制度审议 - 2026年3月20日董事会审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 投资审议标准 - 对外投资达资产总额或成交金额占最近一期经审计总资产50%以上等五项标准之一，需股东会审议[7] - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五项标准之一，需董事会审议[11] - 未达董事会审议标准的对外投资，由董事长审批[11] 证券投资规定 - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露；占50％以上且超5000万元，还需股东会审议[13] - 证券投资相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[14] 委托理财规定 - 委托理财可对未来12个月投资范围、额度及期限预计，以额度计算占净资产比例适用相关规定，期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[15] - 公司与关联方委托理财适用关联交易规定，特定情形应及时披露进展及应对措施[16] 与专业投资机构合作规定 - 公司与专业投资机构共同投资无论金额大小均应及时披露，以最大损失金额参照对外投资规定履行审议程序[17] - 公司与专业投资机构共同投资相关公告应包含专业投资机构等多方面情况，特定情形需披露进展[17] - 公司与专业投资机构签订合作协议应披露相关情况及风险，特定情形需披露进展[18] - 公司与专业投资机构存在共同投资及合作又购买交易标的，需额外披露相关情况[19] 投资管理 - 公司确定对外投资方案应考虑关键指标，选择最优方案[21] - 公司对外投资项目实施后应派驻产权代表跟踪管理，财务部加强收益和档案管理[22] 资产处置 - 公司对外投资资产处置需经股东会或董事会决议，核销需取得相关证明[26] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务，相关部门配合，子公司遵循信息披露制度[28] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[31][32]

制度审议 - 2026年3月20日公司召开会议通过修订《外汇套期保值业务管理制度》议案[3] 额度规定 - 外汇套期保值业务额度可循环使用[8] - 预计动用保证金和权利金上限占净利润50%以上且超750万元需股东会审议[9] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[9] 审批授权 - 公司董事会授权总经理或其授权人员审批日常业务方案[10] 部门职责 - 财务部负责业务计划编制，销售和采购部门提供基础信息[11] 保密与风险 - 参与人员及合作机构须遵守保密制度[14] - 开展业务应建立风险管理机制[16] 信息披露 - 按规定披露业务信息，亏损达净利润10%且超1000万元时及时披露[18] 档案管理 - 业务相关档案由财务部保管，保存至少十年以上[19] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[20]

制度审议 - 2026年3月20日召开会议审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》[3] 审议条件 - 开展套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润超50%且超750万元需股东会审议[14] - 开展套期保值业务，预计任一交易日持最高合约价值占最近一期经审计净资产超50%且超5000万元需股东会审议[14] - 从事以套期保值为目的的期货和衍生品交易需股东会审议[14] 职责分工 - 套期保值领导小组制订《年度套期保值计划方案》并提交审批[10] - 套期保值领导小组负责期货交易额度申请及监督管理[10] - 套期保值领导小组负责套期保值资金进出，累计入金不超授权金额[10] - 套期保值操作小组制订、调整套期保值方案并报领导小组审批[12] - 风险管理员审查套期保值方案是否合规[12] 操作流程 - 境内套期保值交易操作实行授权管理，交易授权书由董事长签发[17] - 套期保值交易方案报领导小组批准后报财务部门备案[19] - 交易人员按方案填写付款通知，经审批执行付款[19] 监督管理 - 风险管理人员不定期抽查套期保值操作情况，不符报告领导小组[18] - 会计核算人员收到单据审核无误后账务处理，月末与交易员核对保证金余额[20] - 财务部门和操作小组定期进行业务综合评价并向领导小组汇报[20] 信息披露 - 期货交易已确认损益及浮动亏损金额达最近一年经审计净利润10%且超1000万元及时披露[27] - 开展套期保值业务出现规定亏损情形，重新评估套期关系有效性并披露[28] - 开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易，披露年报时全面披露套期保值效果[28] 资料保存 - 套期保值业务原始资料归档保存10年[30] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[32]

关联交易制度修订 - 2026年3月20日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为公司关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[10] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供担保等多种事项[13][14] 关联交易原则 - 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿等原则，不损害公司及非关联股东合法权益[15] 表决回避规定 - 关联方享有公司股东会表决权时应回避表决，有利害关系的董事在董事会表决时应回避[15] 审议程序 - 应披露的关联交易经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 公司与关联方签署涉及关联交易的合同等时，关联董事应回避表决，不得代理其他董事行使表决权[18] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易，应履行董事会审议程序后及时披露[22] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的交易，应履行董事会审议程序后及时披露[22] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易，应提交股东会审议[23] - 董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过，担保事项须经非关联董事三分之二以上通过[20] - 关联交易事项提交董事会审议前，需经全体独立董事过半数同意[25] 担保规定 - 公司为关联方提供担保，应具备合理商业逻辑，经董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议[26] 计算标准 - 公司与关联方共同投资等，以投资、增资等发生额作为计算标准适用关联交易规定[27] - 公司关联方单方面向公司控制企业增资或减资，以发生额作为计算标准适用关联交易规定[27] - 公司对日常关联交易预计，按同一控制下关联方实际发生关联交易合计金额与预计总金额比较[28] - 公司对特定交易按连续12个月内累计计算原则，分别适用相关审议程序规定[28] 其他规定 - 独立董事至少每半年查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况[16] - 公司向关联方购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺时公司需说明原因等[31] - 公司董事等持股5％以上的股东及其一致行动人等应及时告知关联方情况[33] - 日常性关联交易指公司和关联方日常经营相关交易行为[33] - 公司因合并报表范围变更新增关联方，合并报表前与该关联方交易不适用连续12个月累计计算原则[29] - 公司向关联方购买或出售资产达披露标准且标的为公司股权，应披露标的公司基本情况及财务指标[29] - 公司与关联方部分交易可免予按关联交易审议和披露[31] - 公司因购买或出售资产可能导致非经营性资金占用，应明确解决方案并在交易完成前解决[31] - 公司应建立并及时更新关联方名单[33] - 公司及其下属控股子公司发生交易时应审慎判断是否构成关联交易并履行义务[33] - 本制度自股东会审议通过之日起生效[35]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合多项法规及北交所业务规则[2] - 直接或间接持股等情况会影响独立性[2] 任职限制条件 - 近三十六个月内有违法处罚等不符合要求[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 连续十二个月未亲出席会议超半不符合要求[4] 其他 - 候选人具备会计专业高级职称[4] - 承诺不符条件将按规定辞职[5]

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-028 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（杨鹿君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人格利尔数码科技股份有限公司董事会，现提名杨鹿君先生为格利尔 数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与格利尔数码科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （ ...

独立董事提名 - 公司董事会提名韩运镇为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需具备相关知识、经验，品德良好[1] - 被提名人任职资格需符合多项法律法规要求[2][3] - 被提名人无不良记录，兼任公司数量和任职时间合规[6][7] - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[8]

董事会提名 - 公司董事会提名周洁为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备相关知识和五年以上工作经验等条件[2] - 任职资格需符合多项规定，无不良记录[3][4][7] 独立性要求 - 特定股东及其亲属不具备独立性[5] 个人情况 - 被提名人长期从事会计教学研究，有教授职称[8] 声明时间 - 提名人于2026年3月23日作出声明[10]

董事会换届 - 2026年3月20日董事会审议通过董事换届提名，陈克皇等5人为非独立董事候选人，韩运镇等3人为独立董事候选人，任期三年[2][3] - 换届离任朱从利等6人，原因均为届满到期[9] - 换届需2026年第二次临时股东会审议通过方可生效[3][5] 候选人信息 - 提名的董事候选人均持股0股，占股本0%，非失信联合惩戒对象[2][3] - 候选人不存在近三年受证监会处罚等情形[7] 人员履历 - 代忠祥2024年3月至今任凤阳县小岗产业发展投资有限公司总经理等职[12] - 迟晨2023年4月至今任徐州市交通控股集团战略投融资部部长[12] - 韩运镇2012年4月至今任淮海控股集团常务副总裁等职[12] - 周洁2021年7月至今任安徽财经大学会计学院教授等职[14] - 杨鹿君2023年7月至今任安徽大学法学院教师[14]

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-030 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周洁） （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人周洁，已充分了解并同意由提名人格利尔数码科技股份有限公司董事会 提名为格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任格利尔数码科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 ...