证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-037 荆州九菱科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略和经 营规划及公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 公司股东会由全体 | 第四十六条 公司股东会由全体 | | 股东组成。股东会是公司的权力机构， | 股东组成。股东会是公司的权力机构， | | 依法行使下列职权： | 依法行使下列职权： | | （一）选举和更换非由职工代表担 | （一）选举和更换非由职工代表担 | | 任的董事，决定有关董事的报酬事项； ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-031 此处募集资金项目投入加业务手续费支出总金额 26,381,997.20 元为公司本 报告期投入募集资金总额。 2025 年 4 月 24 日，公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2025-033）， 公司已将募集资金使用完毕，并将两个募集资金专项账户注销。 二、募集资金管理情况 荆州九菱科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九菱科技"）于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 11.72 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为荆州九菱科技股 份有限公司（以下简称"九菱科技""上市公司""公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2025 年 12 月 31 日。截至 本报告出具之日，本次发行持续督导期已届满，保荐机构根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告 书。 | 一、上市公司基本情况 | | --- | | 公司名称 | 荆州九菱科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 920505 | | 上市交易所 | 北京证券交易所 | | 注册资本 | 6,486.773 万人民币 | | 注册地址 | 沙市区关沮工业园西湖路 129 号（一照多址） | | 法定代表人 | 徐洪林 | | 董事会秘书 | 张青 | | 电话号码 | 0716-8818169 | | 电子邮箱 | jlkj9000@163.com | | 经营范围 | 一般项目：锻件及粉末冶金制品制造,磁性材料生产,磁性材料销售,稀土 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-021 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2026 年 3 月 30 日经公司第三届董事会第十四次会 议审议通过。 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 20 日 15:00—2026 年 4 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-018 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 3.会议召开方式：现场加视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林先生 6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管。 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据法律、 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-019 荆州九菱科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司 2025 年度财务报告审计工作已经结束，本着积极回报股东、与股东共 享公司经营成果的原则，结合公司未来发展和战略规划，在守法合规、保证公司 正常经营业务发展的前提下，拟定 2025 年年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 3 月 31 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 103,606,022.72 元， 母公司未分配利润为 103,606,022.72 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 64,867,730 股，根据扣除回 购专户 82,265 股后的 64,785,465 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-038 荆州九菱科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》。根据《北京证券交易所上市公司证券发行注 册管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定， 公司董事会提请 2025 年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 累计融资额低于 1 亿元且低于最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 一、授权具体内容 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式。发行对象包括符合 中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、 保 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司的 2025 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，长江证券承销保荐有限公司（下文简称 "保荐机构"）作为荆州九菱科技股份有限公司（下文简称"公司""九菱科技"）的 保荐机构，负责荆州九菱科技股份有限公司的持续督导工作，并出具 2025 年度 持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文 | | | 件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规则制度的情况 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度 | | | （包括但不限于根据新《公司法》及《上 | | | 市规则》的规定），修改完善公司治理 | | | 制度，本督导期内，九菱科技有效执行 | | | 了规则制度。 | | 3、募集资金监督情况 | 保荐机构定期查阅公司募集资金账户 | | | 对账单，核查公司募集资金使用情况； | | | 前往公司现场核查募集资金使用情况。 | | | 本督导期内，九菱科技募集资金存放与 ...

荆州九菱科技股份有限公司 内部控制审计报告 中喜专审 2026Z00202 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜专审2026Z00202号 荆州九菱科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"）2025年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九菱科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

荆州九菱科技股份有限公司 审计报告 中喜财审 2026S00737 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2026S00737 号 荆州九菱科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了荆州九菱科技股份有限公司（以下简称九菱科技公司）财务报表， 包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了九菱科技公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...