证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2025-120 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,234,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.30%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 同意股数 51,214,000 ...

融资交易活动 - 2025年11月14日，公司融资买入495.46万元，融资偿还304.16万元，实现融资净买入191.30万元 [1] - 当日融资余额为1548.90万元，占流通市值的比例为1.53% [2] - 融券方面，当日无融券交易 [2] 近期融资趋势 - 近3个交易日（11月12日至14日），公司融资连续实现净买入，累计金额达381.81万元 [1] - 自11月10日至14日，公司融资余额从1126.12万元增长至1548.90万元，期间除11月10日为净偿还47.30万元外，其余交易日均为净买入 [2][3] - 11月14日融资融券余额较前一日增长191.30万元，变动幅度为14.09% [2][3]

一、担保情况概述 证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2025-119 江西新赣江药业股份有限公司 关于调整对全资子公司担保期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）担保基本情况 2025 年 10 月 29 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于为全资子公司提供担保的议案》，江西众源药业有限公司（以下简称"众源 药业"）因中成药制剂保健品生产项目的资金需求，向招商银行股份有限公司 南昌分行申请 6,000 万元的固定资产贷款(贷款期限 60 个月，以其自身拥有的 58,370.01 平米土地使用权抵押)，公司对该笔贷款提供连带保证责任，保证责 任期间自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三 年。具体内容详见于 2025 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号:2025-114）。 现众源药业拟与招商银行股份有限公司南昌分行签署正式的固定资产借 款 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2025-118 江西新赣江药业股份有限公司 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整对全资子公司担保期限的议案》 1.议案内容： 2025 年 10 月 29 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于为全资子公司提供担保的议案》，江西众源药业有限公司（ ...

机构持股情况 - 截至2025年10月30日，共有5个机构投资者合计持有新赣江A股股份634.21万股，占公司总股本比例为8.95% [1] - 机构投资者包括吉安吉州区凯达企业管理咨询中心(有限合伙)、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户等 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计上涨了0.83个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露的公募基金为同泰远见混合A，共计1个 [1]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[2] - 2024年上市公司审计客户205家，同行业14家[2][3] - 2024年上市公司审计收费16963万元[3] - 2024年审计收费53万元，年报50万元，内控3万元[7] 风险保障 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额30000万元[3] 审计聘任 - 拟聘中汇为2025年审计机构，需股东会审议[2][10] - 第三届董事会第十三次会议、审计委员会同意续聘[8][9]

（三）决策与审议程序 证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2025-114 江西新赣江药业股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称"众源药业"）中成药 制剂保健品生产项目的资金需求，2024 年 5 月 9 日公司召开第二届董事会第 三十一次会议，审议通过《关于<为全资子公司提供担保>的议案》，众源药业 向招商银行股份有限公司南昌分行申请 6,000 万元的固定资产贷款(贷款期限 60 个月，以其自身拥有的 58,370.01 平米土地使用权抵押)，公司对该笔贷款提 供连带责任保证担保。 截止 2025 年 6 月 30 日，中成药制剂保健品生产项目的募集资金暂能覆盖 项目资金的需求，招商银行已批复的固定资产贷款 6,000 万元，授信余额为 5,990.10 万元。考虑到中成药制剂保健品生产项目后续的资金需求及贷款期限 60 个月只剩余 42 个月，因此 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2025-115 江西新赣江药业股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 25 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 24 日 15:00—2025 年 11 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2025-111 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2025 年第三季度报告》（公告编号:2025-112）。 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1 ...

证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2025-116 江西新赣江药业股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 计划减持 | 持数量 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持 | 拟减持 | | 称 | 数量 | 占总股 | 方式 | 期间 | 区间 | 股份来 | 原因 | | | （股） | 本比例 | | | | 源 | | | | | （%） | | | | | | | 张明 | 559,803 | 0.79% | 集中竞 | 自本公告披露 | 根据减持 | 北交所 | 个人资 | | | | | 价或大 | 之日起 15 个交 | 时市场价 | 上市前 | 金需求 | | | | | 宗交易 | 易日后的 3 个 | 格确定 | 取得 | ...