2022年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2022 年股权激励计 划注销部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定 及公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算有限责任 公司北京分公司提交注销部分股票期权的申请，经中登公司审核确认，本次注销 部分股票期权事宜已经办理完毕，现将具体内容公告如下： 一、关于注销部分股票期权的基本情况 证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-014 无锡吉冈精密科技股份有限公司 综上，本次注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计为 673,680 份。 2、股票期权注销 ...

股票解除限售 - 本次股票解除限售数量总额为685,300股，占总股本0.2573%[2] - 可交易时间为2026年2月11日[2] - 涉及林海涛等多名股东，各有不同解除限售数量及占比[3][4] - 为首次授予部分第二期及预留部分第一期的第一个50%[7][8] 股份结构 - 公司总股本为266,307,160股[11] - 无限售条件股份74,017,173股，占27.79%[11] - 有限售条件股份192,289,987股，占72.21%[11] 其他 - 解除限售股东后续减持将及时披露[10] - 获授限制性股票分两批次按50%、50%比例解除限售[6]

会议安排 - 2026年1月16日通过召开2026年第二次临时股东会的议案[6] - 2026年1月19日披露召开通知公告，2月5日现场会议，2月4 - 5日网络投票[6][7] 参会情况 - 8名股东及代理人参会，代表175,535,661股，占比65.91%[10] - 1人网络投票，持有66股，占比0.00002%[10] 议案审议 - 审议3项议案，各议案同意股数占出席有表决权股份总数100%[15][16][18] 会议合规 - 召集、召开、表决等程序合规，结果合法有效[19]

无锡吉冈精密科技股份有限公司 证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-010 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。 （二）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 175,535,661 股，占公司有表决权股份总数的 65.91%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 66 ...

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量1,743,490股，占总股本0.6547%，2026年2月4日可交易[2] - 股东张玉霞、周斌本次各解除限售621,320股，各占总股本0.2333%[3] - 本次激励计划获授限制性股票分两批次按50%、50%比例解除限售[5] 股份结构 - 无限售条件股份73,331,873股，占比27.54%[7] - 高管股份170,130,700股，占比63.88%[7] - 个人或基金股份17,492,807股，占比6.57%[7] - 限制性股票5,351,780股，占比2.01%[9] - 有限售条件股份合计192,975,287股，占比72.46%[9] - 公司总股本266,307,160股[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币26,379.458万元[8] - 2021年11月24日，公司股票在北交所上市，股票简称吉冈精密，代码920720[7] - 公司设立时发行股份总数为2615万股，面额股每股金额为1元[16] - 发起人周延认购2092万股，占比80%；周斌认购523万股，占比20%[16] - 公司已发行股份数为26,379.458万股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[21] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在北交所上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司控股股东等持有或控制的公司公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[25] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，任职期间每年转让的股份不得超所持同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[25] - 公司高级管理人员等参与战略配售取得的股票，自公司公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理，其他投资者为6个月[26] 股东权益与义务 - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应提供连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的书面证明[31] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或内容违反章程可在60日内请求法院撤销[31][32] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况应告知董事会并配合披露[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[92] - 董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生，不设副董事长[92] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[96] 高管相关 - 公司设总经理1名，财务总监1名[116] - 财务总监应具备会计师以上专业技术职务资格，或具有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[116] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[118] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[124] - 公司在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内编制并披露季度报告[125] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计达注册资本的50%以上可不再提取[125] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，出现特定情形可不进行利润分配，如期末资产负债率高于70% [126] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[148] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[153] - 公司因特定情形解散，需在10日内公示解散事由[153]

现金管理决策 - 2026年1月16日董事会审议通过现金管理议案，表决9票同意[6] - 议案尚需提交股东会审议[6] 理财安排 - 拟用闲置资金买理财，总额不超35000万元[2][3] - 授权期限自股东会通过起一年，超期顺延[5] 风险管控 - 安排专人预估、跟踪，有风险及时控制[7] 影响与收益 - 不影响日常周转和主业，可提高效率获收益[8]

关联交易 - 预计2026年日常性关联交易议案获董事会审议通过，待提交2026年第二次临时股东会审议[5] 借款情况 - 预计2026年向关联方周延借款2000万元用于补充流动资金和采购生产物资，2025年年初至披露日实际发生金额为0元[4][8] - 公司实际控制人周延为公司提供借款不收取费用[6] 交易风险 - 关联交易以市场公允价格为依据，交易风险可控[9]

股票回购注销 - 因3名激励对象情况，公司将回购注销2,512,580股限制性股票[3] 注册资本与股本变更 - 回购注销致注册资本由26,630.716万元减至26,379.458万元[4] - 总股本由26,630.716万股变为26,379.458万股[4] 债权申报 - 2026年1月20日刊登《减资公告》，债权人45日内可申报[4][5] - 申报时间为1月20日 - 3月5日工作日特定时段[5] - 申报地址为江苏省无锡市锡山区东昌路22号[5]

综合授信 - 2026年度公司拟申请不超60,000.00万元综合授信额度[3] 会议与议案 - 2026年1月16日召开第四届董事会第五次会议[4] - 授信议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[4] - 议案需2026年第二次临时股东会审议通过生效[4]