中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2026-011 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 14:30 起。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 20 日 15:00—2026 年 4 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对 ...

证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2026-008 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：全体高级管理人员 1.议案内容： 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2025 年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 ...

证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2026-009 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 3 月 30 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 443,666,088.40 元， 母公司未分配利润为 438,196,876.21 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 132,088,476 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 39,626,542.80 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 中裕软管科技股份有限公司 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情 ...

中裕软管科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、报告附送 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2025年度） 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》等 有关规定，编制《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2025 年度）》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中裕 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） 中 兴 华 会 计 师 事 务 ...

中裕软管科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、内部控制审计报告 二、审计报告附送 中裕软管科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

东吴证券股份有限公司 关于中裕软管科技股份有限公司 预计 2026 年度为子公司提供担保的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为中裕软管 科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对中裕科技提供担保事项进行了 专项核查，具体情况如下： 一、本次担保基本情况 为支持子公司的发展，预计 2026 年度拟以中裕科技企业信用为安徽优耐德 管道技术有限公司（以下简称"安徽优耐德"）与宁波银行股份有限公司南京分 行（以下简称"宁波银行"）签订的全部授信协议及相关贷款、银票、信用证和 保函等提供连带责任担保，担保金额不超过 5000 万元；拟以公司企业信用为江 苏中裕能源装备有限公司（以下简称"中裕能源"）与招商银行股份有限公司泰 州分行（以下简称"招商银行"）签订的全部授信协议及相关贷款、银票、信用 证和保函等，按照持股比例 87%提供连带责任担保，担保金额不超过 2 ...

中裕软管科技股份有限公司 2025年度财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照（复印件） 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书（复印件） 3. 注册会计师执业证书（复印件） 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ITP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOH ...

中裕软管科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、专项说明附送 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、专项说明附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 3.签字注册会计师证书（复印件） 本专项说明仅作为中裕科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) ·兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 2 ...

东吴证券股份有限公司 关于中裕软管科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为中裕软管 科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等相关规定，对公司（含合并报表范围内子公司，以下 同）拟开展外汇套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 （二）交易场所/对手方 公司将根据实际经营需要开展外汇套期保值业务，该业务只允许与经国家外 汇管理局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得 与非正规的机构或个人进行交易，不得进行投机交易。 （三）外汇套期保值交易币种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及币种限于与公司经营业务所使用的结 算币种，包括美元、沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆币种。 （四）外汇套期保值交易期间及授权 公司为规避和防 ...

东吴证券股份有限公司 关于中裕软管科技股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为中裕软管 科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中 裕科技进行了定期现场核查，现将核查情况汇报如下： | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中裕科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许焰 | 联系电话：0512-62938562 | | 保荐代表人姓名：李凯 | 联系电话：0512-62938562 | | 现场核查人员姓名：许焰 | | | 年度 现场核查对应期间：2025 | | | 年 月 日至 年 月 日 现场核查时间：2026 3 24 2026 3 25 | | | 一、现场核查事项 | 现场核查意见 | | 是 | 否 不适用 | | （一）公司治理和内 ...