公司基本信息 - 公司于2022年12月21日在北交所上市，发行1120万股[8] - 公司注册资本6478.5465万元，已发行股份6478.5465万股[8][15] - 发起人徐洪林持股765.00万股，比例56.540%[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%[22] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[69] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事[89] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[96] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[97] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[120] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出，现金分红比例最低80％[124] - 调整或变更现金分红政策，需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[127] 重大事项 - 公司未来12个月拟对外投资等累计超净资产50%且超3000万元属重大投资计划[123] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[139] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[145] 信息披露与管理 - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长是第一责任人[152] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性等原则[152] - 公司与投资者沟通方式包括公告、年度报告说明会等[156]

股份与股本变更 - 公司拟注销回购专用证券账户中剩余的82,265股股份[2] - 回购股份注销完成后，总股本将由64,867,730股变更为64,785,465股[2][3] - 回购股份注销完成后，注册资本将由64,867,730元变更为64,785,465元[3] 减资公示与债权申报 - 2026年3月4日在国家企业信用信息公示系统公示减少注册资本事项[3][4] - 债权申报时间为2026年3月4日 - 2026年4月18日[4] - 债权申报地址、联系人、电话、邮编等信息[4]

股东会信息 - 公司董事会于2026年2月12日决定召集第一次临时股东会[7] - 2月27日采用现场和网络投票结合方式召开，网络投票26日15:00至27日15:00[8] 参会股东情况 - 出席股东及委托代理人共27人，所持表决权股份数46,945,702股，占比72.4633%[9] 议案表决结果 - 《关于注销部分回购股份的议案》等三议案同意股数均为46,945,702股，占比100.00%[13][14][15] 会议合规情况 - 本次股东会召集、召开等均符合规定，合法有效[16]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于2月27日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会股东27人，持股46,945,702股，占比72.4633%[3] - 通过网络投票股东19人，持股124,145股，占比0.1916%[3] 议案表决 - 《关于注销部分回购股份的议案》同意股数46,945,702股，占比100%[5] - 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意股数46,945,702股，占比100%[7] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》同意股数46,945,702股，占比100%[10] 其他 - 湖北众勤律师事务所见证股东会，认为合法有效[12] - 备查文件包括股东会决议、法律意见书和证券持有人名册[13]

收入和利润（同比） - 2025年营业收入为1.6468亿元，同比增长8.70%[2][3] - 2025年利润总额为1953.77万元，同比减少27.97%[2][3] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1762.87万元，同比减少27.13%[2][3] - 2025年扣除非经常性损益的净利润为1643.47万元，同比减少28.29%[2][3] - 2025年基本每股收益为0.27元，同比减少26.55%[2][3] 净资产收益率 - 2025年加权平均净资产收益率（扣非前）为5.31%[2] 期末资产与权益状况（较期初） - 2025年末总资产为4.1806亿元，较期初增长0.12%[2][3] - 2025年末归属于上市公司股东的所有者权益为3.3682亿元，较期初增长2.41%[2][3] - 2025年末归属于上市公司股东的每股净资产为5.19元，较期初增长2.41%[2][3] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是募投项目投产导致收入增加，同时项目厂房及设备折旧计提增加导致利润下降[4]

股份回购 - 2023年拟回购266,000 - 300,000股，占比0.59% - 0.67%，资金311.75 - 351.60万[2] - 回购期限2023年1月31日至4月30日，已回购占上限88.76%[3] - 回购结束共266,265股，占0.59%，支付2,713,216.28元，占上限77.17%[4] 股权激励 - 2026年1月22日收到27名激励对象认购款5,886,160.00元[6] - 2026年2月10日向27名激励对象授予184,000股[6] 股份注销 - 拟注销82,265股，注销后限售与无限售股份占比变化[2][11] - 注销不会对公司持续经营产生重大不利影响[10]

股份变动 - 2023年1 - 4月公司回购266,265股用于股权激励[2] - 公司向27名激励对象授予184,000股股票[2] - 公司拟注销剩余82,265股股份[2] 章程修订 - 公司拟将注册资本由6486.773万元修订为6478.5465万元[3] - 公司拟将已发行股份数由6486.773万股修订为6478.5465万股[4]

授信申请 - 公司拟向多家银行申请不超1亿元综合授信额度[2] - 授权有效期自2026年第一次临时股东会通过起12个月，额度可循环[2] - 申请需2026年第一次临时股东会审议[3] 担保形式 - 担保形式含信用、自有资产抵押质押、控股股东无偿担保等[2] 申请目的 - 申请基于业务发展和正常经营所需，无不利影响[5]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会，2月12日经第三届董事会第十三次会议审议通过[3][4] - 2月27日15:00现场会议，2月26日15:00 - 2月27日15:00网络投票[6][8] - 会议地点为荆州市沙市区渔湖大道45号公司新材料研发中心大楼三楼会议室[11] 股东权益 - 2月24日为股权登记日，在册普通股股东有权出席[9][10] 审议议案 - 审议《关于注销部分回购股份的议案》等三项议案[12] 登记信息 - 2月27日下午2:00 - 2:30登记，地点同会议地点[17] 联络信息 - 联络人张青，电话0716 - 8818857，传真0716 - 8818680[17]

股份变动 - 公司拟注销2023年回购专用证券账户中剩余的82,265股股份[5] - 回购股份注销完成后，总股本将由64,867,730股变更为64,785,465股[6] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请总额不超过10,000万元的综合授信额度，授权有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效[8] 会议安排 - 2026年2月12日在公司新材料研发中心大楼三楼召开会议[2] - 公司拟定于2026年2月27日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会[10]