本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司董事会于 2025 年 12 月 18 日根据 2024 年年度股 东会审议通过的中期分红条件和上限制定 2025 年第三季度权益分派方案。本次 实施分配方案距离董事会制定中期分红方案的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-010 合肥高科科技股份有限公司 2025 年第三季度权益分派实施公告 本次权益分派基准日合并报表未分配利润为 278,432,727.25 元，母公司未 分配利润为 278,240,105.73 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,066,670.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2025 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 90,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 ...

财务数据关键指标变化（净利润） - 2025年度归属于上市公司股东的净利润预计为3,500万元至4,300万元[3] - 预计净利润较上年同期的7,624.43万元下降43.60%至54.10%[3] 业绩变动原因分析（毛利率与市场） - 业绩下降主因是下游家电市场影响及竞争加剧导致综合毛利率下降[3] 业绩变动原因分析（成本费用） - 业绩下降另一原因是募投项目投产爬坡导致折旧摊销等成本费用增加[3] 业绩变动原因分析（税收政策） - 公司2025年度享受的先进制造业增值税加计抵减较上年同期减少[4] 业绩预告基本信息 - 本期业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日[2] - 业绩预告数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计[1][5]

中国经济网北京1月9日讯合肥高科(920718.BJ)昨日发布股东拟减持股份的预披露公告。 公司董事王跃峰、员工持股平台合肥智然股权投资合伙企业(有限合伙)(简称"合肥智然投资")、员工持 股平台合肥群投股权投资合伙企业(有限合伙)(简称"合肥群创投资")，计划在减持计划首次披露之日起 15个交易日之后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持股份，合计减持数量不超过144.32万 股，占公司总股本的1.5882%。 公司实际控制人胡翔系合肥智然投资、合肥群创投资的执行事务合伙人，因此合肥智然投资、合肥群创 投资为公司实际控制人的一致行动人。 根据合肥高科披露的2024年年度报告，胡翔直接持有合肥高科40,370,207股份，占合肥高科股本 44.53%，分别通过合肥智然投资、合肥群创投资间接控制合肥高科1.40%的股份和1.22%的股份，合计 控制合肥高科47.15%的股份。 经查，安徽证监局发现合肥高科科技股份有限公司(以下简称"合肥高科"，920718.BJ)存在以下问题：一 是公司开立募集资金专户未经董事会审议与批准，公司在临时报告中披露的内容与以上事实不符，信息 披露不准确；二是公司《募集资金管理制 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-002 合肥高科科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次职工代表大会 于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 30 人，实际出席职 工代表 30 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件的规定，公司第四届董事会任期届满，拟选举田玉柱先生为 公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 经核查，本次选举的职工代表董事田玉柱先生，不是失信联合惩戒对象，符 合《公司法》、中国证监会、北 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-006 合肥高科科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 8 日召开 2026 年第一 次职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。 选举田玉柱先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级 管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董 事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定， 未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 三、备查文件 《合肥高科科 ...

关于第五届董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，合肥高科科技股份有限 公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 8 日召开第五届董事会第一次会议，审议 通过了《关于第五届董事会审计委员会委员换届的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、董事会审计委员会委员换届基本情况 公司第五届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：王玉瑛女士（独立董事） 证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-003 合肥高科科技股份有限公司 委员：王玉瑛女士（独立董事）、王玉女士（独立董事）、田玉柱先生（职工 代表董事） 公司第五届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，不会对 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-004 合肥高科科技股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务 代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 8 日审议 并通过： 选举胡翔先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人员 持有公司股份 40,370,207 股，占公司股本的 44.53%，不是失信联合惩戒对象。 聘任胡翔先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人员 持有公司股份 40,370,207 股，占公司股本的 44.53%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈茵女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人 员持有公司股份 15,907,300 股，占公司股本的 17.54%，不是失信联合惩戒对象。 聘任丁昊苏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-007 合肥高科科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 注：由于公司实际控制人胡翔系合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称：合肥智然投资）、合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称： 合肥群创投资）执行事务合伙人，因此合肥智然投资、合肥群创投资为公司实际 控制人的一致行动人。 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 （%） 当前持股股份来源 王跃峰 董事 2,598,000 2.8654% 北交所上市前取得 合肥智然股 权投资合伙 企业（有限 合伙） 员工持股 平台 1,226,980 1.3533% 北交所上市前取得 合肥群创股 权投资合伙 企业（有限 合伙） 员工持股 平台 908,863 1.0024% 北交所上市前取得 一、 减持主体的基本情况 股东名 称 计划减持 数量 （股） 计划减 持数量 占总股 减持 方式 减持 期间 减持价格 区间 拟减持 股份来 源 拟减持 原因 二、 本次减持计划的主要内容 ...

2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-001 合肥高科科技股份有限公司 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215 号公司会议室 3.会议召开方式：现场（含视频方式出席）和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、部门规范、规范性文件和《公司章程》《股东会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 61,011,350 股，占公司有表决权股份总数的 67.29%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 ...

上 天天津 师事务所 法律意见书 安徽天天律师事务所 关于合肥高科科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 致:合肥高科科技股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 和《合肥高科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有限公司(以下简 称"合肥高科""公司"）的委托,指派吴波、马慧两位律师(以下简称 "本所律师") 就公司于 2026年1月8日召开的 2026年第一次临时股东 会(以下简称"本次股东会")出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 参与了本次股东会,并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下: 一、本次股东会的召集程序 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025年 12月 18 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《合肥高科科技股 份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》《合肥高科科技股份有限 公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。 二、本次股东会的 ...