会议信息 - 会议由公司第四届董事会第七次会议决定召开，2026 年 1 月 6 日发布通知[4] - 现场会议 2026 年 1 月 21 日在郑州召开，网络投票时间为 20 - 21 日[5][6] - 参会股东（代理人）7 人，代表股份 63229950 股，占比 69.7402%[7] 股份情况 - 截至股权登记日回购账户已回购股份 610000 股[7] 议案表决 - 《改变募集资金用途议案》等三议案同意比例均达 100%[9][10][11] - 一、三项议案经有效表决权过半数通过，二项经非关联股东过半数通过[11]

土地购置情况 - 2025年11月19日拟以不超3000万元购地，同日以2969.73万元竞得[3] - 2025年12月8日签出让合同，2026年1月19日取得产权证书[3] 土地信息 - 位于河南商丘柘城县，面积134376.91㎡，用途为工业用地[4][5] - 使用期限从2026年3月1日至2076年3月1日[5]

中国银河证券股份有限公司 关于惠丰钻石股份有限公司 变更募集资金用途的核査意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有 限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行并在 北交所上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对惠丰钻石变更募集资金 用途的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 7 月 18 日，惠丰钻石发行普通股 1,100.00 万股，发行方式为公开发 行，发行价格为 28.18 元/股，募集资金总额为 309,980,000.00 元，实际募集资金 净额为 285,386,886.79 元，到账时间为 2022 年 7 月 4 日。公司因行使超额配售 取得的募集资金净额为 4,364.58 万元，到账时间为 2022 年 8 月 17 日。 注 1：上表金额包括专户利息 ...

中国银河证券股份有限公司 关于惠丰钻石股份有限公司部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有 限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行并在 北交所上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对惠丰钻石部分募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）同意公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股 1,265.00 万股 （超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用后，实际募集 ...

授信额度 - 子公司拟向银行申请累计不超过1.2亿元综合授信额度[2] 审批进展 - 2025年12月31日公司第四届董事会第七次会议审议通过相关议案[4] - 该议案尚需提交公司股东会审议[4] 交易性质 - 交易构成关联交易[3] 各方意见 - 保荐机构认为事项履行必要审批程序，对本次提供担保暨关联交易事项无异议[5][7] - 本次担保暨关联交易不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情形[6]

授信担保 - 子公司拟申请不超1.2亿元综合授信，公司提供连带责任担保[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额270.18万元，占比0.43%[15] 子公司情况 - 惠丰金刚石2025年9 - 30资产总额150,616,061.30元，负债率83.35%，1 - 9月净利润 - 8,824,190.54元[6] - 河南克拉钻石2025年9 - 30资产总额88,818,050.83元，负债率39.47%，1 - 9月净利润 - 6,962,928.24元[9] 决策审批 - 2025年12 - 31董事会通过相关议案，尚需股东会审议[4] - 关联董事王来福回避表决[4] 其他说明 - 保荐机构认为事项合规无不利影响[14] - 被担保子公司非失信被执行人，未提供反担保[6][9]

改变募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 7 月 18 日，惠丰钻石股份有限公司（简称"惠丰钻石""公司"）发 行普通股 1,100 万股，发行方式为公开发行，发行价格为 28.18 元/股，募集资 金总额为 309,980,000 元，实际募集资金净额为 285,386,886.79 元，到账时间 为2022年7月4日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为4,364.58万元， 到账时间为 2022 年 8 月 17 日。 证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-002 惠丰钻石股份有限公司 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- ...

资金募集 - 公司发行1265.00万股普通股，募集资金总额35647.70万元，净额32903.27万元[2] 资金使用 - 截至2025年11月30日，购买理财产品余额5500.00万元，补充流动资产10000.00万元[5] - 募投项目累计投入17765.99万元，投入进度53.99%[9] 项目进展 - 金刚石微粉智能生产基地扩建项目计划投资14900.00万元，投入进度0.00%[7] - 研发中心升级建设项目计划投资7300.00万元，投入进度96.75%[9] - 补充流动资金计划投资10703.27万元，投入进度100.00%[9] 资金节余 - 研发中心升级建设项目节余募集资金237.28万元，截至2025年12月10日节余资金总额2664642.85元[12] 决策事项 - 2025年12月31日董事会、审计委员会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[16][17] - 保荐机构认为无需提交股东会审议，符合法规[18]

证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-005 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 20 日 15:00—2026 年 1 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有 ...

证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-001 惠丰钻石股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于改变募集资金用途的议案》 1.议案内容： 根据公司战略规划与募集资金使用情况相结合，为提高募集资金使用效率， 更好支持公司主营业务发展，公司拟将原募投项目"金刚石微粉智能生产基地扩 建项目"募集资金变更用于"惠丰钻石数智科技年产 20 亿克拉 ...