股份限售情况 - 本次股票解除限售数量1,743,490股，占总股本0.6547%，2026年2月4日可交易[2] - 股东张玉霞、周斌本次各解除限售621,320股，各占总股本0.2333%[3] - 本次激励计划获授限制性股票分两批次按50%、50%比例解除限售[5] 股份结构 - 无限售条件股份73,331,873股，占比27.54%[7] - 高管股份170,130,700股，占比63.88%[7] - 个人或基金股份17,492,807股，占比6.57%[7] - 限制性股票5,351,780股，占比2.01%[9] - 有限售条件股份合计192,975,287股，占比72.46%[9] - 公司总股本266,307,160股[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币26,379.458万元[8] - 2021年11月24日，公司股票在北交所上市，股票简称吉冈精密，代码920720[7] - 公司设立时发行股份总数为2615万股，面额股每股金额为1元[16] - 发起人周延认购2092万股，占比80%；周斌认购523万股，占比20%[16] - 公司已发行股份数为26,379.458万股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[21] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在北交所上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司控股股东等持有或控制的公司公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[25] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，任职期间每年转让的股份不得超所持同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[25] - 公司高级管理人员等参与战略配售取得的股票，自公司公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理，其他投资者为6个月[26] 股东权益与义务 - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应提供连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的书面证明[31] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或内容违反章程可在60日内请求法院撤销[31][32] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况应告知董事会并配合披露[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[92] - 董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生，不设副董事长[92] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[96] 高管相关 - 公司设总经理1名，财务总监1名[116] - 财务总监应具备会计师以上专业技术职务资格，或具有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[116] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[118] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[124] - 公司在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内编制并披露季度报告[125] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计达注册资本的50%以上可不再提取[125] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，出现特定情形可不进行利润分配，如期末资产负债率高于70% [126] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[148] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[153] - 公司因特定情形解散，需在10日内公示解散事由[153]

现金管理决策 - 2026年1月16日董事会审议通过现金管理议案，表决9票同意[6] - 议案尚需提交股东会审议[6] 理财安排 - 拟用闲置资金买理财，总额不超35000万元[2][3] - 授权期限自股东会通过起一年，超期顺延[5] 风险管控 - 安排专人预估、跟踪，有风险及时控制[7] 影响与收益 - 不影响日常周转和主业，可提高效率获收益[8]

关联交易 - 预计2026年日常性关联交易议案获董事会审议通过，待提交2026年第二次临时股东会审议[5] 借款情况 - 预计2026年向关联方周延借款2000万元用于补充流动资金和采购生产物资，2025年年初至披露日实际发生金额为0元[4][8] - 公司实际控制人周延为公司提供借款不收取费用[6] 交易风险 - 关联交易以市场公允价格为依据，交易风险可控[9]

股票回购注销 - 因3名激励对象情况，公司将回购注销2,512,580股限制性股票[3] 注册资本与股本变更 - 回购注销致注册资本由26,630.716万元减至26,379.458万元[4] - 总股本由26,630.716万股变为26,379.458万股[4] 债权申报 - 2026年1月20日刊登《减资公告》，债权人45日内可申报[4][5] - 申报时间为1月20日 - 3月5日工作日特定时段[5] - 申报地址为江苏省无锡市锡山区东昌路22号[5]

综合授信 - 2026年度公司拟申请不超60,000.00万元综合授信额度[3] 会议与议案 - 2026年1月16日召开第四届董事会第五次会议[4] - 授信议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[4] - 议案需2026年第二次临时股东会审议通过生效[4]

之 法律意见书 地址：苏州市相城区澄阳路188号数字金融产业园B座22层 邮编：215000 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会 二〇二六年一月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书 编号：2026新苏律意字第0100号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 江苏新苏律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公 司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无锡吉冈 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东会的召集 ...

会议信息 - 2026年第二次临时股东会由董事会召集，召开符合规定[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] - 现场会议2026年2月5日15:00召开，网络投票2月4 - 5日15:00[4] 股权与地点 - 股权登记日2026年1月30日，证券代码920720，简称吉冈精密[7] - 会议地点在江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室[8] 审议议案 - 审议2026年度银行综合授信额度等议案[10] - 议案2.00对中小投资者单独计票，两人回避表决[11] 登记与联系 - 登记不受理电话，网络投票按规定认证[12][13] - 登记时间2026年2月5日14:30 - 15:00，地点同会议地点[14] - 联系人仲艾军，电话0510 - 85213198等[14]

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-001 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,182 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人（公司董事董瀚林先生、独立董事章炎先 生因工作原因通过线上方式出席本次会议）； 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票方案的议 案》 1.议案表决结果： 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开 ...

证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-004 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事董瀚林先生、独立董事章炎先生因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司根据生产 ...