本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-005 合肥高科科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王跃峰、王玉瑛、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举胡翔先生为 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔先生 6.会议 ...

公司近期监管处罚 - 安徽证监局对合肥高科及相关责任人采取出具警示函的行政监管措施 并记入证券期货市场诚信档案 [1][9][10] - 违规问题包括：开立募集资金专户未经董事会审议与批准 临时报告披露内容与事实不符 信息披露不准确 [1][9] - 公司《募集资金管理制度》未明确责任追究内部制度及风险防控措施等内容 [1][9] 公司历史违规记录 - 全国股转公司曾于2022年6月对合肥高科及相关责任主体采取出具警示函的自律监管措施 [4][8] - 历史违规涉及2019年至2021年期间未及时审议与披露的关联交易 以及实际控制人资金占用 [4][5] - 2019年至2021年关联交易总额分别为4500.31万元、5043.00万元、8009.23万元 占最近一期经审计净资产比例分别为19.19%、19.78%、30.57% [4][5] - 2019年至2021年实际控制人胡翔、陈茵夫妇合计向公司借款1485.42万元 占最近一期经审计净资产比例分别为1.73%、2.77%、1.43% 相关资金及费用已于2021年12月前全部结清 [5] 公司股权结构与实际控制人 - 董事长胡翔直接持有公司40,370,207股股份 占公司股本44.53% [2] - 胡翔通过合肥智然股权投资合伙企业及合肥群创股权投资合伙企业间接控制公司1.40%和1.22%的股份 合计控制公司47.15%的股份 为公司控股股东 [2] - 实际控制人为胡翔、陈茵夫妇 二人直接和间接合计控制公司64.69%的股权 [2] 公司首次公开发行情况 - 公司于2022年12月22日在北京证券交易所上市 发行价为6.50元/股 [3] - 发行数量为2266.67万股（不含超额配售选择权）或2606.67万股（全额行使超额配售选择权后） [3] - 首次公开发行募集资金总额为14733.355万元（超额配售选择权行使前） 扣除发行费用后募集资金净额为12645.26万元 [3] - 招股说明书披露拟募集资金22000.00万元 用于家电结构件及精密制造生产基地建设等项目 [3] - 发行费用合计2088.09万元（超额配售选择权行使前）或2297.12万元（全额行使后） 其中保荐承销费用为1318.87万元（行使前）或1527.36万元（全额行使后） [3]

交易表现 - 截至2025年12月26日收盘，公司股价报收于15.65元，较前一交易日下跌1.39% [1] - 当日换手率为1.87%，成交量为8013手，成交总额为1258.93万元 [1] - 当日主力资金净流出127.55万元，占总成交额的10.13% [2][3] - 当日游资资金净流出110.24万元，占总成交额的8.76% [2] - 当日散户资金净流出60.24万元，占总成交额的4.79% [2] 公司治理与监管 - 2025年12月25日，公司及董事长胡翔、董事会秘书汪晓志因未依法履行其他职责，信息披露违规被中国证券监督管理委员会安徽监管局出具警示函 [2][3]

国元证券股份有限公司关于 合肥高科科技股份有限公司补充确认并继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定， 对合肥高科补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），实际 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，对合 肥高科部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除 发行费用 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-117 合肥高科科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人合肥高科科股份有限公司董事会，现提名王玉瑛女士、王玉女士为合 肥高科科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人均已书面同意出合肥高科科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与合肥高科科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-118 合肥高科科技股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 12 日，合肥高科科科技股份有限公司（以下简称公司）发行 普通股 22,666,700 股，发行方式为定价发行，发行价格为 6.50 元/股，募集资 金总额为 147,333,550.00 元，实际募集资金净额为 126,452,620.75 元，到账时 间为 2022 年 12 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 号 | 募集资金用途 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主体 | 投资总额（调 | 集资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-111 合肥高科科技股份有限公司董事换届公告 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 18 日审议并 通过： 提名胡翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 40,370,207 股，占公司股本的 44.53%， 不是失信联合惩戒对象。 提名陈茵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 15,907,300 股，占公司股本的 17.54%， 不是失信联合惩戒对象。 提名王跃峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,598,000 股，占公司股本的 2.87%， 不是失信联合惩戒对象。 提名王玉瑛女士为公司独立董事，任职期限至 2028 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-116 合肥高科科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王玉瑛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王玉瑛，已充分了解并同意由提名人合肥高科科技股份有限公司董事会 提名为合肥高科科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任合肥高科科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

合肥高科科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王玉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王玉，已充分了解并同意由提名人合肥高科科技股份有限公司董事会提 名为合肥高科科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任合肥高科科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-115 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...