中国银河证券股份有限公司 关于惠丰钻石股份有限公司 提供担保暨关联交易的核查意见 一、本次担保暨关联交易的基本情况 河南省惠丰金刚石有限公司、河南克拉钻石有限公司系公司的子公司，因经营 发展需要，补充流动资金，子公司拟向中信银行商丘支行、中国银行柘城县支行营 业部、浦发银行商丘分行申请累计不超过 1.2 亿元的综合授信额度。公司为上述银 行授信提供连带责任担保。 具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额度内 以银行与子公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。 上述交易构成关联交易。 二、本次担保暨关联交易履行的审批程序 公司独立董事专门会议已审议通过了《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关 联担保的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2025 年 12 月 31 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关 联担保的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司提供担保暨关联交易事项已经公司独立董事专门 会议、董事会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。该事项履行了必要的审 1 ...

证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-004 惠丰钻石股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 河南省惠丰金刚石有限公司、河南克拉钻石有限公司系公司的子公司，因经 营发展需要，补充流动资金，子公司拟向中信银行商丘支行、中国银行柘城县支 行营业部、浦发银行商丘分行申请累计不超过 1.2 亿元的综合授信额度。公司为 上述银行授信提供连带责任担保。 具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额度 内以银行与子公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使 用。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 12 月 31 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于子公司 拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，审议表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事王来福回避表决； 本议案尚需提交股东会 ...

改变募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 7 月 18 日，惠丰钻石股份有限公司（简称"惠丰钻石""公司"）发 行普通股 1,100 万股，发行方式为公开发行，发行价格为 28.18 元/股，募集资 金总额为 309,980,000 元，实际募集资金净额为 285,386,886.79 元，到账时间 为2022年7月4日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为4,364.58万元， 到账时间为 2022 年 8 月 17 日。 证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-002 惠丰钻石股份有限公司 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- ...

证券代码：920725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2026-003 惠丰钻石股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 惠丰钻石股份有限公司（简称"惠丰钻石""公司"）于2025年12月31日召开第 四届董事会第七次会议、第四届董事会2025年第三次审计委员会、独立董事专门会议 2025年第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，鉴于公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票募集资 金投资项目"研发中心升级建设项目"（以下简称"募投项目"）已达到预定可使用 状态，同意公司将上述募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动 资金，用于公司日常生产经营使用。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243号）同意公司向不 ...

证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-005 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 20 日 15:00—2026 年 1 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有 ...

证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-001 惠丰钻石股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于改变募集资金用途的议案》 1.议案内容： 根据公司战略规划与募集资金使用情况相结合，为提高募集资金使用效率， 更好支持公司主营业务发展，公司拟将原募投项目"金刚石微粉智能生产基地扩 建项目"募集资金变更用于"惠丰钻石数智科技年产 20 亿克拉 ...

证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-117 关于对外投资进展 公司名称：河南旋风新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91411082MAE4XNPB82 类型：其他有限责任公司 成立日期：2024年11月07日 法定代表人：何天运 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司出资不超过1,500 万元的价格认缴河南旋风新材料科技有限公司（以下简称"旋风新材"）新增注册资 本750万元，预计将取得增资完成后旋风新材10%的股权（最终认购金额暨认购股权比 例以实际增资结果为准）。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-006）。2025年4月18日，公司与旋风新材 签订增资扩股协议，公司持有旋风新材注册资本750万元，增资后占比10%。 二、营业执照的基本 ...

公司重大资本支出计划 - 公司计划投资10亿元建设CVD金刚石项目 其中一期投资约5亿元 拟安装500台MPCVD设备 主要从事CVD培育钻石及CVD金刚石膜的研发与生产 预计在4至5年内完成投产 [1][2] - 该项目总投资额相当于公司截至2025年三季度末总资产6.94亿元的1.4倍 [1][4] - 公司表示 本次投资符合发展需要 有利于提高经济效益和可持续发展能力 并拟与包头市昆区人民政府签订投资协议 [2][3] 公司财务状况与资金压力 - 截至2025年三季度末 公司货币资金仅7000.4万元 面对10亿元的投资项目 账面资金紧张 [1][4] - 公司资产总计6.94亿元 较上年期末的7.35亿元下降5.54% [1][4] - 2025年12月 公司宣布参与投资一支规模为9795万元的私募基金 作为有限合伙人认缴出资3062万元 这将进一步消耗账上现金 [5][6] 公司近期经营业绩表现 - 2025年前三季度 公司实现营业收入1.18亿元 同比下降27.62% 归母净利润亏损1247.04万元 上年同期为盈利698.68万元 [9] - 2024年全年 公司实现营业收入2.16亿元 同比下降56.35% 归母净利润393.93万元 同比下降94.36% 扣非净利润亏损436.76万元 为新三板挂牌后首次亏损 [8] - 2023年 公司实现营业收入4.96亿元 同比增长14.85% 但归母净利润6988.32万元 同比下降4.96% 出现增收不增利 [8] - 2022年 公司营业收入4.31亿元 同比增长96.71% 归母净利润7353.13万元 同比增长31.28% 创历史新高 [8] 公司业务与战略调整 - 公司是一家专业从事人造金刚石单晶微粉 微粉延伸应用产品及CVD金刚石材料研发 生产和销售的高新技术企业 [2] - CVD培育钻石是公司主要产品 CVD金刚石膜是公司战略布局的新的收入增长点 [2] - 2025年8月 公司公告对上市募投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”进行重新论证 并计划暂缓实施 因宏观经济 行业趋势等因素发生较大变化 [9] - 公司投资的私募基金专项投资于一家全球领先的算力基础设施与算力服务提供商 其业务与公司研发的高导热金刚石金属复合材料及CVD金刚石散热片应用领域高度契合 [5] 公司历史与项目风险提示 - 公司于2022年7月在北交所上市 从受理到过会仅用时71天 创造了当时北交所审核用时纪录 [7] - 公司提醒 CVD金刚石项目可能存在收益不及预期 产能释放后市场消化不及时 以及项目达产后固定资产折旧影响预期收益的风险 [1][10]

证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-116 惠丰钻石股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划，为充分利 用包头市昆都仑区（以下简称"昆区"）的电力优势和政策优势，发挥公司在 CVD 金刚石领域的技术、人才、管理、成本、效率等优势，公司拟在包头市昆区投资 建设 CVD 金刚石项目，该项目预计总投资 10 亿元，公司为保障该项目科学决 策、审慎实施，计划分两期实施，但具体各期投资规模及进度由公司根据市场情 况及设备迭代情况随时调整。其中一期投资约 5 亿元，拟安装 500 台 MPCVD 设 备，主要从事 CVD 培育钻石及 CVD 金刚石膜的研发与生产，根据市场行情及 设备迭代情况在 4-5 年内完成投产。同时为保障本项目顺利推进，公司拟与包头 市昆区人民政府签订投资协议。 本次投资符合公司发展需要，有利于提高公司经济效益，增强公司后续可持 续发展能力 ...

惠丰钻石股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-115 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨签署投资协议的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展规划，为充分利用包头市昆都仑区的电力优势和政策优 势，发挥公司在 CVD 金刚石领域的技术、人才、管理、成本、效率等优势，公司 拟在包头市昆都仑区投资建设 CVD 金刚石项目，该项目预计总投资 10 亿元，公 司为保障该项目科学决策、审慎实施，计划分两期实施，但具体各期投资规模及 进度由公司根据市场情况及设 ...