业绩总结 - 2025年公司营业收入167,901,805.58元，较上年同期减少4.26%[3] - 2025年归属于上市公司股东的净利润62,805,847.96元，较上年同期减少14.66%[3] - 报告期末公司总资产591,528,431.93元，较上年增长2.02%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产490,814,417.91元，较上年减少4.12%[3] 用户数据 - 2025年技能认证通过率100%[2] 公司治理 - 2025年新制定2项公司治理制度，修订34项公司治理制度，并取消监事会[4] - 2025年董事会审计委员会召开5次会议[4] - 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议[4] - 2025年战略委员会召开1次会议[4] - 2025年提名委员会召开2次会议[4] 议案审议 - 2024年公司审议通过召开年度股东会通知等多项议案[7] - 2025年2月27日审议通过公司第一季度报告议案[7] - 2025年5月19日选举公司第五届董事会董事长等[7] - 2025年6月30日审议通过聘任公司证券事务代表议案[8] - 2025年8月21日审议通过公司半年度报告及摘要等多项议案[8] - 2025年10月28日审议通过公司第三季度报告议案[9] - 2025年12月3日审议通过2026年使用闲置自有资金投资理财等议案[9] - 审议通过修订多项公司内部管理制度[8][9] - 审议通过2025年半年度利润分配预案议案[8] - 审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[8] 股东会情况 - 报告期内公司召开3次股东会，所有议案均审议通过[10] 薪酬相关 - 2025年公司独立董事津贴标准为5万元/人/年（含税）[14] - 2025年3月19日召开第四届董事会第二十二次会议、4月10日召开2024年年度股东会，审议通过2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案[13] - 2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议、9月9日召开2025年第一次临时股东会，修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》[13] - 2026年1月，董事会薪酬与考核委员会对非独立董事、高级管理人员进行2025年度绩效评价并出具结果[13] 资金运用 - 2025年9月9日，2025年第一次临时股东会审议通过使用闲置募集资金购买理财产品的议案[11] - 2025年12月19日，2025年第二次临时股东会审议通过2026年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案[12] 财务相关 - 2024年年度股东会审议通过2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案的议案[10] - 2024年年度股东会审议通过2024年度利润分配预案和2025年中期利润分配计划的议案[10] - 2024年年度股东会审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年财务报告审计机构的议案[10] 新策略 - 加强内部信息管控体系建设，完善信息全流程管理制度[16] - 提升信息披露专业能力，优化内容与形式[16] - 持续高度重视投资者关系管理工作[17] - 拓宽并畅通投资者沟通渠道[17] - 主动加强与投资者的常态化沟通[17]

审计机构情况 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2026年审计机构[2] - 2025年末天健所签报告注册会计师954人[2] - 2024年天健所收入296,900万元，审计业务256,300万元，证券业务146,500万元[2] - 2024年天健所上市公司审计客户756家，收费73,500万元[2][4] - 天健所职业风险基金和保险累计赔偿限额超20000万元[4] - 天健所近三年受行政处罚4次、监管措施18次等[6] 审计费用 - 2025年审计收费22万元，年报审计18万元，2026年未确定[8] 审议情况 - 2026年3月19日董事会审议续聘议案5票同意[9] - 审计委员会同意续聘并提交董事会[10] - 本次聘任需股东会审议通过生效[11]

审计会议情况 - 2025年度董事会审计委员会召开5次会议[3] - 各次会议分别审议报告、聘任财务负责人等议案[3][4] 审计结论 - 认为各期财务报告真实、完整、准确[5] - 认为募集资金报告数据真实准确[5] - 认为天健会计师事务所勤勉尽责、具备独立性[6] 内控工作 - 推动公司内部控制建设，审阅评价报告[6]

业绩数据 - 天健所2024年度业务总收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券收入14.65亿元[2] - 2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿元[2] 人员情况 - 截至2025年底，天健所合伙人250人，注会2363人，签过证券报告的注会954人[2] 审计相关 - 续聘天健所为2025年财务报告审计机构[3][4] - 2025年审计出具标准无保留意见报告[5] - 2025年12月19日审前沟通，2026年3月17日初审后沟通[5][6] - 董事会认为天健所2025年年报审计表现良好[7]

公司本次股票发行数量为 1,070.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价 格为 26.60 元/股，募集资金总额为人民币 284,620,000.00 元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 263,323,358.49 元。截至 2023 年 5 月 24 日， 本次募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验 〔2023〕10-5 号《武汉市蓝电电子股份有限公司验资报告》进行了审验。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公 司《募集资金管理制度》等相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与 长江保荐、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。 证券代码：920779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2026-018 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 证券代码：920779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2026-023 武汉市蓝电电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 (一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙）(以下简称"天健所"〉成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建 国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 250 人，注册会计师 2,363 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 954 人。天健所 2024 年度业务总收 ...

证券代码：920779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2026-013 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会通 知的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限 公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 920779 | 武汉蓝电 | 2026 4 3 | 年 | 月 | 日 | 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 ...

（一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：920779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2026-012 武汉市蓝电电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 《武汉市蓝电电子股份有限公司 2025 年年度报告》及《武汉市蓝电电子股 1. 会议召开时间：2026 年 3 月 19 日 2. 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 8 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长吴伟先生 6. 会议列席人员：财务负责人郑玮女士 7. 召开情况合法合规的说明： 份有限公司 2025 年年度报告摘 ...

理财规划 - 2026 年投资银行理财类产品（R2 净值型）余额不超 25,000 万元[2] 资金使用 - 公司本次用 1,000 万元闲置自有资金现金管理[3] 理财现状 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额 14,400 万元，占 2024 年度经审计净资产 27.84%[3] 委托理财 - 本次委托招行 1,000 万元，预计年化收益率 2.00%，期限 35 天[5] 产品投资 - 2026 年 2 月多笔银行理财产品投资及预计年化收益率[11] 到期情况 - 多笔理财产品到期本金已收回及年化收益率[13][14]

资金使用额度 - 公司拟用不超25000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动，有效期12个月[2] 本次现金管理情况 - 本次现金管理金额21300万元，占最近一期经审计净资产的41.18%[4] 投资产品详情 - 上海浦东发展银行理财产品4600万元，预计年化收益率0.70%或1.85%或2.05%，期限29天[5] - 兴业银行理财产品9800万元，预计年化收益率1.00%或1.65%，期限29天[5] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A30027期产品2900万元，预计年化收益率1.00%或1.80%，期限30天[5] - 中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A30026期产品4000万元，预计年化收益率1.00%或1.80%，期限30天[6] - 兴业银行理财产品投向武汉市蓝电电子股份有限公司，9800万元，2026.3.2 - 3.31[14] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A30027，2900万元，2026.3.1 - 3.31[14] - 中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A30026，4000万元，2026.3.1 - 3.31[14] 已收回产品情况 - 上海浦东发展银行公司稳利25JG3519期滚利特供款A，5300万元，年化收益率2.08%，2025.10.9 - 10.31本金已收回[14][15] - 中信银行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A14005，4000万元，年化收益率1.60%，2025.10.1 - 10.31本金已收回[15] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A14013，3500万元，年化收益率1.80%，2025.10.1 - 10.31本金已收回[15] 风险控制与监督 - 公司及时跟踪分析投资产品，不利因素采取保全措施控制风险[10] - 独立董事、内部审计部门有权监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[10] 信息披露与报告 - 资金使用情况由财务负责人向董事会报告[10] - 公司按规定及时履行信息披露义务[10]