独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验，品德良好无重大失信记录[1] - 任职资格需符合《公司法》等法规及北交所业务规则要求[2] - 不能是特定股份比例股东及其亲属等[2] - 最近36个月内无相关处罚、谴责或通报批评记录[3][4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职出席董事会会议情况有要求[4] - 需核实并确认任职资格符合要求[5]

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-036 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召 开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二 次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 8 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2 ...

董事会换届 - 拟提名陈克皇等5人为第五届非独立董事候选人，任期三年[5] - 拟提名韩运镇等3人为第五届独立董事候选人，任期三年[7] 制度修订 - 《对外投资管理制度》等三议案表决全票通过，前两个需股东会审议[9][10][11] 股东会安排 - 拟于2026年4月8日召开2026年第二次临时股东会，提供网络投票[12][13]

股权变动 - 跃承合伙受让16,477,500股，占总股本21.95%[2] - 朱从利、马成贤放弃19,426,500股表决权，占25.8761%[2] - 赵秀娟原持股8,000,000股，变动后不再持股[4] - 朱从利、马成贤持股及表决权比例变动[4] - 跃承合伙变动后持股及表决权比例[4] 实缴出资 - 跃承合伙实缴出资11135.06万元[5] 控制权变更 - 公司实际控制人变更为凤阳县财政局[2][4][5] - 公司控股股东变更为跃承合伙[4][5] 相关披露 - 本次变动构成收购及权益变动并已披露文件[9]

业务计划 - 公司2026年拟开展外汇套期保值业务，需提交2026年第一次临时股东会审议[1][3] - 业务在审批有效期内任一时点交易金额不超过3000万美元或等值外币[2] 业务管理 - 已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立完善内部控制制度[6] - 以锁定成本、规避风险为目的，禁止投机[6] 业务风险与应对 - 业务存在汇率变动等多种风险[5] - 合理调度资金，与大型银行合作，规避法律风险[7] 业务影响 - 有利于规避汇率风险，提高抗风险能力和财务稳健性[8]

业务开展 - 公司拟开展铜、铝、锡、塑料期货套期保值业务[2] - 套期保值业务占用保证金最高额度不超3000万元[2] - 套期保值交易有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月[3] 风险管控 - 套期保值业务存在市场、资金、内控、技术、政策风险[4] - 公司将使期货套期保值业务规模与经营业务匹配[5] - 公司将按资金管理制度控制套期保值资金规模[5] - 公司将按《套期保值业务管理制度》控制各环节[5] 业务意义 - 开展套期保值业务有利于提高公司抗风险能力[6] - 公司开展期货套期保值业务具有必要性与可行性[9] 业务处理 - 公司将按相关会计准则对套期保值业务进行会计核算处理并披露[6]

外汇业务计划 - 开展外汇套期保值业务规避风险、锁定成本[2] - 任一时点交易金额不超3000万美元或等值外币[3] - 交易品种含远期结售汇等，涉及美元等币种[3] - 有效期自2026年第一次临时股东会通过起12个月[4] 业务风险管控 - 外汇套期保值业务存在六种风险[6] - 已制定管理制度，建立内控[7] - 财务部门跟踪价格、评估敞口并报告[7] - 审计委员会监督业务合规性[8]

期货套期保值业务 - 交易品种为铜、铝、锡、塑料[2] - 保证金最高额度不超3000万元[2] - 有效期为股东会审议通过起12个月内[3] 业务相关会议 - 2026年3月12日召开审计、战略委员会会议[7] - 2026年3月13日董事会审议通过套期保值议案[8]

综合授信 - 公司拟申请不超3亿元综合授信额度[2] - 授信种类含贷款、承兑等[2] - 授权董事长签授信内法律文件[2] - 授权期限自2026年股东会通过起12个月[2] - 议案尚需2026年第一次临时股东会审议[3]

（一） 预计情况 证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-015 格利尔数码科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 预计 2026 年发 2025 年与关联 方实际发生金额 预计金额与上年 实际发生金额差 异较大的原因 | 购买原材料、 | 材料采购和运输 | | | 公司预计销量增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 燃料和动力、 接受劳务 | 服务 | 24,350,000.00 | 10,021,310.18 | 长，采购量增加 | | 销售产品、商 | 产品销售、提供服 | 21,900,000.00 | 786,148.76 | 公司预计业务量 | | 品、提供劳务 | 务 | | | 增加 | | 委 托 关联 方 | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | 品 | | | | | | 接 受 关联 方 | | | | ...