会议信息 - 会议于2025年10月20日在公司会议室召开[2] - 应出席董事5人，全部出席和授权出席[3] - 会议主持人是董事长韩军女士[2] 报告审议 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，表决全票同意[4][5] - 报告详见北交所平台公告（编号：2025 - 086）[5]

公司2025年第三季度业绩表现 - 第三季度营业收入1.41亿元，同比增长104.36% [1] - 第三季度净利润5005.36万元，同比增长85.08% [1] - 第三季度基本每股收益0.52元 [1] 公司2025年前三季度累计业绩表现 - 前三季度累计营业收入2.94亿元，同比下降28.72% [1] - 前三季度累计净利润7766.01万元，同比下降36.45% [1]

上市与股本 - 公司于2023年10月24日注册发行1725万股，12月5日在北交所上市[6] - 公司注册资本为15072.40万元[7] - 公司已发行股份数为15072.40万股，均为普通股[12] 股东与股份转让 - 公司发起人韩军等7人认购股份及持股比例明确[12] - 公司收购股份特定情形合计不得超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[17] - 董事等任职及股份转让有诸多限制规定[20] 股东权益与决策 - 不同持股比例股东有查阅、诉讼等不同权益及相关时间规定[25][27] - 股东会审议多项重大事项有资产、金额等比例及金额标准[34] - 股东会普通、特别决议通过条件不同[62] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，设董事长等，独立董事占比不低于1/3[79][80] - 审计等多个委员会职责及人员构成有规定[97][99] - 总经理等高级管理人员任职及职责有规定[103][104] 财务与利润分配 - 公司按规定时间披露年报、中期报告[109] - 公司分配利润提取法定公积金及现金分红有比例规定[110][112] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[121] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[128] - 公司合并等需通知债权人并公告，债权人有相关权利[128][129] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[132]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会经2025年9月26日第四届董事会第十次会议决议同意召开[3] - 会议于2025年10月20日15:00现场召开，网络投票时间为2025年10月19日15:00至20日15:00[5] 参会情况 - 出席会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份103,723,300股，占总数68.8167%[7] - 参加网络投票的股东为0名，代表有表决权股份0股，占总数0%[9] - 出席会议的中小投资者股东共1名，代表有表决权股份100股，占总数0.0001%[12] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案均获103,723,300股同意，占出席会议股东及代理人表决权股份总数100%[15][17][18][19][20][21][23][24][25][26][28][29][30][31] 会议合规 - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均符合相关规定[5][13][14]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于10月20日在公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东会的股东6人，持有表决权股份103,723,300股，占比68.8167%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数均为103,723,300股，占比100%[4][5][6][7][10] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数100，占比100%[13] 会议有效性 - 北京市康达律师事务所认为本次会议合法有效[12]