之 法律意见书 地址：苏州市相城区澄阳路188号数字金融产业园B座22层 邮编：215000 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会 二〇二六年一月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书 编号：2026新苏律意字第0100号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 江苏新苏律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公 司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无锡吉冈 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东会的召集 ...

会议信息 - 2026年第二次临时股东会由董事会召集，召开符合规定[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] - 现场会议2026年2月5日15:00召开，网络投票2月4 - 5日15:00[4] 股权与地点 - 股权登记日2026年1月30日，证券代码920720，简称吉冈精密[7] - 会议地点在江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室[8] 审议议案 - 审议2026年度银行综合授信额度等议案[10] - 议案2.00对中小投资者单独计票，两人回避表决[11] 登记与联系 - 登记不受理电话，网络投票按规定认证[12][13] - 登记时间2026年2月5日14:30 - 15:00，地点同会议地点[14] - 联系人仲艾军，电话0510 - 85213198等[14]

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-001 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,182 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人（公司董事董瀚林先生、独立董事章炎先 生因工作原因通过线上方式出席本次会议）； 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票方案的议 案》 1.议案表决结果： 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开 ...

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-004 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事董瀚林先生、独立董事章炎先生因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司根据生产 ...

股份变动 - 公司拟回购注销限制性股票2,512,580股，含离职激励对象27,300股及2名激励对象2,485,280股[3] 资本修订 - 公司原注册资本26,630.716万元，修订后为26,379.458万元[4] - 原已发行股份数26,630.716万股，修订后为26,379.458万股[4] 章程修订 - 公司拟因总股本变动变更注册资本并修订《公司章程》[3] - 修订内容需提交股东会审议，以工商登记为准[5]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会由董事会召集，采用现场和网络投票结合[2] - 现场会议2026年1月16日15:30召开，网络投票1月15 - 16日[3] - 股权登记日为2026年1月12日，证券代码920720[6] - 会议地点为江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼[7] 审议议案 - 审议《关于2022年股权激励计划回购注销方案》等议案[9] 特别决议 - 特别决议议案序号为（1.00、2.00），中小投资者单独计票（1.00）[10] 登记信息 - 不受理电话登记，网络投票按规定认证[11] - 登记时间为2026年1月16日14:30 - 15:00[12] - 登记地点为江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼[12] 其他 - 会议联系人仲艾军，电话0510 - 85213198[12] - 与会股东费用自理[12]

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-108 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事董瀚林因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票方案的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司 2022 年股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职、不再具备 激励对象资格，首次授予部分 2 名激励对象 2023 年度个人层面年度绩效考核结 果为"K"、 ...

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-109 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第二个解除限售期及预留授予部分第一个 1、2022 年 8 月 18 日，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股权激励计划 （草案）〉的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 2022 年股权激 励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划实施考 核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股权激励 计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署〈2022 年股权激励计划限制性股票 授予协议〉〈2022 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》。公司独立董事对 相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年 股权激励计划（草案）〉的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司〈2022 年股权激 励计划 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于2022年股权激励计划注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"吉冈精密"）于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2022 年股权激励计划注销部分股票期权的议案》，本次拟对 87,360 份股票期权进行 注销（注销对象：周晋、张玉霞、周斌），现将有关事项说明如下： 一、审议及表决情况 1、2022 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司〈2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》《关于拟认定公司核心员工 的议案》《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关 于公司〈2022 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对 象签署〈2022 年股权激励计划限制性股票授予协议〉〈2022 年股权激励计 ...

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-110 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于2022年股权激励计划股票期权 首次及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本次符合行权条件的激励对象共计91人（首次授予67名、预留授予24名）， 可行权的股票期权数量共计1,141,280份（首次授予920,080份、预留授予221,200 份）、占目前公司总股本266,307,160股的0.429%。本次首次授予部分股票期权第 二个行权期的可行权日为2025年9月30日，预留授予部分股票期权第二个行权期 的可行权日为2025年9月1日；后续公司将向北京证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司北京分公司申请办理本次后续行权的相应手续。届时公司将另行公 告，敬请投资者注意。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划股 票期权首次及 ...