薪酬方案期限 - 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案适用期限为2026年1月1日 - 2026年12月31日[1] 薪酬组成与支付 - 董事和高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%[1] - 董事、高级管理人员绩效薪酬的10%在2026年度报告披露和绩效评价后支付[1] - 独立董事津贴为5万元/年（税前）[2] - 担任管理职务的董事、高级管理人员薪金按月发放，独立董事津贴按年发放[5] - 董事、高级管理人员离任薪酬按实际任期计算发放[5] 方案审议 - 2026年3月19日，独立董事召开专门会议审议通过董事和高级管理人员薪酬方案[4] - 2026年3月19日，董事会第四次会议审议董事薪酬方案，因关联交易提交2025年年度股东会审议[4] - 2026年3月19日，董事会第四次会议审议通过高级管理人员薪酬方案[4] - 董事薪酬方案需提交2025年年度股东会审议通过方可生效[5]

业绩总结 - 容诚会计师事务所对晶赛科技2025年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2025年晶赛科技与子公司其他应收资金往来年初余额24,977,337.3元，发生4,807,160.8元，偿还2,431,985.8元，年末余额7,352,512元[6] - 2025年度非经营性资金占用及关联资金往来与财报无重大不一致[3]

套期保值业务决策 - 2026年3月19日董事会通过开展商品期货套期保值业务议案[8] 交易情况 - 交易品种为黄金、白银、铜[2] - 交易保证金和权利金上限不超最近一期经审计净利润50%且不超750万元[2] - 最高合约价值不超最近一期经审计净资产50%且不超5000万元[3] 业务限制 - 交易数量与订单及业务规划匹配[4] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易场所为境内有资质的场内交易场所[4] 其他 - 有效期12个月[5] - 按《企业会计准则第24号—套期会计》执行[5] - 制定《商品期货套期保值业务管理制度》[7]

制度制定 - 2026年3月19日公司审议通过《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》[3] 业务范围 - 公司商品期货套期保值业务限于黄金、白银、铜，不得投机和套利[6] 审议规则 - 期货和衍生品交易保证金和权利金上限占净利润超50%且超750万元需股东会审议[14] - 任一交易日最高合约价值占净资产超50%且超5000万元需股东会审议[14] 额度管理 - 可对未来12个月期货和衍生品交易范围、额度及期限合理预计，期限不超12个月[15] - 全年期货套期保值投资额度以审定金额为准[12] 操作授权 - 董事会授权期货小组进行期货套期保值操作[17] - 授权专员进行套期保值准备、统计、交易操作[17] - 授权审核专员进行套期保值审核工作[17] 风险管理 - 建立风险测算系统，含资金和保值头寸价格变动风险测算[20] - 建立内部风险报告和处理制度，审计部特定情况向期货小组报告[22] 错单处理 - 交易错单分经纪公司和交易员过错，处理方式不同[24] 境外交易 - 境外开展期货交易要审慎评估风险，披露资金汇兑安排及应对措施[30] 信息披露 - 期货和衍生品交易损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元及时披露[30] - 套期保值业务亏损要重新评估套期关系有效性并披露[31] - 披露年报时结合被套期项目全面披露套期保值效果[31] 档案与保密 - 套期保值业务相关档案保存至少10年[33] - 相关人员遵守保密制度，不得泄露信息[35]

证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2026-012 安徽晶赛科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规 ...

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入57,687.10万元[2] - 2025年公司实现净利润968.37万元[2] - 2025年扣非净利润588.22万元[2] - 2025年经营活动现金流量净额8154.11万元[2] 市场扩张和并购 - 1月6日通过设立泰国子公司议案[3] - 12月19日通过收购铜陵市峰华电子100%股权议案[6] 其他新策略 - 2月19日通过开展外汇套期保值业务等议案[3] - 2025年修订《公司章程》及相关配套制度[7] 未来展望 - 2026年董事会将提升规范运作水平，优化治理结构[9] 会议相关 - 2025年召开10次董事会[3] - 2025年召开5次审计委员会会议[7] - 2025年召开3次股东会[7] - 2025年将召开两次临时股东会并提供网络投票[5][6] 人员及津贴 - 2025年选举董事长等职务[6] - 2025年聘任证券事务代表[4] - 2025年独立董事津贴5万元/人/年（税前）[8]

证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2026-017 安徽晶赛科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称："企业内部控制规范体系"），结合安徽晶赛科技股份有限公司 （以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日（以下简称："内部控制评价报 告基准日"）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提 ...

审计机构情况 - 容诚会计师事务所有合伙人233人，注册会计师1507人，856人签署过证券服务业务审计报告[2] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62,047.52万元[2] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户家数为383家[2] 公司决策 - 2025年4月25日董事会、5月21日股东会同意续聘容诚为2025年度审计机构[3] - 2026年3月19日审计委员会通过相关议案并提交董事会审议[4]

安徽晶赛科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本 议案无需提交股东会审议。现将外汇套期保值业务相关情况说明如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 因公司海外业务发展的需要，公司存在一定的外币结算需求，为有效规避外 汇市场风险、降低汇率波动对公司经营的影响，提高外汇资金使用效率，结合公 司资金管理模式要求及日常业务需要，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业 务。 证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2026-026 二、外汇交易币种及方式 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、日元、欧元、港币、韩元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他 ...

证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2026-022 安徽晶赛科技股份有限公司 拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年收入总额（经审计）：251,025.80 万元 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2025 年度末合伙人数量：233 人 2025 年度末注册会计师人数：1,507 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：8 ...