证券代码：920786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2026-009 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室、腾讯会议 3.会议召开方式：现场及通讯方式 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业信用、公 司法定代表人党涌涛、李俊夫妇个人信用及子公司内蒙古敕勒川糖业有限责 ...

证券代码：920786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2026-010 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业信用、公 司法定代表人党涌涛、李俊夫妇个人信用及子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公 司（以下简称"敕勒川糖业"）法定代表人高智利个人信用为敕勒川糖业与内蒙 古农村商业银行股份有限公司包头青山区支行签订借款合同提供连带责任担保， 最高担保债权限额 3900 万元，保证期间为债务期限届满之日起三年。具体条款 以正式签署的担保合同为准。 拟以公司企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇个人信用及子公司达 拉特旗裕祥农牧业有限责任公司（以下简称"裕祥农牧业"）法定代表人杜旭林、 党丽夫妇个人信用为子公司裕祥农牧业与内蒙古农村商业银行股份有限公司达 拉特旗支行签订借款合同提供连带责任担保，最高担保债权限额 1900 万元，保 证期间为债务期限届满之 ...

人员变动 - 2026年3月24日公司聘任马超为董事会秘书、李靖为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[3] - 陈勇自2026年3月23日起不再担任董事会秘书，离任后继续担任董事[3] 相关情况 - 人员变动符合规定，未影响董事会成员人数要求[5] - 变动不会对公司生产、经营产生不利影响[6] - 独立董事认为聘任马超程序合法有效，其符合任职资格[7]

会议信息 - 内蒙古骑士乳业集团第六届董事会第三十三次会议于2026年3月24日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 人事聘任 - 拟聘任马超先生为董事会秘书，表决全票通过，需独董会议审议[3][4] - 拟聘任李靖女士为证券事务代表，表决全票通过，无需回避和股东会审议[5][6]

担保情况 - 公司为敕勒川糖业32950593元租赁协议提供连带责任担保[3] - 2025年获批在15亿额度内审批子公司担保事宜，有效期12个月[5] - 2026年通过为子公司提供担保的议案[6] 子公司数据 - 敕勒川糖业注册资本和实缴资本均为26666.5万元[7] - 2024年末资产总额711337834.23元，负债率55.96%[7] - 2024年营收425945106.95元，净利润12259242.86元[7] 整体担保数据 - 上市公司对外担保余额59500.63万元，占净资产67.21%[11] - 对合并报表外单位担保余额为0[11] - 逾期债务、涉诉及败诉担保金额均为0[11][13]

会议信息 - 董事会会议于2026年3月19日召开，以现场及通讯方式进行[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 担保事项 - 拟为子公司敕勒川糖业提供32,950,593元连带责任担保[4] - 担保保证期间至主合同保证债务履行期届满后三年[4] 议案表决 - 《关于为子公司提供担保的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案无需回避表决，无需提交股东会审议[4]

担保相关 - 公司拟为子公司包头骑士1000万元流动资金贷款提供连带责任担保[3][8] - 2025年董事会提请股东会授权在新增担保不超15亿元内审批子公司融资担保[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额59675.79万元，占净资产比例67.4%[13] 子公司情况 - 包头骑士注册资本2000万元，实缴2000万元[7] - 2024年底包头骑士资产47327.52201万元，负债18844.050109万元，净资产21801.928072万元，资产负债率53.93%[7] - 2024年包头骑士营收42900.501613万元，利润总额6925.014535万元，净利润5913.273892万元[8] 其他担保情况 - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0[13] - 逾期债务、涉及诉讼、败诉应承担的担保金额均为0[13]

会议信息 - 董事会会议于2026年3月12日召开，以现场及通讯方式进行[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 担保事项 - 公司拟为子公司包头骑士乳业有限责任公司提供1000万元连带责任担保，保证期三年[3][4] - 《关于为子公司提供担保的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需回避和提交股东会[4]

公司财务业绩 - 2025年公司营业收入为13.22亿元，较上年同期的12.97亿元同比增长1.93% [1][1] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为5059万元 [1][1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为13.22亿元人民币，同比增长1.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5059.41万元人民币，上年同期为亏损769.51万元人民币[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6235.86万元人民币，同比增长59.22%[4] - 利润总额为4668.54万元人民币，同比大幅增长2368.25%[4] - 基本每股收益为0.24元人民币，上年同期为-0.04元人民币[4] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为6.76%，上年同期为-0.98%[4] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 总资产为22.62亿元人民币，较期初下降2.52%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.61亿元人民币，较期初下降0.45%[5] 管理层讨论和指引 - 业绩增长主要因募投项目投产、生鲜乳销量增加及生物性资产处置损失减少[7] 其他重要内容 - 本数据为初步核算，最终以经审计的年报为准[2][8]