证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-114 西安万德能源化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,272,907 股，占公司有表决权股份总数的 45.68%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,254,578 股，占公司有表决权股份总数的 5.96%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 6 ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-116 西安万德能源化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第五届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生。根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举王育斌先 生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司 第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的 《董事长、高级管理人员 ...

西安万德能源化学股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-106 2025 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 3 日 15 ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-105 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以通讯及专人送 达方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，第四届董事会提名王育斌先生、汪希领先生、杨青女士为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。 经核查，上述非独立董事候选人符合《公司法》及相关法律、法规规定的 任职资格，不属于失信联合惩戒对象。 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情 ...

制度审议 - 2025年11月17日第四届董事会第二十八次会议审议通过制度修改，议案尚需提交股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事，设董事长一人[8] 审议标准 - 对外投资等交易事项资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等应提交董事会审议[11] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易应提交董事会审议[15] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易应提交董事会审议[15] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[19] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[20][21] - 临时会议提前3日书面通知，特殊情况可随时通知，每届第一次会议可当日通知[21] 董事履职 - 董事连续2次未亲自出席且不委托他人出席，或任职期内连续12个月未亲自出席次数超期间会议总次数1/2，应书面说明并披露[28] - 董事连续两次未能出席且不委托他人出席，视为不能履职，董事会30日内提议召开股东会更换[28] 会议规则 - 会议提案需符合多项条件并书面提交[32] - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[34] - 关联董事不得对关联决议行使表决权，无关联董事过半数出席且决议通过有效，不足三人提交股东会审议[35][36] - 1/2以上与会董事认为提案问题可要求暂缓表决[38] - 审议关联交易应回避表决的关联董事有多种情形[38][39] 其他规定 - 董事会应按股东会和章程授权行事，不得越权[39] - 董事会应做会议记录，出席人员需签名，记录包含多方面内容[41] - 会议档案由办公室保存，保存期为10年[42] - 本规则自股东会审议通过生效，修改亦同[44] - 本规则由公司董事会负责解释[45]

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 非特定股东及亲属，未受相关处罚[3][5][6][7] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[6] 其他 - 候选人承诺不符条件将按规定辞职[8] - 独立董事候选人声明与承诺发布于2025年11月18日[9]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属、受处罚人员等不具备任职资格[3][5][6][7] 候选人情况 - 赵红具有会计学博士学位、教授职称，兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[6] 候选人承诺 - 任职期间遵守法规，接受监管，履职并按规辞任[9]

董事会换届 - 2025年11月17日董事会审议换届，提名王育斌等6人为第五届董事候选人，任期三年[2] - 换届为任期届满正常换届，不影响公司经营[5] 人员股份 - 王育斌持股11,756,631股，占比13.1715%[2] - 汪希领持股808,894股，占比0.9062%[2] - 杨青持股622,226股，占比0.6971%[2] - 王增涛、王建坤、赵红持股均为0股[2][4] 离任情况 - 党土利等5人届满离任，有未履行完毕公开承诺[9]

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-109 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王建坤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王建坤，已充分了解并同意由提名人西安万德能源化学股份有限公司董 事会提名为西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安万德 能源化学股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-107 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人西安万德能源化学股份有限公司董事会，现提名王增涛先生、王建坤先 生、赵红女士为西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人均已书面同意出任西安万德能源化学股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与西安万德能源化学股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 ...