证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-174 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室一 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 103,902,038 股，占公司有表决权股份总数（按公司本次召开股东会通知的股权 登记日时的公司总股本计算）的 54.6380%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,284 股，占公司有表决权股份总 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第11037号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智 科技 2025 年第五次临时股东会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-175 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 1 | | 总则 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第二章 | 股份 5 | | 第三章 | 股东和股东会 9 | | 第四章 | 董事会 31 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第六章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第七章 | 通知、公告和投资者关系管理 55 | | 第八章 | 信息披露与透明度 56 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第十章 | 修改章程 61 | | 第十一章 | 附则 61 | 总则 第一条 为维护江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 ...

一、基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月12 日召开第二届董事会第十九次会议、2025年9月30日召开2025年第四次临时股东 会，审议通过《关于对外投资暨收购东莞市赛仑特实业有限公司控制权的议案》。 具体内容详见公司于2025年9月12日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《对外投资暨收购东莞市赛仑特实业有限公司控制权的公 告》（公告编号：2025-146）。本次交易完成后，公司将持有东莞市赛仑特实业 有限公司（以下简称"赛仑特"）51%的股权，成为赛仑特的控股股东并将其纳 入合并财务报表范围。 二、工商变更登记情况 近日，赛仑特已经完成工商变更登记，并取得东莞市市场监督管理局换发的 营业执照。营业执照具体信息如下： 名称：东莞市赛仑特实业有限公司 注册资本：人民币壹仟万元 证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-173 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于对外投资进展暨完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于 2025 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票预留授予结果 （一）实际授予情况 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币普通股股票 证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-172 注：1、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 30.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟 授予权益数量的 20.00%。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制性 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-171 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 11 月 10 日 活动地点：公司通过中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/） 采用网络方式召开 2025 年第三季度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2025 年第三季度报告业绩说明会 的投资者。 上市公司接待人员：公司董事、总经理：丁泉军先生；公司董事、财务负责 人：吴云女士；公司董事会秘书：孙磊女士；公司保荐代表人：王书言先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题 及回复如下： 问题 1、公司主要产品的国内外市场情况如何？公司欧 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 编号：2025-168 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划权益预留授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 5 月 12 日，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2025 年股权激励计 划（草案）>的议案》《关于 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于 公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权 董事会办理 2025 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第二届董事会 薪酬与考核委员会第三次会议已对相关议案审议通过。公司董事会薪酬与考核委 员会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。 2、2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 21 日，公司对本激励计划首次授予激 励对象的姓名和职务在公 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 编号：2025-167 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李湘 | 职工代表董事 | | 2 | 程佳伟 | 核心员工 | | 3 | 刘飞 | 核心员工 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占预留授予限制性 | 占授予时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万股） | 股票总数的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 李湘 | 中国 | 职工代表董事 | 2.80 | 20.00% | 0.01% | | | 其他核心员工（2 | | 人） | 11.20 ...

证券简称：鼎智科技 证券代码：920593 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划预留授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 11 月 | | | 一、释义 | 鼎智科技、本公司、公司、上 | | 指 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | | 限制性股票激励计划、股权激 | | 指 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 年股权 2025 | | 励计划、本激励计划 | | | 激励计划 | | | | | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定 | | 限制性股票 | | 指 | 数量的公司股票，激励对象只有在工作年限或业 | | | | | 绩目标符合股权激励计划规定条件的，才可出售 | | | | | 限制性股票并从中获益。 | | 激励对象 | | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董 | | | | | 事、高级管理人员和核心员工 | | 授予日 | | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日 | | | | ...

股权激励计划流程 - 2025年5月12日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过多项股权激励计划相关议案[8] - 2025年5月12 - 21日对首次授予激励对象内部公示，无异议[9][10] - 2025年5月22日披露激励对象名单核查意见等公告[10] - 2025年5月27日召开2025年第二次临时股东会，审议通过相关议案[10] - 2025年5月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过调整及首次授予相关议案[11] - 2025年11月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过预留授予相关议案[11] 激励对象及授予情况 - 本次预留授予对象3人，为核心员工或董事[17] - 本次授予激励对象3人，授予价格19.19元/股，授予数量14万股[18] 权益分派及调整 - 2024年度权益分派以总股本134,461,709股为基数，每10股转增4股，每10股派2元现金[19] - 2025年股权激励计划授予价格由27.07元/股调整为19.19元/股[18][19] - 2025年股权激励计划首次授予数量由137万股调整为191.80万股[19] 合规情况 - 公司及激励对象不存在不得实行股权激励的情形[13][14] - 本次激励计划预留授予已取得现阶段必要批准和授权[22] - 授予日、对象、数量及价格均符合规定[22] 信息披露 - 截至法律意见书出具日，已履行信息披露义务符合规定[21][22] - 激励计划推进中，应按规定及时履行信息披露义务[21][22]