公司决策 - 2025年12月2日审议通过注销柳州派诺云能源科技有限公司议案[1] 子公司情况 - 柳州派诺云能源科技有限公司注册资本100万人民币，成立于2022年6月10日[1] 决策原因及影响 - 注销基于整体经营规划，可整合资源[2] - 注销不会对业务、财务和经营成果产生重大影响[3] - 注销后该子公司不再纳入合并报表范围[3]

外汇业务决策 - 公司2025年12月2日审议通过开展外汇套期保值业务议案[2][5] - 公司及子公司拟开展不超1000万美元外汇套期保值业务[3] 业务详情 - 资金循环使用，单日最高余额不超1000万美元[3] - 交易品种含远期结售汇等[3] - 涉及币种有美元、欧元等[3] 其他要点 - 交易对手为有资质金融机构[3][4] - 资金源于公司及子公司自有资金[4] - 授权期限自通过日起12个月内有效[4] - 公司采取措施控制业务风险[7] - 保荐机构对业务事项无异议[9]

业绩数据 - 2024年1 - 12月厦门易能电力营收32.00万元，净利润 - 4.00万元[10] - 2024年上海熠电营收151.773047万元，净利润 - 66.480050万元[14] - 2025年1 - 7月上海熠电营收95.275721万元，净利润 - 121.509524万元[14] 资产数据 - 2024年末公司资产总额10.9934788969亿元，上海熠电占比1.01%[5] - 2024年末公司净资产额7.6284784779亿元，上海熠电占比0.38%[5] - 截至2024年末，厦门易能电力资产总额954.80万元，净资产261.98万元[10] - 2025年7月31日上海熠电股权价值95.54万元，减值13.60万元，减值率12.46%[16] 交易信息 - 公司拟35万元转让上海熠电35%股权给厦门易能电力[3] - 本次交易标的为上海熠电35%股权，交易价格35万元[19] - 本次交易股权转让价定为100万元[18]

市场扩张和并购 - 公司拟35万元转让熠电（上海）电气科技有限公司35%股权给厦门易能电力技术有限公司[5] 其他新策略 - 公司决定注销全资子公司柳州派诺云能源科技有限公司[6] - 公司及子公司拟开展不超1000万美元外汇套期保值业务，额度12个月内可循环滚动使用[7] - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务并制定《外汇套期保值业务管理制度》[9]

公司基本信息 - 公司成立于2000年05月10日[3] - 法定代表人为李健[3] - 住所为珠海市高新区科技创新海岸科技六路15号1号楼一至三层[3] 公司变更 - 召开会议审议通过修订《公司章程》等议案[3] - 完成工商变更登记手续[3] 公司资本 - 注册资本为108,679,849元人民币[3] 公司类型 - 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[3]

董事会会议 - 召开时间为2025年10月29日，地点在公司五楼会议室[2] - 应出席董事7人，实际出席和授权出席7人[3] 报告议案 - 《关于2025年三季度报告的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 报告公告编号2025 - 150，在www.bse.cn披露[5] - 议案已通过相关会议审议，无关联交易，无需股东会审议[5]

激励计划授予信息 - 授予日为2025年9月23日，登记日为2025年10月21日，授予价格9.25元/股[4] - 实际授予人数30人，授予数量519,985股，占预留授予总量100.00%，占公司股本总额0.48%[4][5] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期分别为授予日起12、24、36个月[7] - 第一个解除限售期自授予日起12个月后至24个月内，解除权益占30%；第二个自24个月后至36个月内，占30%；第三个自36个月后至48个月内，占40%[8] 业务收入目标 - 2025年充电设备及系统和储能业务收入较2024年增长目标值30.00%，触发值24.00%[9] - 2025 - 2026年充电设备及系统和储能业务收入平均值较2024年增长目标值47.50%，触发值38.00%[10] - 2025 - 2027年充电设备及系统和储能业务收入平均值较2024年增长目标值65.00%，触发值52.00%[10] 财务数据变动 - 截至2025年9月29日，公司收到30名激励对象缴纳的认购款4,809,861.25元，增加股本519,985.00元，增加资本公积4,289,876.25元[12] - 公司变更后的注册资本为108,679,849.00元[12] - 本次激励计划需摊销总费用371.27万元，2025 - 2028年分别摊销72.19、179.45、86.63、33.00万元[13] 股份变动情况 - 变动前无限售条件股份数量为64,916,188股，持股比例60.02%[16] - 变动后无限售条件股份数量为64,916,188股，持股比例59.73%[16] - 变动前有限售条件股份数量为43,243,676股，持股比例39.98%[16] - 本次有限售条件股份变动数为519,985股[16] - 变动后有限售条件股份数量为43,763,661股，持股比例40.27%[16] - 变动前总股本数量为108,159,864股，持股比例100.00%[16] - 本次总股本变动数为519,985股[16] - 变动后总股本数量为108,679,849股，持股比例100.00%[16]

公司基本信息 - 公司于2023年11月17日核准发行1150万股，12月14日北交所上市[6] - 公司注册资本为108,679,849元[6] - 公司设立时注册资本为6000万元[11] - 公司已发行股份总数为108,679,849股，均为人民币普通股[12] 股东情况 - 珠海乐创投资有限公司设立时认购持股数1804.80万股，持股比例30.08%[11] - 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）设立时认购持股数480.00万股，持股比例8%[11] - 邓翔设立时认购持股数958.80万股，持股比例15.98%[11] - 李健设立时认购持股数789.60万股，持股比例13.16%[12] - 曾金华设立时认购持股数447.60万股，持股比例7.46%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] - 公司收购本公司股份用于员工持股等情形，合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[22] - 股东可自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规决议[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会起诉违规董事、高管，未起诉可自行起诉[28] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[38] - 董事人数不足规定人数的2/3或公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，应两月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[68] - 公司职工人数三百人以上，董事会应设一名职工代表董事[69] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[72] - 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，设董事长1人[83] 董事会相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种交易情形需经董事会审议[86] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[87] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[87] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需成员过半数通过[93] 公司高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[99,100] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个半月内报送并披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[106] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[110] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[110] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[123] - 公司合并、分立、减资，应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[123][124][125] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[129] 章程相关 - 章程由公司董事会负责解释，附件包括股东会议事规则和董事会议事规则[137] - 章程自公司股东会审议通过后生效并施行[138]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会于10月10日召开，采用现场与网络投票结合[2] - 11位股东出席，持有49,035,620股，占比45.34%[3] - 7位在任董事全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[3][4] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数49,035,620股，占比100%[5] - 中小股东对该议案同意票数1,556,100，比例100%[7]

会议安排 - 2025年9月24日董事会决议召集股东会[3] - 9月25日发出《股东会通知》[3] - 现场会议10月10日14:00召开，网络投票10月9日15:00至10日15:00[4] 参会情况 - 出席股东及代理人11人，持股49,035,620股，占比45.34%[5] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[5] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意49,035,620股，占比100%[10] - 中小投资者同意1,556,100股，占比100%[10] - 该议案表决通过[11]