薪酬制度修订 - 2026年4月28日董事会审议通过薪酬制度修订议案，需提交股东会审议[2] 薪酬比例与发放 - 绩效工资占比原则上不低于50%[10] - 按实际任期和绩效计算离任薪酬[10] 薪酬管理与考核 - 薪酬与考核委员会制订方案并考评[7] - 财务错报需重新考核并追回超额部分[15] 薪酬发放限制 - 严重失职等情形不发年度绩效薪酬[13] 薪酬确定原则 - 以主要岗位确定薪酬，不得多头兼得[17]

收入和利润（同比环比） - 2026年第一季度营业收入为3247.15万元，同比增长19.20%[10] - 2026年第一季度营业总收入为3247.15万元，同比增长19.2%[35] - 2026年第一季度母公司营业收入为3159.2万元，同比增长15.9%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为891.05万元，同比下降22.70%[10] - 2026年第一季度归属于母公司所有者的净利润为891.05万元，同比下降22.7%[36] - 2026年第一季度母公司净利润为896.3万元，同比下降22.3%[37] - 2026年第一季度基本每股收益为0.11元/股，低于去年同期的0.14元/股[37][38] - 加权平均净资产收益率（按归母净利润计）为1.80%，同比下降[10] 成本和费用（同比环比） - 综合毛利率下降，主要因毛利率较低的大功率设备销售占比同比大幅增加326.42%，导致营业成本同比增长57.23%[11][12] - 2026年第一季度营业总成本为2536.73万元，同比增长33.9%[35] - 2026年第一季度母公司营业成本为1626.3万元，同比增长42.7%[37] - 2026年第一季度研发费用为460.14万元，同比下降2.4%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加至2308.02万元，同比增长63.3%[41] - 支付给职工的现金为1029.79万元，与去年同期1006.19万元基本持平，微增2.3%[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-57.72万元，同比大幅下降109.95%[10] - 2026年第一季度合并经营活动现金流量净额为-57.7万元，去年同期为580.3万元[38] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至190.35万元，去年同期为829.83万元，同比下降77.1%[41] - 2026年第一季度合并投资活动现金流出净额为4315.5万元，去年同期现金流入净额为1.72亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，净流出4584.16万元，去年同期为净流入16920.22万元[41] - 2026年第一季度合并销售商品、提供劳务收到的现金为3843.6万元，同比增长10.8%[38] - 2026年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为3742.5万元[40] - 投资支付的现金为8270.5万元，较去年同期的7485.17万元增长10.5%[41] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为571.46万元，较去年同期的179.16万元大幅增长219.0%[41] - 现金及现金等价物净增加额为净流出4394.49万元，去年同期为净流入17748.15万元[41] - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.66亿元，较期初减少4374.6万元[39] - 期末现金及现金等价物余额下降至16496.48万元，较期初余额20890.97万元下降21.0%[41] 资产负债及权益变化 - 交易性金融资产期末余额为1.37亿元，较上年末激增2404.08%[11] - 交易性金融资产大幅增加至1.372亿元，较2025年末的548万元增长约1.317亿元（+2404.8%）[29] - 货币资金期末余额为2.53亿元，较上年末减少35.75%[11] - 截至2026年3月31日，公司货币资金为2.525亿元，较2025年末的3.930亿元减少1.405亿元（-35.8%）[29] - 2026年第一季度末货币资金为2.51亿元，较年初（3.92亿元）减少35.9%[32] - 公司总资产为5.89亿元，较上年末微降0.41%[10] - 公司总资产为5.891亿元，较2025年末的5.915亿元略有下降（-0.4%）[29] - 2026年第一季度末流动资产合计为5.21亿元，与年初基本持平[32] - 公司总负债为8308万元，较2025年末的9485万元减少1177万元（-12.4%）[31] - 资产负债率（合并）为14.10%，较上年末下降[10] - 归属于上市公司股东的净资产为5.00亿元，较上年末增长1.91%[10] - 归属于母公司所有者权益为5.002亿元，较2025年末的4.908亿元增加913万元（+1.9%）[31] - 2026年第一季度末所有者权益合计为4.94亿元，较年初（4.85亿元）增长1.9%[34] - 公司未分配利润为1.352亿元，较2025年末的1.263亿元增加891万元（+7.1%）[31] - 2026年第一季度末未分配利润为1.29亿元，较年初（1.20亿元）增长7.5%[34] - 2026年第一季度末在建工程为3891.73万元，较年初（3504.38万元）增长11.1%[33] - 2026年第一季度末合同负债为3335.39万元，较年初（3245.40万元）增长2.8%[33] 股东及股权结构 - 前十名股东（含关联方）合计持股6161万股，占总股本比例为76.94%[18] - 前十名无限售条件股东中，刘玉良持股最多，为65.25万股[21] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在股份质押、司法冻结的情况[20] 其他重要事项 - 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁、担保、资金占用等负面事项[24] - 2026年第一季度母公司其他收益为176.8万元，低于去年同期的217.1万元[37]

证券代码：920779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2026-039 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股 东会通知的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限 公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 17 日 15:00—2026 年 5 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 证券代码：920779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2026-032 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴伟先生 6.会议列席人员：财务负责人郑玮女士 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 公司根据《上市公司治理准则》的相关规定修订了《董事、高级管理人员薪 酬及绩效考核管理制度》。具体内容详见公司在北京证券交 ...

回购情况 - 2023年拟回购10,000 - 13,200股，资金25.7万 - 33.924万[2] - 9月11 - 18日完成回购，已回购13,200股占上限100%[3] - 累计回购13,200股，占总股本0.023%[3] - 回购最高成交价24.49元/股，最低24.18元/股[3] - 已支付321,140.70元，占上限94.66%[3][4] 后续安排 - 拟注销13,200股，需股东会三分之二以上表决权通过[2] - 回购用途由股权激励变更为注销并减资[6] - 回购注销前总股本80,074,720股，注销后80,061,520股[9] - 有限售条件股份回购注销前后均为60,041,518股，比例从74.98%变为74.99%[9]

业绩相关 - 公司股票发行数量为1070.00万股，发行价格为26.60元/股，募集资金总额为2.8462亿元，扣除费用后净额为2.6332335849亿元[2] - 截至2025年12月31日，募集资金专项账户合计金额为2.2595906865亿元，已申购7200.00万元银行保本型产品，可随时支取的为1.539591亿元[4] 项目进展 - 生产基地建设项目募集资金投入2.033234亿元，累计投入3630.13万元，进度17.85%；研发中心建设项目募集资金投入6000.00万元，累计投入1299.15万元，进度21.65%[5] - 募投项目原定2024年12月31日达到可使用状态，现延长至2026年6月30日[5] - 消防、电梯等机电安装已完成80%，研发中心建设项目进度略滞后[6] - 生产基地建设项目调整后2027年9月30日达到预定可使用状态，研发中心建设项目调整后2027年12月31日达到预定可使用状态[27] 市场数据 - 2024年中国锂电池充放电检测设备市场规模超18亿元，2027年有望增至21.5亿元[13] - 2021 - 2025年全球新能源电池市场规模由约530.5GWh增至约2257.0GWh，复合年增长率43.6%[14] - 预计到2030年全球新能源电池市场规模达6284.3GWh左右，2025 - 2030年复合年增长率22.7%[14] 技术相关 - 公司高精度电池测试设备电流电压检测精度最高可达十万分之二[18] - 公司生产的高精度电池测试设备电压、电流测试精度达十万分之二，已达国际先进水平[21] - 超高精度电池检测系统、动力电池检测系统项目已达既定研发目标并取得销售订单[23] 未来策略 - 公司计划通过购置设备、引进人员等提升动力电池测试领域综合研发实力[20] - 公司将重新优化项目进度计划，合理安排交叉作业并明确关键时间节点[28] - 公司将加强与施工单位沟通，要求加派人手并严格按进度表格交付[28] 其他 - 2026年4月28日公司召开第五届董事会第七次会议审议通过募投项目延期议案[30] - 募投项目延期议案无需公司股东会审议[30] - 保荐机构认为募投项目延期履行必要审议程序，符合相关规定[31] - 募投项目延期不存在变相改变募集资金用途行为[31] - 募投项目延期不存在损害公司及中小股东利益情形[31] - 保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议[32]

业绩总结 - 2025年年度合并报表未分配利润126,306,635.48元，母公司120,133,537.78元[2] - 本次派发现金红利56,043,064.00元[2] - 按总股本折算每股现金红利0.6998846 [6] 权益分派 - 以80,061,520股为基数，每10股派7元现金（含税）[3] - 权益登记日2026年4月21日，除权除息日4月22日[7] - 2026年4月22日现金红利划入股东账户[8] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款1.4元[4] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.7元[4] - 持股超1年不需补缴税款[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后，每10股派发6.3元[5]

投资计划 - 2026年投资银行理财类产品（R2净值型）余额不超25,000万元，资金可滚动使用[2] 资金使用 - 公司本次使用2,000万元闲置自有资金现金管理[3] - 截至公告披露日，未到期余额14,400万元，占2025年度经审计净资产28.99%[3] 产品详情 - 委托招行产品2,000万元，预计年化收益率2.00%，期限35天[5] - 多笔不同银行理财产品金额及预计年化收益率[10][11] 风险防范 - 拟购R2理财产品，安排专人分析跟踪防范风险[8] 已收回产品 - 多笔不同银行理财产品本金已收回[13][14][15]

会议时间 - 2026年3月19日召开第五届董事会第六次会议[5] - 2026年3月20日披露召开2025年年度股东会通知公告[5] - 2026年4月10日下午14:30召开股东会[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表3人，代表股份60,041,518股，占总股本74.9819%[9] 会议内容 - 审议十一项提案，含年度报告、财务决算等[13][14] - 11项议案同意股份数均为60,041,518股，同意比例100%[17][18]

股东会信息 - 2026年4月10日召开2025年年度股东会[3] - 出席股东3人，持表决权股份60,041,518股，占比74.9819%[4] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0%[5][6] 议案表决 - 11项议案表决同意股数均为60,041,518股，占比100%[8][9][10][13][15][17][19][21][22][24][25] 参会人员 - 公司在任董事5人，出席5人[10] - 董事会秘书出席，财务负责人列席[7][10] 律师意见 - 律师事务所为北京大成（武汉）律师事务所，律师为李悦、魏俊[29] - 律师认为股东会程序合法有效[29] 备查文件 - 备查文件有《武汉市蓝电电子股份有限公司2025年年度股东会决议》等[30]