证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2026-022 广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 规定和要求，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，第五 届董事会审计委员会委员分别是独立董事叶志锋先生、独立董事曾林涛先生、非 独立董事杜龙先生，其中专业会计人士叶志锋先生担任主任委员，符合相关法律 法规及《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 | 会议届次 | | 召开时间 | | 审议/讨论事项 | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2026-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。本次会议召开无需其 他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 15:00。 2.网络投票起止时间：2026 年 4 月 20 日 15:00—2026 年 4 月 21 日 ...

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2026-011 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事叶志锋先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事梁定君先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件等相关规定，公司结合实际经营情况及年度 审计报告，编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（http ...

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 103,164,695.16 元，）共计 103,164,695.16 元，占最近三年年均归属于上市公 司股东的净利润比例为 158.44%，超过 30%。 证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2026-012 广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 3 月 31 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 237,756,372.71 元， 母公司未分配利润为 227,066,945.03 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 151,712,787.00 股，以未 分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。本次权益 ...

募集资金情况 - 2023年3月30日获证监会同意公开发行股票注册批复，发行价3.93元/股，发行22,842,787股，募资89,772,152.91元，净额80,992,782.71元[11] - 截至2025年12月31日，湖北华原技术有限公司募集资金专户余额17,504,438.91元，其他账户余额为0[12] - 募集资金账户利息收入4,608,617.41元，减少68,096,961.21元[14] 项目投入情况 - 智能制造基地建设项目总投资60,000,000.00，截至期末累计投入5,471,018.0，进度75.79%[23] - KD研发中心建设项目总投资30,000,000.00，截至期末累计投入319,763.4，进度93.20%[23] - 补充流动资金总投资992,782.70，截至期末累计投入2,162,541.4，进度106.4%[23] 项目决策情况 - 2025年12月9日董事会同意“研发中心建设项目”结项，节余资金补流，完毕后注销专户[16] - 2025年12月9日董事会同意将“智能制造基地建设项目”预定可使用状态日期调至2026年12月31日[17] - 董事会审议通过部分募投项目延期议案[23] 合规情况 - 报告期内不存在募集资金置换、暂补流、节余转出、买理财、变更用途情况[18][19][20][23] - 已对募集资金专户存储，按规定执行，无违反《募集资金管理制度》情形[15] - 容诚会计师认为2025年度《专项报告》公允反映资金情况[9]

RSM 容诚 审计报告 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚审字[2026]530Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bupt//agof.gs.cn）） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bup///ago6.gosm_iz288188.4285 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-104 | 审计报告 容诚审字[2026]530Z0005 号 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西华原过滤系统股份有限公司(以下简称华原股份 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚专字|2026|530Z0001 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京2607V49V 关于广西华原过滤系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广西华原过滤系统股份 有限公司（以下简称华原股份公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2026年 3 月 30 日出具了容诚审字 [2026]530Z0005 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,华原股份公司管理 层编制 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚审字|2026|530Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华原 股份公司董事会的责任。 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京2667ELEW8\ 内部控制审计报告 容诚审字 [2026]530Z0004 号 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"华原股份公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公司）的 独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件、部门规章、公司制度 的规定和要求，忠实、勤勉、尽责履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，关注公司发展状况，切实维护公司及股东的合法利益。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人为中南民族大学法学学士、中国政法大学在读硕士，拥有丰富的律师从 业经验，为广西壮族自治区人民政府资本市场专家服务团成员。现任国浩律师（南 宁）事务所合伙人、执业律师及广西华原过滤系统股份有限公司独立董事，未在 其他上市公司兼职独立董事职务。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情形。 证券代码：920837 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议，审议《关于修 订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 议案表决结果：本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。 本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2026-028 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有 效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广西华原过滤系统股份有限公司章 程》（以下简称"《公司 ...