证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-118 合肥高科科技股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 12 日，合肥高科科科技股份有限公司（以下简称公司）发行 普通股 22,666,700 股，发行方式为定价发行，发行价格为 6.50 元/股，募集资 金总额为 147,333,550.00 元，实际募集资金净额为 126,452,620.75 元，到账时 间为 2022 年 12 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 号 | 募集资金用途 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主体 | 投资总额（调 | 集资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-111 合肥高科科技股份有限公司董事换届公告 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 18 日审议并 通过： 提名胡翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 40,370,207 股，占公司股本的 44.53%， 不是失信联合惩戒对象。 提名陈茵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 15,907,300 股，占公司股本的 17.54%， 不是失信联合惩戒对象。 提名王跃峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,598,000 股，占公司股本的 2.87%， 不是失信联合惩戒对象。 提名王玉瑛女士为公司独立董事，任职期限至 2028 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-116 合肥高科科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王玉瑛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王玉瑛，已充分了解并同意由提名人合肥高科科技股份有限公司董事会 提名为合肥高科科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任合肥高科科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

合肥高科科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王玉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王玉，已充分了解并同意由提名人合肥高科科技股份有限公司董事会提 名为合肥高科科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任合肥高科科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-115 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-119 合肥高科科技股份有限公司部分募投项目延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | （%） | | | | | 整后）（1） | （2） | （3）=（2）/ | | | | | | | （1） | | 1 | 家电结构件及精密 | 安徽嘉荣科技有 | 86,452,620.75 | 62,546,057.12 | 72.35% | | | 生产基地建设项目 | 限公司 | | | | | 2 | 研发中心建设项目 | 安徽嘉荣科技有 | 20,000,000.00 | 8,972,848.06 | 44.86% | | | | 限公司 | | | | | 3 | 补充流动资金 | ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-114 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》《股东会议事规则》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他投票方式中的一种方式， 如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 1、现场会议召开时间：2026 年 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-112 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王跃峰、王玉瑛、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期即将届满， 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司董事换届公告》(公告 编号：2025-111)。 ...

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,666,700 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 9,066,670 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-113 合肥高科科技股份有限公司 2025 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）为积极履行回报股东义务，与 全体股东分享公司经营收益，结合实际发展情况，根据法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司拟实施 2025 年第三季度权益分派，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 10 月 30 日披露的 2025 年第三季度报告（财务报告未 ...

资金使用 - 2024年12月9日审议通过用不超2000万元闲置募集资金补流[1] - 2024年12月9日披露闲置募集资金补流公告[1] 资金归还 - 截至2025年12月5日归还1500万元至募集资金专户[2]

股东持股 - 熊群减持前持股3,661,000股，比例4.04%[2] - 熊锐持股1,360,000股，占比1.50%[2] - 熊群、熊锐合计持股5,021,000股，占比5.54%[2] 股东减持 - 熊群减持497,765股，占比0.5490%[3] - 减持价格16.45 - 22.60元/股[3][4] - 已减持金额9,472,492.07元[3] 股东现状 - 熊群当前持股3,173,235股，比例3.4999%[3] 其他 - 2025年9 - 12月熊群增持10,000股[4] - 减持与计划一致，未提前终止[4]