 - 3585515，邮箱 stock@inovpu.com[16] - 与会股东费用自理[16] - 附件为授权委托书[17][18]

股份回购 - 2023年7月12日公司完成股份回购，实际回购2,924,526股，占总股本1%，占拟回购总数量上限的50.23%，支付总金额25,578,428.82元[4] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议[4] - 《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）>的议案》等多项激励计划相关议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议[5][6][7][8] - 《关于公司2024年限制性股票激励计划相关议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议[11] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需回避和提交股东会审议[12] 股东会安排 - 公司董事会决定于2026年4月16日召开2026年第一次临时股东会[11] 授权事项 - 提请股东会授权董事会多项事宜，包括调整限制性股票数量、价格，授予和解除限售等，授权期限与激励计划有效期一致，部分事项可由董事长或其授予人士代表董事会行使[9][11]

股份回购 - 2023年4月18日及5月8日通过回购议案，数量2,911,328 - 5,822,654股，价不超10.81元/股[2] - 2023年7月12日完成回购，实际2,924,526股，占总股本1%，支付25,578,428.82元[3] 用途变更 - 拟将回购股份用途变更为“实施员工持股计划或者股权激励”[2][5] - 2026年3月20日审议通过变更议案，尚需股东会审议[2][7] - 变更无重大不利影响，不损公司及股东利益[6]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划主体资格[1] - 激励对象为董事、高管等重要人员[2] - 激励计划符合规定，利于建立长效机制[3] - 实施已履行必要审议程序[3] - 公告日期为2026年3月20日[4]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票1131.1万股，占公司股本总额3.89%[5][25] - 有效期内股权激励涉及股票总数累计不超股本总额30%[5][25] - 任一激励对象获授股票累计不超股本总额1%[5][25] - 授予价格为8.20元/股[6][36] - 激励对象209人[6][21] - 有效期最长不超60个月[7][29] 实施程序 - 经股东会审议通过，出席会议股东所持表决权2/3以上通过方可实施[66] - 股东会审议前公示激励对象，薪酬与考核委员会审核并披露情况[65] - 披露股东会决议公告后5个交易日内召开董事会审议获授事宜[67] - 60日内完成授予、登记、公告，否则终止，3个月内不得再审议[8][9][30][67] 人员分配 - 陈海良等6人拟获授数量及占比[26] - 其他203人拟获授1031.1万股，占授出权益91.16%，占股本3.54%[26] 限售与解除限售 - 限售期为12、24、36、48个月[32] - 各解除限售期可解除比例均为25%[33] - 董事和高管任期及届满6个月内每年转让不超25%，离职半年内不得转让[34] - 董事和高管6个月内买卖股票收益归公司[35] 考核目标 - 2026 - 2029年每年考核一次[43] - 各年度净利润和营业收入增长率目标值与触发值[44] - 绩效考核分三档，对应解除限售比例为100%、80%、0[46] 数量与价格调整 - 资本公积转增等情况，限制性股票数量、授予价格、回购数量及价格调整公式[49][50][60][61][62] - 股东会授权董事会审议调整数量、授予价格议案[52] 费用摊销 - 假设2026年4月授予，总费用7340.84万元，2026 - 2030年分别摊销金额[55][56] - 激励成本在经常性损益中列支[55] 回购规定 - 按激励计划回购，除约定外回购价为授予价，特定事项调整[59] - 股东会授权董事会依规定调整回购数量与价格并公告，其他需董事会决议并经股东会批准[63] - 实施回购需董事会审议、股东会批准、证券交易所申请等[64] 终止情形 - 公司出现特定情形，激励计划终止，已授未解除限售股票按授予价回购[79] - 继续实施难达目的，经股东会批准可提前终止，未解除限售股票按授予价回购[80] 激励对象处理 - 激励对象出现多种情形，未解除限售股票按授予价回购等处理[81][82][83][84] 其他 - 公司承诺不为激励对象提供财务资助，激励对象资金自筹[73][75] - 与激励对象签署协议书约定权利义务[67][77] - 信息披露文件有问题，未解除限售股票按授予价回购，已解除限售返还权益[80] - 争议纠纷60日内未协商解决，向一诺威所在地法院诉讼[85]

激励计划概况 - 公司首期限制性股票激励计划授出权益数量为1131.1万股[1] - 激励对象共209人[1] - 激励计划授出权益数量占公司股本总额的3.89%[1] 核心人员获授情况 - 陈海良等6人拟获授共100万股，各占授出权益1.77%或0.88%[1] 其他人员获授情况 - 其他203人拟获授1031.1万股，占授出权益91.16%[1]

公司概况 - 公司于2003年12月3日成立，2023年4月3日起在北交所上市交易，证券简称为“一诺威”，证券代码为“920261”（原股票代码：834261）[10][11] - 截至2026年3月20日，公司注册资本为29,113.2748万元[10] 激励计划 - 激励计划拟授予激励对象209人，拟授出限制性股票数量为1131.1万股，约占公司股本总额的3.89%[17][21] - 陈海良等4人拟获授各20万股，司书海等2人拟获授各10万股，其他核心人员203人拟获授1031.1万股[23] - 激励计划有效期最长不超过60个月，授予限制性股票限售期分别为12、24、36、48个月，各解除限售期比例25%[26][29][32] - 限制性股票授予价格为每股8.20元，不低于草案公告前60个交易日均价的50%[34] 考核目标 - 2026 - 2029年为考核年度，各年有净利润和营业收入增长率目标值与触发值[40] - 激励对象个人绩效考核优秀时，个人层面解除限售比例100%；良好时为80%[43] 程序与合规 - 2026年3月20日召开相关会议审议通过激励计划议案，待履行公示等法定程序[14][52][53] - 股权激励计划需经出席非关联股东表决权三分之二以上通过，公司将单独统计披露特定股东投票情况[54] - 公司具备实施激励计划主体资格，草案内容完备、程序合法合规，激励对象符合规定[61][62]