人事变动 - 2025年12月31日公司董事会通过聘任杨建国和谢晓丽为副总经理议案[3] - 杨建国分管安装工程，谢晓丽分管市场开发，任职至第四届董事会届满[3] 持股情况 - 杨建国持股27,242股，占股本0.02%[3] - 谢晓丽持股252,828股，占股本0.16%[3] 会议进程 - 2025年12月31日独立董事专门会议同意提交高管候选人议案[5]

证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-112 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以专人通知方式发 出 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黎仁华、居平、陈实、陈立伟因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任杨建国先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 基于公司 ...

匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 上海市汇业(成都)律师事务所 关于> 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 | 将 | | --- | | 声明及假设 | | 一、本次会议的召集、召开程序 | | 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次会议审议的事项 | | 四、本次股东会的表决程序和表决结果. | | 五、结论意见 | 1 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 法律意见书 二零二五年 上海市汇业(成都)律师事务所 中国 · 成都 中国成都市锦江区红星路 3 段 1 号 IFS 国际金融中心 1 号办公大楼 38 层 电话:86-28-85901268 传真:86-28-85901532 网址: www.huiyelaw.com 法律意见书 H 法律意见书 | | | 释 义 除非本文另有所指,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 瑞奇智造、公司 | 指 | 成都瑞奇智造科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《成都瑞奇智造科技股份有 ...

证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-110 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：成都市青白江区青华东路 288 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 ...

会计师事务所变更 - 公司拟聘任大信为2025年审计机构，原聘任为上会[3][4] - 变更原因是前任审计团队业务时间冲突[4][12] - 该事项尚需股东会审议，通过后生效[14][15] 大信会计师事务所情况 - 2024年末合伙人175人，注会1031人，签过证券报告注会394人[4][5] - 2024年收入总额157486.29万元，审计业务137823.55万元，证券业务40461.66万元[5] - 2024年上市公司审计客户221家，审计收费28200万元，同行业7家[5] - 职业风险基金上年度末4129.52万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[5] - 2023 - 2024年在多起纠纷中承担连带赔偿责任[6] - 近三年受行政处罚10次、监管措施15次等，58名从业人员受罚24次等[7] 审计收费 - 2024年度审计收费35万元，年报审计30万元，2025年未确定[11] 会议审议情况 - 2025年12月2日董事会、审计委员会审议通过变更议案[14] - 董事会表决同意8票、反对0票、弃权0票[14] 备查文件 - 包含董事会、审计委员会会议决议等[16]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 2025年12月2日经第四届董事会第十一次会议审议通过召开[2] - 采用现场和网络投票结合方式，同一表决权重复表决以第一次为准[2] 时间安排 - 现场会议于2025年12月18日15:00召开[3] - 网络投票时间为2025年12月17日15:00 - 2025年12月18日15:00[3] - 股权登记日为2025年12月12日[5] 审议议案 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》[7] 登记信息 - 不接受电话登记，现场登记时间为2025年12月15日8:00 - 12:00、14:00 - 17:30[9] - 登记地点为成都市青白江区青华东路288号公司三楼董事会秘书办公室[9] 其他 - 联系人周理江，联系电话028 - 83604256[10] - 与会股东参会费用自理[10]

会议安排 - 会议于2025年12月2日在公司三楼会议室以现场与网络通讯结合方式召开[2] - 公司拟定于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东会[4] 议案表决 - 公司拟改聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[4] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议[4] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[5]

证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-106 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日收 到公司保荐机构开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"）出具的《开源证 券股份有限公司关于更换成都瑞奇智造科技股份有限公司持续督导保荐代表人的 函》。 此次变更后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的持续督导保荐代表人为王军军先生和师柯先生，持续督导期至北京证券交易所规 定的持续督导义务结束为止。本次保荐代表人变更不影响开源证券对公司的持续督 导工作。 公司董事会对夏卡先生担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！ 师柯先生的简历详见附件。 特此公告。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 14 日 附件： 师柯先生简历 师柯，保荐代表人，法律职业资格、注册会计师资格。曾参与德源药业 ...

证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-104 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以专人通知方式发 出 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黎仁华、居平、陈实因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 ...

公司资质与行业认可 - 公司于2025年10月复核通过国家级专精特新“小巨人”企业名单，此前于2022年8月被认定为第四批专精特新“小巨人”企业 [1] - 公司是高端过程装备专业提供商，高新技术企业，国家级专精特新“小巨人”企业，四川省企业技术中心 [1] - 公司取得多项国内外核心资质认证，包括固定式压力容器规则设计资质、A1大型压力容器制造资质、ASME“U”和“S”设计制造授权证书等 [3] 主营业务与产品体系 - 公司主营产品及服务分为高端装备制造、安装工程、技术服务三大类 [2] - 高端装备制造产品包括大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等 [2] - 安装工程主要包括核能、锂电安装工程，技术服务主要为大型压力容器及智能集成装置提供功能设计、验证试验等 [2] - 公司典型优势产品包括核能装备和试验装置、新型变温变压吸附柱、水解反应脱硝撬、石油相关集成装置等 [2] 技术实力与生产运营 - 公司在技术创新和制造工艺方面持续投入，巩固在特定细分领域的技术领先优势 [2] - 公司管理团队实现年轻化、专业化，并运用OA、ERP、PLM等信息管理系统实现全流程精细化管控 [3] - 公司具备强大的柔性化生产能力，可快速响应客户需求，确保高质量产品交付 [3] 市场领域与客户服务 - 公司服务于核能、新能源、环保、石油化工、电力等领域，为客户提供高端过程装备整体解决方案和综合技术服务 [1] - 公司在核能、锂电等新能源领域提供安装工程服务 [2] 财务业绩表现 - 2025年半年度，公司实现营业收入1.14亿元 [4]